Am 15. Oktober verkündete der australische Innenminister Tony Burke neue Regeln, die dem australischen Zentrum für Transaktionsmeldungen und -analysen (AUSTRAC) die Befugnis geben, Krypto-Geldautomaten einzuschränken. Burke erklärte, die neuen Bestimmungen würden Geldwäsche bekämpfen und gefährdete Australier vor Betrug und Finanzkriminalität schützen.
Australiens Innenminister bezeichnete Geldautomaten als „Hochrisikoprodukt“, das mit Geldwäsche, Betrug und Kindesmissbrauch in Verbindung stehe. Burke betonte, die Gesetzesänderung würde die Möglichkeiten von AUSTRACverbundenen Geldwäscherisiken Krypto-Geldautomaten.
Burke hebt die steigenden Risiken durch Krypto-Geldautomaten hervor
Brendan Thomas, CEO von AUSTRAC , stimmte der Änderung zu und erklärte, dass AUSTRAC bereit sei, das Gesetz umzusetzen, sollte es vom Parlament verabschiedet werden. Herr Thomas sagte: „Wir sehen nach wie vor ein inakzeptables Risiko der Geldwäsche über einige Kanäle.“
Tony Burke erwähnte, dass die Befugnis, Krypto-Geldautomaten einzuschränken, es dem CEO von AUSTRAC ermöglicht, sich flexibler an das sich verändernde Risikoumfeld anzupassen.
Burke verdeutlichte, dass Kryptotransaktionen zunehmend in Geldwäschemethoden integriert werden. Er fügte hinzu, dass Kryptoautomaten aufgrund der Möglichkeit, cash in digitale Währung umzuwandeln, die sofort und nahezu anonym weltweit versendet werden kann, höhere Risiken bergen.
„Dieses Produkt verbreitet sich rasant – vor sechs Jahren waren 23 Geräte im Einsatz. Vor drei Jahren waren es 200. Als wir Ende letzten Jahres die Crypto Taskforce gründeten, waren es 1.200. Diese Zahl ist inzwischen auf 2.000 gestiegen.“
–Tony Burke, Innenminister.
Die Crypto Taskforce von AUSTRACschätzte, dass jährlich in Australien rund 150.000 Transaktionen im Wert von 275 Millionen Dollar über Krypto-Geldautomaten abgewickelt werden. Laut der Taskforce stehen die meisten Transaktionen mit hohem Wert an Krypto-Geldautomaten in direktem Zusammenhang mit Geldwäsche und Betrug.
Burke deutete an, dass AUSTRAC und seine Strafverfolgungsbehörden herausgefunden hätten, dass 85 % der häufigsten Nutzer von Krypto-Geldautomaten in Australien entweder Geldwäscher oder Betrugsopfer seien. Er argumentierte, dass die Betroffenen entweder getäuscht oder zur Geldüberweisung gezwungen worden seien.
Der australische Innenminister behauptete, dass die Mehrheit der Nutzer von Krypto-Geldautomaten, die wertmäßig über 72 % aller Transaktionen ausmachen, zwischen 50 und 70 Jahre alt und gleichzeitig am anfälligsten für Betrugsmaschen seien.
AUSTRAC verschärft die Regeln zur Bekämpfung von Krypto-Geldautomatenrisiken
AUSTRAC erteilte den Betreibern von Krypto-Geldautomaten im März eine Warnung und leitete damit das verschärfte Vorgehen der Aufsichtsbehörden ein. Dieses Vorgehen folgte auf die Entdeckung „besorgniserregender Trends und Indikatoren verdächtiger Aktivitäten“ im Zusammenhang mit den Geldautomaten durch ein Ende 2023 gegründetes Team.
bereits berichtete Cryptopolitan Cryptopolitan , hat AUSTRAC die Ein- und Auszahlungen auf 5.000 AU$ (ca. 3.250 US$) begrenzen. Neben der Verschärfung der Vorschriften zur Kundenidentifizierung (KYC) und zur Bekämpfung der Geldwäsche schreibt die Behörde auch vor, dass Geldautomaten Warnhinweise zur Betrugsprävention tragen müssen.
AUSTRAC Eine Pressemitteilung enthüllte , dass die neuen Regeln das Risiko von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und anderen schweren Straftaten für Krypto-Geldautomatenbetreiber verringern werden.
„Wir wollen sicherstellen, dass die Anbieter von Krypto-Geldautomaten über solide Verfahren verfügen, um das Risiko zu minimieren, dass ihre Automaten zur Geldwäsche oder zum Betrug und zur Schändung unschuldiger Menschen missbraucht werden können.“
–Brendan Thomas, Chief Executive Officer, AUSTRAC.
AusTRAC lehnte es insbesondere ab, die Lizenz von Harro's Empire, einem Betreiber von Krypto-Geldautomaten, zu verlängern, da Bedenken hinsichtlich des Missbrauchs von Geldautomaten bestanden.
