La Commissione australiana per i titoli e gli investimenti bandisce un consulente finanziario per una truffa sulle criptovalute da 9,6 milioni di dollari

L'Australian Securities and Investments Commission (ASIC) ha sospeso per dieci anni l'attività di un consulente finanziario per una truffa legata alle criptovalute. In un recente comunicato stampa, l'autorità di regolamentazione ha affermato che Glenda Maree Rogan si è appropriata indebitamente dei fondi dei clienti con investimenti fraudolenti in criptovalute.

Secondo l' ASIC, Rogan ha trasferito 14,8 milioni di dollari australiani (circa 9,6 milioni di dollari statunitensi) di fondi dei clienti a una truffa di investimenti in criptovalute, The Financial Center. Ciò è avvenuto tra marzo 2022 e giugno 2023, mentre lavorava come consulente finanziaria e responsabile clienti per il gruppo di società Fincare.

Era anche rappresentante autorizzato di Private Wealth Pty Ltd e, mentre forniva loro consulenza in qualità di rappresentante Fincare, ingannava i clienti sulla natura e sui rischi dei loro investimenti.

Le sue false dichiarazioni e dichiarazioni errate, tra cui quella di dire ai clienti che stavano investendo in un conto a tasso fisso ad alto rendimento, hanno indotto alcuni di questi clienti a trasferire denaro su conti sotto il suo controllo.

Secondo quanto riferito, Rogan avrebbe convertito la maggior parte dei fondi in criptovalute e li avrebbe inviati a wallet nominati da The Financial Centre. L'ASIC ha inserito The Financial Centre nella lista nera come entità senza licenza e ha osservato che Rogan avrebbe dovuto nutrire sospetti sulla piattaforma già a partire dal 2022.

Sulla base di ciò, l'autorità di regolamentazione ha vietato a Rogan di operare nei servizi finanziari per dieci anni. Ciò significa che non potrà svolgere alcuna funzione correlata ai servizi finanziari né controllare un'entità che eroga servizi finanziari.

Nel comunicato stampa si legge:

"L'ASIC ha scoperto che la signora Rogan non ha rispettato una legge sui servizi finanziari adottando una condotta fuorviante o ingannevole (e) ha inoltre ritenuto di avere motivo di credere che la signora Rogan non sia una persona idonea e corretta, non sia competente a partecipare al settore dei servizi finanziari australiano."

Sebbene il divieto sia già in vigore dal 6 giugno 2025, l'autorità di regolamentazione ha osservato che Rogan può ancora presentare ricorso, aggiungendo che l'indagine è ancora in corso. Pertanto, ha invitato chiunque sia stato coinvoltodent a presentare reclami all'Australian Financial Complaints Authority.

Le autorità di regolamentazione australiane reprimono i crimini e le frodi legate alle criptovalute

Nel frattempo, l'azione dell'ASIC rientra negli sforzi a livello nazionale per reprimere le truffe sugli investimenti e i reati legati alle criptovalute in Australia. L'autorità di regolamentazione è stata in prima linea in questo senso, chiudendo oltre 10.000 siti web di truffe sugli investimenti a fine febbraio, tra cui oltre 1.200 truffe legate alle criptovalute.

Il mese scorso, l'ASIC ha anche denunciato l'ex dirigente dell'exchange di criptovalute ACX.io, Liang "Allan" Guo, per il crollo dell'exchange. Il crollo di ACX ha lasciato gli utenti con perdite milionarie, mentre Guo è fuggito dal Paese.

È interessante notare che non è solo l'ASIC a combattere crimini e altre truffe legate alle criptovalute. Anche l'Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) ha appena introdotto nuovi requisiti per i gestori di sportelli bancomat (ATM) per criptovalute.

Le nuove norme limitano i prelievi e i depositi a 5.000 dollari australiani, equivalenti a circa 3.250 dollari statunitensi. Inoltre, impongono agli sportelli bancomat di visualizzare messaggi di avviso per impedire agli utenti di cadere vittime di frodi, rafforzando al contempo i requisiti di Know Your Customer (KYC) e antiriciclaggio.

È interessante notare che l'AUSTRAC ha rifiutato di rinnovare la licenza di un operatore di sportelli bancomat per criptovalute, Harro's Empire, a causa di preoccupazioni circa l'uso improprio degli sportelli bancomat.

Nel frattempo, la polizia australiana ha recentemente incriminato quattro persone per riciclaggio di denaro tramite criptovalute. Secondo la polizia, la banda criminale ha riciclato circa 125 milioni di dollari tramite criptovalute.

L'adozione delle criptovalute in Australia continua a crescere

Sebbene i recenti sforzi normativi possano dare l'impressione di una stretta sulle criptovalute in Australia, la realtà è ben lontana da questo. In realtà, l'intensificarsi degli sforzi normativi è una reazione alla crescente adozione delle criptovalute nel Paese, di cui alcuni malintenzionati stanno cercando di trarre vantaggio.

Ad esempio, l'Australia ha ora quasi 2.000 sportelli bancomat per criptovalute, un numero significativo rispetto ai 23 del 2019. Questi sportelli bancomat elaborano circa 150.000 transazioni all'anno e il 72% del loro utilizzo è effettuato da persone con più di 50 anni.

oltre il 30% degli australiani possiede o ha posseduto criptovalute, sondaggio condotto all'inizio di quest'anno,