A Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) proibiu a atuação de consultor financeiro devido a um esquema de fraude com criptomoedas avaliado em US$ 9,6 milhões

A Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) proibiu uma consultora financeira de exercer a profissão por dez anos devido a um esquema de fraude com criptomoedas. Em um comunicado recente à imprensa, o órgão regulador alegou que Glenda Maree Rogan desviou fundos de clientes com investimentos fraudulentos em criptomoedas.

Segundo a ASIC, Rogan transferiu AU$ 14,8 milhões (equivalente a cerca de US$ 9,6 milhões) de fundos de clientes para um esquema de investimento em criptomoedas, o The Financial Center. Isso ocorreu entre março de 2022 e junho de 2023, enquanto ela atuava como consultora financeira e contadora do grupo de empresas Fincare.

Ela também era representante autorizada da Private Wealth Pty Ltd e enganou clientes sobre a natureza e os riscos de seus investimentos enquanto os aconselhava como representante da Fincare.

Suas declarações enganosas e falsas, que incluíam dizer aos clientes que estavam investindo em uma conta de juros fixos de alto rendimento, induziram alguns desses clientes a transferir dinheiro para contas sob seu controle.

Segundo relatos, ela converteu a maior parte dos fundos em criptomoedas e os enviou para carteiras indicadas pelo The Financial Centre. A ASIC (Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos) incluiu o The Financial Centre em sua lista negra por ser uma entidade não licenciada e observou que Rogan deveria ter suspeitas sobre a plataforma desde 2022.

Com base nisso, o órgão regulador proibiu Rogan de atuar no setor de serviços financeiros por dez anos. Isso significa que ela não poderá exercer nenhuma função relacionada a serviços financeiros nem controlar uma entidade que preste serviços financeiros.

O comunicado de imprensa declarava:

“A ASIC concluiu que a Sra. Rogan não cumpriu uma lei de serviços financeiros ao se envolver em conduta enganosa ou fraudulenta e também concluiu que tinha motivos para acreditar que a Sra. Rogan não é uma pessoa idônea e não é competente para participar do setor de serviços financeiros australiano.”

Embora a proibição já esteja em vigor desde 6 de junho de 2025, o órgão regulador observou que Rogan ainda pode recorrer, acrescentando que a investigação continua. Assim, solicitou que qualquer pessoa afetada pelodent apresente queixa à Autoridade Australiana de Reclamações Financeiras.

Órgãos reguladores australianos intensificam o combate a crimes e fraudes relacionados a criptomoedas

Entretanto, a ação da ASIC faz parte de um esforço nacional para combater golpes de investimento e crimes relacionados a criptomoedas na Austrália. O órgão regulador tem estado na vanguarda desse combate, tendo fechado mais de 10.000 sites de golpes de investimento até o final de fevereiro, incluindo mais de 1.200 golpes relacionados a criptomoedas.

No mês passado, a ASIC também processou Liang “Allan” Guo, ex-executivo da corretora de criptomoedas ACX.io, devido ao colapso da empresa. O colapso da ACX deixou usuários com prejuízos de milhões, enquanto Guo fugiu do país.

Curiosamente, não é apenas a ASIC que está reprimindo crimes e outros golpes relacionados a criptomoedas. O Centro Australiano de Relatórios e Análises de Transações (AUSTRAC) também acaba de introduzir novos requisitos para operadores de caixas eletrônicos de criptomoedas.

As novas regras limitam os saques e depósitos a AU$ 5.000, o que equivale a cerca de US$ 3.250. Elas também exigem que os caixas eletrônicos exibam mensagens de aviso para evitar que os usuários sejam vítimas de fraudes, além de aumentar os requisitos de Conheça Seu Cliente (KYC) e de combate à lavagem de dinheiro.

Curiosamente, a AUSTRAC recusou-se a renovar a licença de uma operadora de caixas eletrônicos de criptomoedas, a Harro's Empire, devido a preocupações com o uso indevido de seus caixas eletrônicos.

Entretanto, a polícia australiana acusou recentemente quatro pessoas de lavagem de dinheiro utilizando criptomoedas. Segundo a polícia, a quadrilha teria lavado cerca de 125 milhões de dólares com criptomoedas.

A adoção de criptomoedas na Austrália continua a crescer

Embora os recentes esforços regulatórios possam dar a impressão de uma repressão às criptomoedas na Austrália, a realidade é bem diferente. Na verdade, o aumento das medidas regulatórias é uma reação à crescente adoção de criptomoedas no país, da qual alguns agentes mal-intencionados estão tentando se aproveitar.

Por exemplo, a Austrália agora possui quase 2.000 caixas eletrônicos de criptomoedas, um número significativo em comparação com os 23 que tinha em 2019. Esses caixas eletrônicos processam cerca de 150.000 transações anualmente, sendo que 72% do uso é feito por pessoas com mais de 50 anos.

Curiosamente, mais de 30% dos australianos possuem ou já possuíram criptoativos, de acordo com uma pesquisa realizada no início deste ano, e outros 14,3% estão interessados ​​em investir em criptomoedas.