L'Autorità Australiana per i Valori Mobiliari e gli Investimenti (ASIC) banna un consulente finanziario per una truffa crypto da 9,6 milioni di dollari
- L'ASIC vieta l'esercizio dell'attività a un consulente finanziario per dieci anni perché ha investito i fondi dei clienti in truffe crypto.
- I regolatori australiani sono impegnati in una battaglia contro gli attori malintenzionati per prevenire l'abuso delle criptovalute.
- L'adozione delle criptovalute in Australia è probabilmente accompagnata dal rovescio della medaglia di un aumento del rischio per gli utenti.
L'Autorità Australiana per i Valori Mobiliari e gli Investimenti (ASIC) ha bannato un consulente finanziario per dieci anni a causa di una truffa crypto. In un recente comunicato stampa, il regolatore ha accusato Glenda Maree Rogan di aver appropriato indebitamente i fondi dei clienti con investimenti crypto truffaldini.
Secondo l'ASIC, Rogan ha trasferito 14,8 milioni di dollari australiani (valutati circa 9,6 milioni di dollari USA) dei fondi dei clienti a una truffa di investimento crypto, The Financial Center. Questo è accaduto tra marzo 2022 e giugno 2023 mentre era un consulente finanziario e contabile per il gruppo di aziende Fincare.
Era anche un rappresentante autorizzato di Private Wealth Pty Ltd e ha ingannato i clienti sulla natura e sui rischi dei loro investimenti mentre li consigliava come rappresentante di Fincare.
Le sue rappresentazioni false e dichiarazioni ingannevoli, che includevano il dire ai clienti che stavano investendo in un conto a interesse fisso ad alto rendimento, hanno indotto alcuni di questi clienti a trasferire denaro su conti sotto il suo controllo.
Si ritiene che abbia convertito la maggior parte dei fondi in criptovalute e le abbia inviate a portafogli nominati da The Financial Centre. L'ASIC ha inserito The Financial Centre nella lista nera come entità non autorizzata e ha notato che Rogan avrebbe dovuto nutrire alcuni sospetti sulla piattaforma già nel 2022.
Sulla base di ciò, il regolatore ha bannato Rogan dai servizi finanziari per dieci anni. Questo significa che non può svolgere alcuna funzione relativa ai servizi finanziari né controllare un'entità che eroga servizi finanziari.
Il comunicato stampa affermava:
“L’ASIC ha riscontrato che la signora Rogan non ha rispettato una legge sui servizi finanziari impegnandosi in condotte fuorvianti o ingannevoli e ha anche ritenuto di avere motivi per credere che la signora Rogan non sia una persona idonea e affidabile, né competente a partecipare al settore dei servizi finanziari australiano.”
Sebbene il divieto sia già efficace dal 6 giugno 2025, il regolatore ha notato che Rogan può ancora fare appello, aggiungendo che l'indagine continua. Ha quindi invitato chiunque sia stato colpito dall'incidente a presentare reclami all'Australian Financial Complaints Authority.
I regolatori australiani intensificano la lotta contro i crimini e le frodi legati alle criptovalute
Nel frattempo, l'azione dell'ASIC fa parte degli sforzi nazionali per reprimere le truffe sugli investimenti e i crimini legati alle criptovalute in Australia. Il regolatore è stato in prima linea in questo ambito, chiudendo oltre 10.000 siti web di truffe sugli investimenti entro la fine di febbraio, tra cui oltre 1.200 truffe legate alle criptovalute.
Il mese scorso, l'ASIC ha anche sanzionato un ex dirigente dello scambio di criptovalute ACX.io, Liang “Allan” Guo, per il crollo dello scambio. Il crollo di ACX ha lasciato gli utenti con perdite per milioni di dollari, mentre Guo è fuggito dal paese.
È interessante notare che non è solo l'ASIC a reprimere i crimini e altre truffe legate alle criptovalute. L'Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) ha anche introdotto nuovi requisiti per gli operatori di sportelli automatici di criptovalute (ATM).
Le nuove regole limitano il prelievo e il deposito a 5.000 dollari australiani, che corrispondono a circa 3.250 dollari USA. Richiedono anche che gli ATM visualizzino messaggi di avvertimento per prevenire che gli utenti cadano vittime di frodi, aumentando al contempo i requisiti di Know Your Customer (KYC) e antiriciclaggio.
In particolare, l'AUSTRAC ha rifiutato di rinnovare la licenza di un operatore di ATM di criptovalute, Harro’s Empire, a causa di preoccupazioni relative all'uso improprio degli ATM.
Nel frattempo, la polizia australiana ha recentemente accusato quattro persone di riciclaggio di denaro utilizzando criptovalute. Secondo la polizia, la banda criminale ha riciclato circa 125 milioni di dollari in criptovalute.
L'adozione delle criptovalute in Australia continua a crescere
Mentre i recenti sforzi normativi potrebbero dare l'impressione di una repressione delle criptovalute in Australia, la realtà è ben diversa. In effetti, l'aumento degli sforzi normativi è una reazione alla crescente adozione delle criptovalute nel paese, di cui alcuni soggetti malintenzionati cercano di approfittare.
Ad esempio, l'Australia conta ora quasi 2.000 ATM per criptovalute, un numero significativo rispetto ai 23 che aveva nel 2019. Questi ATM elaborano circa 150.000 transazioni all'anno, con il 72% del loro utilizzo effettuato da persone di oltre 50 anni.
Curiosamente, più del 30% degli australiani possiede o ha posseduto attività crypto, secondo un sondaggio effettuato all'inizio di quest'anno, con un altro 14,3% interessato a investire in crypto.
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