- 澳大利亚内政部长宣布了新赋予AUSTRAC的权力，以限制加密货币ATM机并遏制洗钱行为。
- AUSTRAC的特遣队发现了广泛滥用行为，将大多数高价值加密货币ATM交易与诈骗和欺诈联系起来。
- 专家呼吁加强创新合作，以增强监管，同时不扼杀加密货币创新。
10月15日，澳大利亚内政部长Tony Burke宣布了新规则，赋予澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）限制加密货币ATM机的权力。Burke表示，新法规将遏制洗钱行为，并保护澳大利亚弱势群体免受诈骗和金融犯罪的侵害。
澳大利亚内政部长 称 将ATM机视为与洗钱、诈骗和儿童剥削相关的“高风险产品”。Burke断言，这项修正案将增强AUSTRAC缓解与 结果显示，加密货币 ATM 允许快速转账，无需银行账户。在许多情况下，1,000 美元以下的交易只需要一个电话号码。此外，该过程不涉及直接的人际互动，这限制了发现可疑活动的机会。.
Burke强调加密货币ATM机带来的日益增长的风险
Brendan Thomas，AUSTRAC首席执行官，同意这项修正案，并表示如果议会通过该法律，AUSTRAC将准备好实施它。Thomas先生说：“我们仍然看到某些渠道中存在不可接受的洗钱风险。”
Tony Burke提到，拥有遏制加密货币ATM机的权力，使AUSTRAC首席执行官能够以更响应迅速的方式适应不断变化的风险环境。
Burke举例说明，加密货币交易正逐渐融入洗钱方法。他补充说，由于能够将现金即时且近乎匿名地发送到世界各地的数字货币，加密货币ATM机带来了更大的风险。
“这是一种迅速增长的产品——六年前有23台机器在运营。三年前有200台。去年年底我们成立加密货币特遣部队时，有1,200台。现在这一数字已上升至2,000台。”
–Tony Burke，内政部长。
AUSTRAC的加密货币特遣部队估计，澳大利亚每年通过加密货币ATM机进行的交易约为150,000笔，金额达2.75亿美元。加密货币特遣部队表示，大多数高价值的加密货币ATM机交易直接与洗钱者和欺诈行为有关。
Burke暗示，AUSTRAC及其执法合作伙伴发现，澳大利亚加密货币ATM机最频繁的用户中，有85%要么是洗钱者，要么是欺诈受害者。他认为，这些人要么是被欺骗，要么是被胁迫进行资金转移。
澳大利亚内政部长声称，大多数加密货币ATM机用户（按价值计算占所有交易的72%以上）年龄在50至70岁之间，也是最容易受到诈骗的群体。
AUSTRAC收紧针对加密货币ATM机风险的规定
AUSTRAC在3月份向加密货币ATM机运营商发出“警告”，标志着监管打击的开始。这一监管打击紧随2023年底成立的一个团队发现的与ATM机相关的“令人担忧的趋势和可疑活动指标”之后。
如前所述 在 6 月报道 由Cryptopolitan在6月报道，AUSTRAC实施了新规定，将存款和取款上限设定为5,000澳元（约合3,250美元）。除了加强了解你的客户（KYC）和反洗钱法规外，该机构还要求ATM机显示警告标志，以威慑欺诈行为。
AUSTRAC媒体发布 披露 指出新规则将减少加密货币ATM机提供商面临洗钱、恐怖主义融资和其他严重犯罪风险的暴露。
“我们希望确保加密货币ATM机提供商拥有稳健的做法，以最大限度地降低其机器被用于清洗脏钱或诈骗和欺诈无辜者的风险，”
–Brendan Thomas，AUSTRAC首席执行官。
值得注意的是，由于担心ATM机被滥用，AUSTRAC拒绝延长Harro’s Empire（一家加密货币ATM机运营商）的许可证。
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Collins J. Okoth
Collins Okoth 是一位拥有 8 年经验的记者和市场分析师，专注于加密货币和科技领域报道。他是特许金融分析师（CFA），并拥有精算数学学位。Collins 此前曾在 Geek Computer 和 CoinRabbit 担任撰稿人和编辑。
