- ASIC가 금융 자문가를 10년 간 제재한 이유는 그가 고객의 자금을 암호화폐 사기 투자에 편성했기 때문입니다.
- 호주 규제 기관들은 암호화폐의 오용을 방지하기 위해 나쁜 행위자들과 치열한 싸움을 벌이고 있습니다.
- 호주의 암호화폐 채택은 사용자에게 증가된 위험이라는 부작용을 동반할 가능성이 높습니다.
호주 증권투자위원회(ASIC)는 암호화폐 사기 사건과 관련하여 한 금융 고문을 10년 동안 금지했습니다. 최근 언론 보도에서 규제 당국은 글렌다 마리 로건이 사기성 암호화폐 투자를 통해 고객 자금을 유용했다고 주장했습니다.
ASIC에 따르면, 로건은 2022년 3월부터 2023년 6월까지 피나어 그룹의 금융 고문 및 계정 담당자로서 고객의 자금 AU$1,480만(약 US$960만 상당)을 암호화폐 투자 사기인 ‘더 파이낸셜 센터’로 이체했습니다.
그녀는 또한 프라이빗 웨스스 Pty Ltd의 승인된 대표자였으며, 피나어 대표로서 고객들에게 투자 성질과 위험에 대해 기만적인 정보를 제공했습니다.
그녀의 허위 진술과 거짓 주장(고수익 고정 이자 계좌에 투자하고 있다고 고객들에게 말한 것 등)은 일부 고객들이 그녀의 통제 하에 있는 계좌로 돈을 이체하도록 유도했습니다.
그녀는 자금의 대부분을 암호화폐로 전환하여 ‘더 파이낸셜 센터’가 지명한 지갑으로 보냈습니다. ASIC은 ‘더 파이낸셜 센터’를 무면허 실체로 블랙리스트에 올렸으며, 로건이 2022년경부터 해당 플랫폼에 대해 의심을 가졌어야 했다고 지적했습니다.
이에 따라 규제 당국은 로건을 10년 동안 금융 서비스 업무에서 금지했습니다. 이는 그녀가 금융 서비스 관련 기능을 수행하거나 금융 서비스를 수행하는 실체를 통제할 수 없음을 의미합니다.
보도자료는 다음과 같이 명시했습니다.
“ASIC은 로건 여사가 기만적이거나 오해의 소지가 있는 행위에 관여함으로써 금융 서비스 법을 준수하지 않았다고 판단했으며, 또한 로건 여사가 적격하고 적절한 사람이 아니며 호주 금융 서비스 산업에 참여할 능력이 없다고 믿을 만한 이유가 있다고 판단했습니다.”
금지는 이미 2025년 6월 6일부터 효력을 발생했지만, 규제 당국은 로건이 여전히 항소할 수 있다고 명시하며 조사가 계속되고 있다고 덧붙였습니다. 따라서 영향을 받은 누구나 호주 금융 불만 해결 기관(Australian Financial Complaints Authority)에 불만을 제기할 것을 요청했습니다.
호주 규제 당국, 암호화폐 관련 범죄 및 사기 단속 강화
한편, ASIC의 조치는 호주 전역에서 투자 사기 및 암호화폐 관련 범죄를 단속하려는 노력의 일환입니다. 규제 당국은 2월 말 기준 10,000개 이상의 투자 사기 웹사이트를 차단했으며, 이 중 1,200개 이상이 암호화폐 관련 사기였습니다.
지난달 ASIC은 또한 암호화폐 거래소 ACX.io의 전 임원인 리앙 ‘앨런’ 궈를 거래소 붕괴와 관련하여 기소했습니다. ACX 붕괴로 사용자들은 수백만 달러의 손실을 입었고, 궈는 국가를 도피했습니다.
흥미롭게도, ASIC만이 범죄 및 기타 암호화폐 관련 사기를 단속하는 것은 아닙니다. 호주 거래 보고서 분석 센터(AUSTRAC)도 방금 암호화폐 자동 현금 인출기(ATM) 운영자에 대한 새로운 요구사항을 도입했습니다.
새로운 규칙은 출금 및 예금을 AU$5,000(약 US$3,250)으로 제한합니다. 또한 ATM에 사기 피해 방지를 위한 경고 메시지를 표시하도록 요구하며, Know Your Customer (KYC) 및 자금세탁 방지 요구사항을 강화합니다.
흥미롭게도 AUSTRAC은 ATM 오용에 대한 우려로 인해 암호화폐 ATM 운영자 하로즈 엠파이어(Harro’s Empire)의 라이선스 갱신을 거부했습니다.
한편, 호주 경찰은 최근 암호화폐를 사용한 자금세탁 혐의로 4명을 기소했습니다. 경찰에 따르면 이 범죄 조직은 암호화폐를 통해 약 1억 2,500만 달러를 세탁했습니다.
호주의 암호화폐 채택은 계속 증가하고 있습니다
최근 규제 노력이 호주의 암호화폐 단속을 시사하는 것처럼 보일 수 있지만, 현실은 그 반대입니다. 사실, 규제 노력의 증가는 나쁜 행위자들이 이용하려는 호주의 암호화폐 채택 증가에 대한 반응입니다.
예를 들어, 호주는 이제 2019년의 23개에 비해 상당한 수인 거의 2,000개의 암호화폐 ATM을 보유하고 있습니다. 이러한 ATM은 연간 약 150,000건의 거래를 처리하며, 사용의 72%는 50세 이상의 개인에 의해 이루어집니다.
흥미롭게도, 올해 초 조사에 따르면 호주인의 30% 이상이 암호화폐 자산을 소유하거나 소유한 적이 있으며, 또 다른 14.3%가 암호화폐 투자에 관심이 있다고 답했습니다.
암호화폐 뉴스를 단순히 읽는 것을 넘어, 이해하세요. 뉴스레터에 구독하세요. 무료입니다.
면책 조항. 제공된 정보는 투자 조언이 아닙니다. Cryptopolitan.com 본 페이지에 제공된 정보를 바탕으로 이루어진 투자에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 투자 결정을 내리기 전에 반드시 독립적인 조사나 자격을 갖춘 전문가의 상담을 강력히 권장합니다.
