澳大利亚内政部严厉打击加密货币ATM机，以规避犯罪风险

10月15日，澳大利亚内政部长托尼·伯克宣布了新的规定，赋予澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）限制加密货币ATM机的权力。伯克表示，新规将遏制洗钱活动，并保护弱势澳大利亚人免受诈骗和金融犯罪的侵害。.

澳大利亚内政部长 称 自动取款机是“高风险产品”，与洗钱、诈骗和儿童剥削有关。伯克断言，该修正案将增强澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC相关的洗钱风险的能力 加密货币自动取款机。

伯克强调加密货币ATM机带来的风险日益增加

澳大利亚交易报告和管制局（AUSTRAC 首席执行官布伦丹·托马斯同意这项修正案，并表示如果议会通过该法案，AUSTRAC 将做好执行准备。托马斯先生说：“我们仍然看到某些渠道存在不可接受的洗钱风险。”

Tony Burke 提到，拥有限制加密货币 ATM 的权力，使 AUSTRAC 首席执行官能够以更积极的方式适应不断变化的风险环境。.

伯克指出，加密货币交易正逐渐融入洗钱手段之中。他还补充说，加密货币ATM机带来的风险更大，因为它们可以将 cash 兑换成数字货币，并能即时、几乎匿名地在全球范围内发送。.

“这种产品发展迅猛——六年前只有23台机器在运行。三年前有200台。去年年底我们成立加密工作组时，已经有1200台了。现在这个数字已经上升到2000台。”

——内政部长托尼·伯克

澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）的加密货币工作组估计，每年约有15万笔交易和2.75亿澳元通过澳大利亚的加密货币ATM机进行转账。该工作组指出，大多数高额加密货币ATM交易都与洗钱和欺诈活动直接相关。. 

伯克暗示，澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC 及其执法伙伴发现，澳大利亚最频繁使用加密货币ATM机的用户中，85%要么是洗钱者，要么是诈骗受害者。他认为，这些人要么是被骗，要么是被胁迫转移资金。.

澳大利亚内政部长声称，加密货币 ATM 用户中，占所有交易额 72% 以上的是 50 至 70 岁之间的人群，他们也是最容易受到诈骗的人群。.

澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC 收紧针对加密货币ATM风险的监管规定

澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC 于3月向加密货币ATM运营商发出“警告”，由此拉开了监管打击的序幕。此次监管打击源于一个成立于2023年底的调查小组发现与这些ATM相关的“令人担忧的趋势和可疑活动迹象”。.

正如 的 Cryptopolitan ，澳大利亚交易报告和分析中心 (AUSTRAC 实施了新的规定，将存款和取款限额设定为 5000 澳元，约合 3250 美元。除了收紧“了解你的客户”(KYC) 和反洗钱规定外，该机构还要求 ATM 机显示警告标志以防止欺诈。此前在 6 月份 报道那样

(AUSTRAC 新闻稿 显示 ，新规将降低加密货币 ATM 提供商面临洗钱、恐怖主义融资和其他严重犯罪风险的风险。

“我们希望确保加密货币ATM供应商拥有健全的规范，以最大限度地降低其机器被用于洗钱或诈骗无辜民众的风险。” 

–Brendan Thomas首席执行官TRAC。 

值得注意的是，由于担心 ATM 机被滥用，澳大利亚交易和监管局 (AUSTRAC 拒绝延长加密货币 ATM 运营商 Harro's Empire 的许可证。.