هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية تحظر مستشاراً مالياً بسبب احتيال بقيمة 9.6 ملايين دولار في مجال العملات المشفرة

حظرت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) مستشاراً مالياً لمدة عشر سنوات بسبب احتيال متعلق بالعملات المشفرة. وفي بيان إعلامي حديث، زعم المنظم أن غلندا ماري روغان استولت على أموال العملاء من خلال استثمارات احتيالية في العملات المشفرة.

وفقاً لـ ASIC، نقلت Rogan مبلغ 14.8 مليون دولار أسترالي (يبلغ قيمته حوالي 9.6 مليون دولار أمريكي) من أموال العملاء إلى عملية احتيال استثمارية في العملات المشفرة تسمى The Financial Center. حدث هذا بين مارس 2022 ويونيو 2023 بينما كانت مستشارة مالية وحاسبة لمجموعة شركات Fincare.

كما كانت ممثلة معتمدة لشركة Private Wealth Pty Ltd، وأضلّت العملاء بشأن طبيعة استثماراتهم ومخاطرها بينما كانت تقدم لهم المشورة بصفتها ممثلة لشركة Fincare.

أدت تصريحاتها المضللة والأقوال الكاذبة، التي شملت إخبار العملاء بأنهم يستثمرون في حساب ثابت العائد مرتفع، بعض هؤلاء العملاء إلى تحويل أموال إلى حسابات تحت سيطرتها.

ووفقاً للتقارير، حولت معظم الأموال إلى عملات مشفرة وأرسلتها إلى محافظ محددة من قبل "المركز المالي". وقد وضعت ASIC "المركز المالي" على القائمة السوداء ككيان غير مرخص، وأشارت إلى أن روغان كان ينبغي أن تكون لديها بعض الشكوك بشأن المنصة منذ عام 2022 على الأقل.

بناءً على ذلك، حظرت الهيئة روغان من تقديم الخدمات المالية لمدة عشر سنوات. وهذا يعني أنه لا يمكنها أداء أي وظيفة متعلقة بالخدمات المالية أو التحكم في كيان يقدم خدمات مالية.

وأشار البيان الصحفي إلى ما يلي:

"وجدت ASIC أن السيدة روغان لم تلتزم بقانون الخدمات المالية من خلال الانخراط في سلوك مضلل أو مخادع، كما وجدت أن لديها سبباً للاعتقاد بأن السيدة روغان ليست شخصاً جديراً بالثقة، وغير مؤهلة للمشاركة في صناعة الخدمات المالية الأسترالية."

ورغم أن الحظر دخل حيز التنفيذ بالفعل في 6 يونيو 2025، أشار المنظم إلى أن روغان لا تزال تستطيع الطعن، مضيفاً أن التحقيق مستمر. وبالتالي، دعت الهيئة أي شخص تأثر بالحادثة إلى تقديم شكاوى إلى هيئة تسوية المنازعات المالية الأسترالية.

المنظمون الأستراليون يشددون الإجراءات ضد الجرائم والاحتيال المتعلقين بالعملات المشفرة

في الوقت نفسه، تُعد إجراءات ASIC جزءاً من الجهود الوطنية لمكافحة احتالات الاستثمار والجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة في أستراليا. وقد كان المنظم في طليعة هذه الجهود بإغلاق أكثر من 10000 موقع إلكتروني لاحتالات استثمارية بنهاية فبراير، بما في ذلك أكثر من 1200 احتيال متعلق بالعملات المشفرة.

وفي الشهر الماضي، حظرت ASIC أيضاً المدير التنفيذي السابق لمنصة العملات المشفرة ACX.io، ليانغ "ألان" غو، بسبب انهيار المنصة. وقد ترك انهيار ACX المستخدمين بخسائر تصل إلى ملايين الدولارات، بينما فرّ غو من البلاد.

من المثير للاهتمام، أن الأمر لا يقتصر على هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) في تشديد الإجراءات ضد الجرائم والاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة. فقد أدخلت أيضًا هيئة تقارير وتحليلات المعاملات الأسترالية (AUSTRAC) متطلبات جديدة لمشغلي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة (ATMs).

تحدّد القواعد الجديدة حد السحب والإيداع بـ 5000 دولار أسترالي، أي ما يعادل حوالي 3250 دولاراً أمريكياً. كما تتطلب من أجهزة الصراف الآلي عرض رسائل تحذيرية لمنع المستخدمين من الوقوع ضحية للاحتيال، مع تعزيز متطلبات "اعرف عميلك" (KYC) ومكافحة غسل الأموال.

في الواقع، رفضت هيئة AUSTRAC تجديد ترخيص مشغل أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، شركة Harro’s Empire، بسبب مخاوف تتعلق بإساءة استخدام أجهزة الصراف الآلي الخاصة بها.

في غضون ذلك، وجهت الشرطة الأسترالية تهمة غسل الأموال باستخدام العملات المشفرة لأربعة أشخاص مؤخرًا. ووفقًا للشرطة، قام عصابة الجريمة بغسل حوالي 125 مليون دولار باستخدام العملات المشفرة.

تستمر تبني العملات المشفرة في النمو في أستراليا

بينما قد تعطي الجهود التنظيمية الأخيرة انطباعًا عن تشديد الإجراءات ضد العملات المشفرة في أستراليا، فإن الواقع بعيد كل البعد عن ذلك. في الواقع، يمثل زيادة الجهود التنظيمية رد فعل على التبني المتزايد للعملات المشفرة في البلاد، والذي يحاول بعض الجهات الفاسدة استغلاله.

على سبيل المثال، تمتلك أستراليا الآن ما يقرب من 2000 جهاز صراف آلي للعملات المشفرة، وهو عدد كبير مقارنة بـ 23 جهازًا كانت تمتلكها في عام 2019. تعالج هذه الأجهزة حوالي 150,000 معاملة سنويًا، حيث يتم استخدام 72% منها من قبل أفراد تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.

ومن المثير للاهتمام، أن أكثر من 30% من الأستراليين يملكون أو امتلكو أصولاً مشفرة، وفقاً لـ مسح أجري في وقت سابق من هذا العام، بينما أعرب 14.3% آخرون عن اهتمامهم بالاستثمار في العملات المشفرة.