- ASIC因该金融顾问将客户资金投入加密货币投资骗局而对其实施十年禁令。
- 澳大利亚监管机构正与不良行为者展开斗争，以防止加密货币被滥用。
- 澳大利亚的加密货币采用可能伴随着用户风险增加的负面影响。
澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）因一起加密货币骗局禁止了一名财务顾问十年。在最近的一份媒体声明中，监管机构指控Glenda Maree Rogan通过欺诈性加密货币投资挪用客户资金。
根据ASIC的报道，Rogan将客户的1480万澳元（约合960万美元）资金转移到了加密货币投资骗局The Financial Center。这一行为发生在2022年3月至2023年6月期间，当时她是Fincare集团公司的财务顾问和账户负责人。
她还是Private Wealth Pty Ltd的授权代表，在向客户作为Fincare代表提供建议时，误导了客户关于其投资的性质和风险。
她的虚假陈述和错误声明，包括告诉客户他们正在投资高收益固定利息账户，诱导部分客户将资金转入她控制的账户。
据报道，她将大部分资金转换为加密货币，并发送至The Financial Centre指定的钱包。ASIC已将The Financial Centre列入无牌照实体黑名单，并指出Rogan早在2022年就应该对该平台产生怀疑。
基于此，监管机构已禁止Rogan从事金融服务十年。这意味着她不能执行任何与金融服务相关的职能，也不能控制从事金融服务的实体。
新闻稿指出：
“ASIC发现Rogan女士未遵守金融服务法，从事了误导或欺骗性行为；并认为有理由相信Rogan女士不是合适和适当的人选，不具备参与澳大利亚金融服务行业的资格。”
尽管禁令已于2025年6月6日生效，但监管机构指出Rogan仍可上诉，并补充称调查仍在继续。因此，它呼吁任何受此事件影响的人向澳大利亚金融投诉管理局（AFCA）提交投诉。
澳大利亚监管机构严厉打击与加密货币相关的犯罪和欺诈行为
与此同时，ASIC的行动是澳大利亚全国范围内打击投资骗局和加密货币相关犯罪努力的一部分。该监管机构一直走在前列，截至2月底，已关闭超过10,000个投资骗局网站，其中包括超过1,200个与加密货币相关的骗局。
上个月，ASIC还禁止了加密货币交易所ACX.io的前高管Liang “Allan” Guo。ACX的崩溃导致用户损失数百万美元，而Guo已逃离该国。
有趣的是，不仅仅是ASIC在打击犯罪和其他与加密货币相关的骗局。澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）也刚刚引入了针对加密货币自动取款机（ATM）运营商的新要求。
新规将取款和存款限额限制为5000澳元（约合3250美元）。它还要求ATM显示警告信息，以防止用户成为欺诈行为的受害者，同时加强了解你的客户（KYC）和反洗钱要求。
有趣的是，AUSTRAC因担心其ATM被滥用而拒绝续签加密货币ATM运营商Harro’s Empire的许可证。
与此同时，澳大利亚警方最近以使用加密货币洗钱为由起诉了四个人。据警方称，该犯罪团伙已通过加密货币洗钱约1.25亿美元。
澳大利亚的加密货币采用率持续增长
虽然最近的监管努力可能给人一种澳大利亚正在严厉打击加密货币的印象，但事实远非如此。事实上，监管努力的增加是对该国加密货币采用率上升的反应，一些不法分子正试图利用这一点。
例如，澳大利亚现在拥有近2,000台加密货币ATM，与2019年的23台相比是一个显著的数字。这些ATM每年处理约150,000笔交易，其中72%的使用者年龄在50岁以上。
有趣的是，根据今年早些时候的一项调查，超过30%的澳大利亚人拥有或曾经拥有加密货币资产，另有14.3%的人有兴趣投资加密货币。
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