هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية تحظر مستشارًا ماليًا بسبب عملية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 9.6 مليون دولار

حظرت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) مستشارة مالية لمدة عشر سنوات بسبب تورطها في عملية احتيال بالعملات الرقمية. وفي بيان صحفي صدر مؤخراً، زعمت الهيئة أن غليندا ماري روغان اختلست أموال العملاء من خلال استثمارات احتيالية في العملات الرقمية.

بحسب الأسترالية (ASIC)، قامت روغان بتحويل 14.8 مليون دولار أسترالي (ما يعادل حوالي 9.6 مليون دولار أمريكي) من أموال عملائها إلى عملية احتيال استثمارية في العملات الرقمية تُدعى "المركز المالي". حدث ذلك بين مارس 2022 ويونيو 2023، حين كانت تعمل مستشارة مالية ومحاسبة لدى مجموعة شركات "فينكير".

كما كانت ممثلة معتمدة لشركة Private Wealth Pty Ltd وقامت بتضليل العملاء بشأن طبيعة ومخاطر استثماراتهم أثناء تقديم المشورة لهم كممثلة لشركة Fincare.

أدت تحريفاتها وتصريحاتها الكاذبة، والتي تضمنت إخبار العملاء بأنهم يستثمرون في حساب ذي عائد مرتفع وفائدة ثابتة، إلى دفع بعض هؤلاء العملاء إلى تحويل الأموال إلى حسابات تحت سيطرتها.

وبحسب التقارير، قامت بتحويل معظم الأموال إلى عملات مشفرة وأرسلتها إلى محافظ إلكترونية رشحها المركز المالي. وقد أدرجت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) المركز المالي على القائمة السوداء باعتباره كيانًا غير مرخص، وأشارت إلى أنه كان ينبغي أن يكون لدى روغان بعض الشكوك حول المنصة منذ عام 2022.

وبناءً على ذلك، حظرت الهيئة التنظيمية على روغان العمل في مجال الخدمات المالية لمدة عشر سنوات. وهذا يعني أنها لا تستطيع القيام بأي وظيفة متعلقة بالخدمات المالية أو السيطرة على أي كيان يقدم خدمات مالية.

وجاء في البيان الصحفي:

"خلصت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) إلى أن السيدة روغان لم تمتثل لقانون الخدمات المالية من خلال الانخراط في سلوك مضلل أو خادع، كما وجدت أيضاً أن لديها سبباً للاعتقاد بأن السيدة روغان ليست شخصاً لائقاً ومناسباً، وليست مؤهلة للمشاركة في قطاع الخدمات المالية الأسترالي."

على الرغم من سريان الحظر منذ 6 يونيو 2025، أشارت الهيئة التنظيمية إلى أنه لا يزال بإمكان روغان استئناف القرار، مضيفةً أن التحقيق لا يزال جارياً. وعليه، دعت الهيئة كل من تضرر منdent إلى تقديم شكاوى لدى هيئة الشكاوى المالية الأسترالية.

تشن الهيئات التنظيمية الأسترالية حملة صارمة على الجرائم والاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة

في غضون ذلك، يأتي إجراء هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) ضمن جهود وطنية لمكافحة عمليات الاحتيال الاستثماري والجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة في أستراليا. وقد كانت الهيئة في طليعة هذه الجهود، حيث أغلقت أكثر من 10,000 موقع إلكتروني للاحتيال الاستثماري حتى نهاية فبراير، بما في ذلك أكثر من 1,200 موقع احتيالي متعلق بالعملات المشفرة.

في الشهر الماضي، ألقت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) القبض على ليانغ "آلان" غو، المدير التنفيذي السابق لمنصة تداول العملات الرقمية ACX.io، على خلفية انهيار المنصة. وقد تسبب انهيار ACX في خسائر بملايين الدولارات للمستخدمين، بينما فرّ غو من البلاد.

ومن المثير للاهتمام أن هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) ليست الجهة الوحيدة التي تُشدد الرقابة على الجرائم وعمليات الاحتيال الأخرى المتعلقة بالعملات المشفرة. فقد قام المركز الأسترالي لتقارير وتحليلات المعاملات (AUSTRAC) أيضاً بفرض متطلبات جديدة على مشغلي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة.

القواعد الجديدة عمليات السحب والإيداع بمبلغ 5000 دولار أسترالي، أي ما يعادل حوالي 3250 دولارًا أمريكيًا. كما تلزم أجهزة الصراف الآلي بعرض رسائل تحذيرية لمنع المستخدمين من الوقوع ضحية للاحتيال، مع زيادة متطلبات "اعرف عميلك" (KYC) ومكافحة غسل الأموال.

ومن المثير للاهتمام أن هيئة AUSTRAC رفضت تجديد ترخيص مشغل أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، Harro's Empire، بسبب مخاوف بشأن إساءة استخدام أجهزة الصراف الآلي الخاصة به.

في غضون ذلك، وجهت الشرطة الأسترالية مؤخراً اتهامات لأربعة أشخاص بغسل الأموال باستخدام العملات المشفرة. ووفقاً للشرطة، قامت العصابة الإجرامية بغسل حوالي 125 مليون دولار أمريكي باستخدام العملات المشفرة.

يستمر تبني العملات المشفرة في أستراليا في النمو

رغم أن الجهود التنظيمية الأخيرة قد توحي بحملة قمع للعملات الرقمية في أستراليا، إلا أن الواقع أبعد ما يكون عن ذلك. في الحقيقة، يُعدّ تكثيف الجهود التنظيمية رد فعل على تزايد استخدام العملات الرقمية في البلاد، وهو ما يحاول بعض المخالفين استغلاله.

فعلى سبيل المثال، يوجد في أستراليا الآن ما يقرب من 2000 جهاز صراف آلي للعملات المشفرة، وهو عدد كبير مقارنة بالـ 23 جهازًا التي كانت موجودة في عام 2019. وتعالج هذه الأجهزة حوالي 150000 معاملة سنويًا، حيث يتم استخدام 72٪ منها من قبل الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.

ومن المثير للاهتمام أن أكثر من 30% من الأستراليين يمتلكون أو امتلكوا أصولًا مشفرة، وفقًا لمسح أُجري في وقت سابق من هذا العام، مع اهتمام 14.3% آخرين بالاستثمار في العملات المشفرة.