El Ministerio del Interior de Australia endurece la represión contra los cajeros automáticos de criptomonedas ante los riesgos delictivos
Collins J. Okoth
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- El Ministro de Asuntos Internos de Australia anunció nuevos poderes de AUSTRAC para restringir los cajeros automáticos de criptomonedas y frenar el lavado de dinero.
- El equipo especial de AUSTRAC descubrió un uso indebido generalizado, vinculando la mayoría de las transacciones de alto valor en cajeros automáticos de criptomonedas a estafas y fraudes.
- Los expertos instaron a una colaboración más innovadora para mejorar la regulación sin frenar la innovación en el ámbito de las criptomonedas.
El 15 de octubre, el Ministro del Interior de Australia, Tony Burke, anunció nuevas reglas que otorgan a la Agencia de Informes y Análisis de Transacciones de Australia (AUSTRAC) la autoridad para restringir los cajeros automáticos de criptomonedas. Burke dijo que las nuevas regulaciones frenarán el lavado de dinero y protegerán a los australianos vulnerables de estafas y delitos financieros.
Ministro del Interior de Australia llamó ATMs un cajeros automáticos de criptomonedas.
Burke destaca los riesgos crecientes de los cajeros automáticos de criptomonedas
Brendan Thomas, CEO de AUSTRAC, estuvo de acuerdo con la enmienda y declaró que si el Parlamento aprueba la ley, AUSTRAC estará preparado para implementarla. El Sr. Thomas dijo:
Tony Burke mencionó que tener la autoridad para restringir los cajeros automáticos de criptomonedas permite al director ejecutivo de AUSTRAC adaptarse al entorno de riesgo en evolución de maneras más receptivas.
Burke ilustró que las transacciones con criptomonedas se están integrando en las metodologías de lavado de dinero. Añadió que los cajeros automáticos de criptomonedas presentan más riesgos debido a la capacidad de convertir efectivo en moneda digital que puede enviarse al instante y prácticamente de forma anónima en todo el mundo.
“Este es un producto que se está multiplicando rápidamente: hace seis años había 23 máquinas en funcionamiento. Hace tres años había 200. Cuando establecimos la Fuerza Tarea de Criptomonedas a finales del año pasado, había 1.200. Ese número ha aumentado ahora a 2.000.”
–Tony Burke, Ministro de Asuntos Internos.
La Fuerza Tarea de Criptomonedas de AUSTRAC estimó que aproximadamente 150.000 transacciones y 275 millones de dólares se transfieren a través de cajeros automáticos de criptomonedas en Australia cada año. La Fuerza Tarea de Criptomonedas declaró que la mayoría de las transacciones de alto valor en cajeros automáticos de criptomonedas estaban directamente vinculadas a mulas de dinero y fraude.
Burke insinuó que AUSTRAC y sus socios de aplicación de la ley descubrieron que el 85 % de los usuarios más frecuentes de cajeros automáticos de criptomonedas en Australia eran o bien mulas de dinero o víctimas de fraude. Argumentó que los individuos habían sido engañados o coaccionados para transferir dinero.
El Ministro de Asuntos Internos de Australia afirmó que la mayoría de los usuarios de cajeros automáticos de criptomonedas, que representan más del 72 % de todas las transacciones por valor, tienen entre 50 y 70 años y son también los más vulnerables a las estafas.
AUSTRAC endurece las normas dirigidas a los riesgos de los cajeros automáticos de criptomonedas
AUSTRAC puso en “aviso” a los operadores de cajeros automáticos de criptomonedas en marzo, marcando el inicio de la represión regulatoria. Esta represión regulatoria siguió al descubrimiento por parte de un equipo establecido a finales de 2023 de “tendencias e indicadores preocupantes de actividad sospechosa” relacionados con los cajeros automáticos.
Como se mencionó anteriormente informó por Cryptopolitan en junio, AUSTRAC implementó nuevas regulaciones que limitan los depósitos y retiros a 5.000 dólares australianos, o aproximadamente 3.250 dólares estadounidenses. Junto con el endurecimiento de las regulaciones de Conozca a su Cliente (KYC) y contra el lavado de dinero, la agencia también requiere que los cajeros automáticos muestren carteles de advertencia para disuadir el fraude.
Comunicado de prensa de AUSTRAC reveló que las nuevas normas reducirán la exposición de los proveedores de cajeros automáticos de criptomonedas al lavado de dinero, la financiación del terrorismo y otros riesgos de delitos graves.
“Queremos asegurarnos de que los proveedores de cajeros automáticos de criptomonedas tengan prácticas sólidas para minimizar el riesgo de que sus máquinas se utilicen para lavar dinero sucio o para estafar y defraudar a personas inocentes,”
–Brendan Thomas, Director Ejecutivo de AUSTRAC.
Cabe destacar que AUSTRAC se negó a prorrogar la licencia de Harro’s Empire, un operador de cajeros automáticos de criptomonedas, debido a preocupaciones sobre el mal uso de los cajeros automáticos.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth es periodista y analista de mercados con 8 años de experiencia cubriendo criptomonedas y tecnología. Es Analista Financiero Certificado y tiene un grado en Matemáticas Actuariales. Collins ha trabajado previamente con Geek Computer y CoinRabbit como escritor y editor.
