호주 내무부는 범죄 위험 증가로 암호화폐 ATM 단속에 나섰습니다

10월 15일, 호주 내무부 장관 토니 버크는 호주 금융거래보고분석센터(AUSTRAC)에 암호화폐 ATM 사용을 제한할 권한을 부여하는 새로운 규정을 발표했습니다. 버크 장관은 이 새로운 규정이 자금 세탁을 억제하고 취약한 호주 국민들을 사기 및 금융 범죄로부터 보호할 것이라고 밝혔습니다.

호주 내무부 장관은 ATM을 자금 세탁, 사기, 아동 착취와 관련된 "고위험 상품"TRAC과 관련된 자금 세탁 위험을 완화하는 암호화폐 ATM. 이라고 규정했습니다 . 버크 장관은 이번 개정안이 호주 자금세탁방지기구(AUS )의 역량을 강화할 것이라고 주장했습니다

버크는 암호화폐 ATM으로 인한 위험 증가를 강조합니다

호주 자금세탁방지기구(AUSTRAC 의 브렌던 토마스 CEO는 해당 수정안에 동의하며, 의회가 법안을 통과시키면 AUSTRAC 이를 시행할 준비가 되어 있다고 밝혔습니다. 토마스 CEO는 "일부 경로를 통해 여전히 용납할 수 없는 수준의 자금세탁 위험이 존재한다"고 말했습니다

토니 버크는 암호화폐 ATM을 규제할 권한을 갖게 됨으로써 AUSTRAC CEO가 변화하는 위험 환경에 더욱 신속하게 대응할 수 있게 되었다고 언급했습니다.

버크는 암호화폐 거래가 자금 세탁 수법에 통합되고 있다고 설명했습니다. 그는 또한 암호화폐 ATM이 cash 디지털 화폐로 바꿔 전 세계로 즉시, 사실상 익명으로 보낼 수 있게 해주기 때문에 더 큰 위험을 내포하고 있다고 덧붙였습니다.

"이 제품은 빠르게 확산되고 있습니다. 6년 전에는 23대가 가동 중이었고, 3년 전에는 200대였습니다. 작년 말 암호화 태스크포스를 설립했을 당시에는 1,200대였는데, 지금은 2,000대로 늘어났습니다."

–토니 버크, 내무부 장관.

호주 금융감독청(AUSTRAC)의 암호화폐 태스크포스는 호주에서 매년 약 15만 건의 암호화폐 거래와 2억 7,500만 달러 규모의 자금이 암호화폐 ATM을 통해 이체된다고 추산했습니다. 태스크포스는 고액 암호화폐 ATM 거래 대부분이 자금 세탁 및 사기와 직접적인 연관이 있다고 밝혔습니다. 

버크는 AUSTRAC 과 법 집행 기관 파트너들이 호주에서 암호화폐 ATM을 가장 자주 이용하는 사람들의 85%가 자금 세탁책이거나 사기 피해자라는 사실을 발견했다고 시사했습니다. 그는 이들이 속거나 강요에 의해 돈을 이체했다고 주장했습니다.

호주 내무부 장관은 암호화폐 ATM 사용자 대다수(전체 거래액의 72% 이상을 차지)가 50~70세 사이이며, 이들이 사기에 가장 취약한 연령대라고 주장했습니다.

호주TRAC 암호화폐 ATM 위험 방지 규정 강화

호주 금융정보분석센터(AUSTRAC 는 지난 3월 암호화폐 ATM 운영업체들에게 "경고"를 발령하며 규제 단속을 시작했습니다. 이러한 규제 단속은 2023년 말 설립된 조사팀이 해당 ATM과 관련된 "우려스러운 추세 및 의심스러운 활동 징후"를 발견한 데 따른 것입니다.

이 Cryptopolitan , 호주 금융감독청(AUSTRAC 은 입출금 한도를 5,000호주달러(약 3,250미국달러)로 제한하는 새로운 규정을 시행했습니다. 또한, 고객확인제도(KYC) 및 자금세탁 방지 규정을 강화하고, ATM에 사기 방지 경고 표시를 의무화했습니다. 지난 6월에 보도한 바와 같이

호주 금융정보분석센터 (AUSTRAC 의 보도자료 에 따르면 , 새로운 규정은 암호화폐 ATM 제공업체의 자금세탁, 테러자금 조달 및 기타 심각한 범죄 위험에 대한 노출을 줄일 것으로 예상 됩니다

"저희는 암호화폐 ATM 제공업체들이 불법 자금 세탁이나 무고한 사람들을 속이는 사기 행위에 기기가 악용될 위험을 최소화하기 위한 강력한 조치를 갖추도록 보장하고자 합니다." 

–브렌던 토마스최고경영자TRAC. 

특히, 호주 금융정보분석센터(AUSTRAC 암호화폐 ATM 운영업체인 해로스 엠파이어(Harro's Empire)의 ATM 오용 우려 때문에 해당 업체의 면허 연장을 거부했습니다.