호주 내무부, 범죄 위험으로 인해 암호화폐 ATM 단속

10월 15일, 호주의 내무부 장관 토니 버크는 호주 거래 보고서 및 분석 센터(AUSTRAC)가 암호화폐 ATM을 제한할 수 있는 권한을 부여하는 새로운 규칙을 발표했습니다. 버크는 새로운 규정이 자금 세탁을 억제하고 취약한 호주인들을 사기 및 금융 범죄로부터 보호할 것이라고 말했습니다.

호주 내무부 장관 이를 ATM은 자금 세탁, 사기 및 아동 착취와 관련된 “고위험 제품”입니다. 버크는 이 개정안이 AUSTRAC의 자금 세탁 관련 위험을 완화하는 능력을 향상시킬 것이라고 주장했습니다. 암호화폐 자동화기(ATM).

버크, 암호화폐 ATM의 증가하는 위험 강조

Brendan Thomas, AUSTRAC CEO는 개정에 동의하며, 의회가 법안을 통과시키면 AUSTRAC이 이를 구현할 준비가 되어 있다고 밝혔습니다. 토머스 씨는 “우리는 여전히 일부 채널을 통해 용인할 수 없는 자금 세탁 위험을 보고 있습니다.”라고 말했습니다.

토니 버크는 암호화폐 ATM을 억제할 권한을 보유함으로써 AUSTRAC CEO가 더 반응적인 방식으로 진화하는 위험 환경에 적응할 수 있다고 언급했습니다.

버크는 암호화폐 거래가 자금 세탁 방법론에 통합되고 있다고 설명했습니다. 그는 현금으로 디지털 화폐로 전환할 수 있는 능력으로 인해 암호화폐 ATM이 전 세계적으로 즉시 및 거의 익명으로 보낼 수 있기 때문에 더 많은 위험을 제시한다고 덧붙였습니다.

“이것은 빠르게 증가하는 제품입니다. 6년 전에는 23대의 기계가 운영 중이었습니다. 3년 전에는 200대였습니다. 작년 말에 암호화폐 태스크포스를 설립했을 때 1,200대였습니다. 이제 그 수는 2,000대로 증가했습니다.”

–토니 버크, 내무부 장관.

AUSTRAC의 암호화폐 태스크포스는 호주에서 매년 약 150,000건의 거래와 2.75억 달러가 암호화폐 ATM을 통해 전송된다고 추정했습니다. 암호화폐 태스크포스는 대부분의 고가치 암호화폐 ATM 거래가 직접적으로 머니 뮬과 사기와 관련되어 있다고 밝혔습니다. 

버크는 AUSTRAC과 그 법 집행 파트너들이 호주에서 암호화폐 ATM을 가장 자주 사용하는 사용자 중 85%가 머니 뮬이거나 사기 피해자임을 발견했다고 암시했습니다. 그는 개인들이 돈을 이체하도록 속이거나 강요당했다고 주장했습니다.

호주 내무부 장관은 모든 거래 가치의 72% 이상을 차지하는 대부분의 암호화폐 ATM 사용자가 50세에서 70세 사이이며 사기에 가장 취약하다고 주장했습니다.

AUSTRAC, 암호화폐 ATM 위험 타겟팅 규칙 강화

AUSTRAC은 3월에 암호화폐 ATM 운영자들에게 “통보”를 보내 규제 단속의 시작을 촉발했습니다. 이 규제 단속은 2023년 말에 설립된 팀이 ATM과 관련된 “의심스러운 활동의 우려되는 트렌드와 지표”를 발견한 후 이루어졌습니다.

이전에 6월 DFS가 기존 안전 장치를 유지하면서 GENIUS ACT와 일치하는 새로운 스테이블코인 규제를 제안했다고 보도했습니다. 여기에는 완전한 준비금 backing과 독립적인 감사 포함됩니다. 6월 Cryptopolitan에 의해, AUSTRAC은 AU$5,000(약 US$3,250)으로 입금 및 출금을 제한하는 새로운 규정을 시행했습니다. 고객 확인(KYC) 및 자금 세탁 방지 규정을 강화하는 것과 함께, 기관은 또한 사기를 방지하기 위해 ATM에 경고 표지판을 표시하도록 요구합니다.

AUSTRAC 미디어 릴리스 공개했다 새로운 규칙이 암호화폐 ATM 제공업체의 자금 세탁, 테러 자금 조달 및 기타 심각한 범죄 위험에 대한 노출을 줄일 것이라고 밝혔습니다.

“우리는 암호화폐 ATM 제공업체가 그들의 기계가 더러운 돈을 세탁하거나 무고한 사람들을 사기 및 사기당하는 데 사용되는 위험을 최소화하기 위해 견고한 관행을 갖추도록 보장하고 싶습니다.” 

–Brendan Thomas, AUSTRAC 최고 경영자. 

특히, AUSTRAC은 ATM의 오용에 대한 우려로 인해 암호화폐 ATM 운영업체인 Harro’s Empire의 라이선스를 연장하지 않기로 했습니다.