澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）因一起加密货币诈骗案，对一名财务顾问处以十年禁业处罚。该监管机构在最近发布的新闻稿中指控格伦达·玛丽·罗根（Glenda Maree Rogan）利用加密货币诈骗投资挪用客户资金。.
据（ASIC），罗根在2022年3月至2023年6月期间，担任Fincare集团公司的财务顾问和客户经理时，将客户1480万澳元（约合960万美元）的资金转移到了一个名为“金融中心”（The Financial Center）的加密货币投资骗局中。
她同时也是 Private Wealth Pty Ltd 的授权代表，在担任 Fincare 代表期间，误导客户了解其投资的性质和风险。.
她通过虚假陈述和误导，例如告诉客户他们正在投资高收益固定收益账户，诱使部分客户将资金转移到她控制的账户中。.
据报道，她将大部分资金兑换成加密货币，并发送到金融中心指定的钱包中。澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）已将金融中心列入无牌实体黑名单，并指出罗根早在2022年就应该对该平台有所怀疑。.
基于此，监管机构禁止罗根从事金融服务行业十年。这意味着她不能从事任何与金融服务相关的工作，也不能控制任何提供金融服务的实体。.
新闻稿中写道：
“澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）发现，罗根女士从事误导性或欺骗性行为，违反了金融服务法，并且有理由相信罗根女士不适合从事金融服务行业，不具备参与该行业的能力。”
尽管禁令已于2025年6月6日生效，但监管机构指出，罗根仍可提出上诉，并补充说调查仍在进行中。因此，监管机构呼吁所有受此dent 影响的人士向澳大利亚金融投诉局（AFCA）提出投诉。.
与此同时，澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）的行动是澳大利亚全国范围内打击投资诈骗和加密货币相关犯罪行动的一部分。截至2月底，ASIC一直走在打击此类犯罪的前列，已关闭超过1万个投资诈骗网站，其中包括超过1200个加密货币相关诈骗网站。.
上个月，澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）还就加密货币交易所ACX.io的倒闭事件，对前高管梁“Allan”郭进行了调查。ACX的倒闭导致用户损失数百万美元，而郭已逃离该国。.
有趣的是，打击犯罪和其他加密货币相关诈骗的不仅仅是澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）。澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）也刚刚对加密货币自动取款机（ATM）运营商推出了新的要求。.
新规将取款和存款限额设定为5000澳元，约合3250美元。新规还要求自动取款机显示警告信息，以防止用户成为欺诈的受害者，同时提高了客户身份验证（KYC）和反洗钱要求。
有趣的是，由于担心加密货币 ATM 机被滥用，澳大利亚交易和监管局 (AUSTRAC 拒绝续签加密货币 ATM 机运营商 Harro's Empire 的许可证。.
与此同时，澳大利亚警方近日指控四人利用加密货币洗钱。据警方称，该犯罪团伙已通过加密货币洗钱约1.25亿美元。.
澳大利亚加密货币的普及率持续增长。
尽管近期监管举措可能给人一种澳大利亚严厉打击加密货币的印象，但事实远非如此。实际上，监管力度的加大是对该国加密货币普及率不断上升的回应，因为一些不法分子正试图利用这一点牟利。.
例如，澳大利亚现在拥有近 2000 台加密货币 ATM 机，与 2019 年的 23 台相比，这是一个相当大的数字。这些 ATM 机每年处理约 15 万笔交易，其中 72% 的使用者是 50 岁以上的个人。.
今年早些时候的调查超过 30% 的澳大利亚人拥有或曾经拥有加密资产，
