حظرت لجنة أستراليا للأوراق المالية والاستثمارات (ASIC) مستشارًا ماليًا لمدة عشر سنوات بسبب عملية احتيال التشفير. في إصدار إعلامي حديث ، زعم المنظم أن Glenda Maree Rogan يضعف أموال عملاء العميل مع استثمارات Crypto Scam.
وفقًا لـ ASIC ، قام روجان بتحويل 14.8 مليون دولار (بقيمة حوالي 9.6 مليون دولار أمريكي) من أموال العملاء إلى عملية احتيال الاستثمار في التشفير ، المركز المالي. حدث هذا بين مارس 2022 ويونيو 2023 بينما كانت مستشارة مالية وحساب مجموعة شركات FinCare.
كانت أيضًا ممثلة معتمدة لـ Private Wealth Pty Ltd وضللت العملاء حول طبيعة ومخاطر استثماراتهم مع تقديم المشورة لهم كممثل للرعاية.
إن تحريفاتها وبياناتها الخاطئة ، والتي شملت إخبار العملاء بأنهم كانوا يستثمرون في حساب مصلح ثابت عالي العائد ، تسبب بعض العملاء في تحويل الأموال إلى الحسابات الخاضعة لسيطرتها.
وبحسب ما ورد حولت معظم الأموال إلى عملات مشفرة وأرسلتها إلى المحافظ التي يرشحها المركز المالي. أدرجت شركة ASIC القائمة السوداء في المركز المالي ككيان غير مرخص ، وأشار إلى أن روجان يجب أن يكون لديه بعض الشكوك حول المنصة حتى عام 2022.
بناءً على ذلك ، حظر المنظم روجان من الخدمات المالية لمدة عشر سنوات. هذا يعني أنها لا تستطيع أداء أي وظيفة متعلقة بالخدمات المالية أو التحكم في كيان يقوم بخدمات مالية.
ذكر البيان الصحفي:
"وجدت أسيك أن السيدة روجان لم تتوافق مع قانون الخدمات المالية من خلال الانخراط في سلوك مضللة أو خادعة (و) وجدت أن لديها سببًا للاعتقاد بأن السيدة روجان ليست مناسبة وسليمًا ، ليست مؤهلة للمشاركة في صناعة الخدمات المالية الأسترالية."
على الرغم من أن الحظر كان فعالًا بالفعل منذ 6 يونيو 2025 ، لاحظ المنظم أن روجان لا يزال بإمكانه الاستئناف مع إضافة استمرار التحقيق. وهكذا ، فقد دعا أي شخص متأثر من incident لتقديم شكاوى مع هيئة الشكاوى المالية الأسترالية.
وفي الوقت نفسه ، يعد عمل ASIC جزءًا من الجهود الوطنية لاتخاذ إجراءات احتيال الاستثمار والجرائم المتعلقة بالتشفير في أستراليا. كان المنظم في طليعة هذا من خلال إغلاق أكثر من 10،000 مواقع احتيال استثمارية اعتبارًا من نهاية فبراير ، بما في ذلك أكثر من 1200 عملية احتيال متعلقة بالتشفير.
في الشهر الماضي ، أسيك أيضًا مسؤول تنفيذي سابق في Crypto Exchange ACX.io ، Liang "Allan" Guo ، على انهيار البورصة. لقد ترك انهيار ACX المستخدمين بالملايين من الخسائر أثناء فرار Guo من البلاد.
ومن المثير للاهتمام ، أنه ليس فقط التثبيت على الجرائم وغيرها من عمليات الاحتيال المتعلقة بالتشفير. قدم مركز تقارير المعاملات والتحليل الأسترالي (AUSTRAC) أيضًا متطلبات جديدة لمشغلي آلات الصراف الآلية للتشفير (أجهزة الصراف الآلي).
القواعد الجديدة من السحب والإيداع إلى 5000 دولار أمريكي ، وهو حوالي 3،250 دولار أمريكي. كما أنه يتطلب من أجهزة الصراف الآلي لعرض رسائل تحذير لمنع المستخدمين من الوقوع ضحية للاحتيال مع زيادة معرفة عميلك (KYC) ومتطلبات غسل الأموال.
ومن المثير للاهتمام ، رفضت AusTRAC تجديد ترخيص مشغل ATM للتشفير ، Harro's Empire ، بسبب المخاوف بشأن سوء استخدام أجهزة الصراف الآلي.
وفي الوقت نفسه ، اتهمت الشرطة الأسترالية مؤخرًا أربعة أشخاص بغسل الأموال باستخدام العملات المشفرة. وفقا للشرطة ، فإن العصابة الإجرامية قد غسلت حوالي 125 مليون دولار مع تشفير.
يستمر تبني التشفير في أستراليا في النمو
في حين أن الجهود التنظيمية الأخيرة قد تعطي انطباعًا عن حملة التشفير في أستراليا ، فإن الواقع بعيد عن هذا. في الواقع ، فإن الزيادة في الجهود التنظيمية هي رد فعل على ارتفاع اعتماد التشفير في البلاد ، والتي تحاول بعض الجهات الفاعلة السيئة الاستفادة منها.
على سبيل المثال ، تمتلك أستراليا الآن ما يقرب من 2000 أجهزة تكريفياً للتشفير ، وهو عدد كبير مقارنة بـ 23 عامًا في عام 2019. وتصبح أجهزة الصراف الآلي هذه حوالي 150،000 معاملة سنويًا ، مع 72 ٪ من استخدامهم من قبل الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.
ومن المثير للاهتمام ، أن أكثر من 30 ٪ من الأستراليين يمتلكون أو يمتلكون أصول التشفير ، وفقًا لمسح في وقت سابق من هذا العام ، مع 14.3 ٪ أخرى مهتمة بالاستثمار في التشفير.
أكاديمية Cryptopolitan: تعبت من تقلبات السوق؟ تعلم كيف يمكن أن تساعدك DeFi سجل الآن
