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El Ministerio del Interior de Australia toma medidas enérgicas contra los cajeros automáticos de criptomonedas ante los riesgos de delincuencia
Collins J. Okoth
- El Ministro del Interior de Australia anunció nuevos poderes del AUSTRAC para restringir los cajeros automáticos de criptomonedas y frenar el lavado de dinero.
- El grupo de trabajo de AUSTRACdescubrió un uso indebido generalizado, vinculando la mayoría de las transacciones de cajeros automáticos de criptomonedas de alto valor con estafas y fraudes.
- Los expertos instaron a una colaboración más innovadora para mejorar la regulación sin sofocar la innovación en criptomonedas.
El 15 de octubre, el ministro del Interior de Australia, Tony Burke, anunció nuevas normas que otorgan al Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC) la autoridad para restringir los cajeros automáticos de criptomonedas. Burke afirmó que las nuevas regulaciones frenarán el blanqueo de capitales y protegerán a los australianos vulnerables de las estafas y los delitos financieros.
El ministro del Interior de Australia calificó los cajeros automáticos como un “producto de alto riesgo” vinculado al lavado de dinero, las estafas y la explotación infantil. Burke afirmó que la enmienda mejoraría la capacidad de AUSTRACpara mitigar los riesgos de lavado de dinero asociados con los cajeros automáticos de criptomonedas.
Burke destaca los crecientes riesgos de los cajeros automáticos de criptomonedas
Brendan Thomas, director ejecutivo de AUSTRAC , aprobó la enmienda y declaró que, si el Parlamento aprueba la ley, AUSTRAC estará preparada para implementarla. El Sr. Thomas afirmó: «Seguimos observando un riesgo inaceptable de blanqueo de capitales en algunos canales»
Tony Burke mencionó que tener la autoridad para frenar los cajeros automáticos de criptomonedas le permite al CEO de AUSTRAC adaptarse al cambiante entorno de riesgo de maneras más receptivas.
Burke ilustró que las transacciones con criptomonedas se están integrando en las estrategias de lavado de dinero. Añadió que los cajeros automáticos de criptomonedas presentan mayores riesgos debido a su capacidad para convertir cash en moneda digital, la cual puede enviarse de forma instantánea y prácticamente anónima a nivel mundial.
Este es un producto que se está multiplicando rápidamente: hace seis años había 23 máquinas en funcionamiento. Hace tres años, 200. Cuando creamos el Crypto Taskforce a finales del año pasado, había 1200. Esa cifra ahora ha ascendido a 2000
–Tony Burke, Ministro del Interior.
El Grupo de Trabajo sobre Criptomonedas de AUSTRACestimó que aproximadamente 150.000 transacciones y 275 millones de dólares se transfieren anualmente a través de cajeros automáticos de criptomonedas en Australia. El Grupo de Trabajo sobre Criptomonedas afirmó que la mayoría de las transacciones de alto valor en cajeros automáticos de criptomonedas estaban directamente relacionadas con mulas de dinero y fraude.
Burke insinuó que AUSTRAC y sus socios policiales descubrieron que el 85 % de los usuarios más frecuentes de cajeros automáticos de criptomonedas en Australia eran mulas de dinero o víctimas de fraude. Argumentó que estas personas habían sido engañadas o coaccionadas para transferir dinero.
El Ministro del Interior de Australia afirmó que la mayoría de los usuarios de cajeros automáticos de criptomonedas, que representan más del 72% de todas las transacciones por valor, tienen entre 50 y 70 años y también son los más vulnerables a las estafas.
AUSTRAC endurece las normas sobre los riesgos de los cajeros automáticos de criptomonedas
AUSTRAC alertó a los operadores de cajeros automáticos de criptomonedas en marzo, lo que desencadenó el inicio de las medidas regulatorias más enérgicas. Estas medidas se produjeron tras el descubrimiento, por parte de un equipo creado a finales de 2023, de tendencias preocupantes e indicadores de actividad sospechosa relacionados con los cajeros automáticos.
Como ya informó Cryptopolitan Cryptopolitan en junio, AUSTRAC dinero, la agencia también exige que los cajeros automáticos muestren señales de advertencia para prevenir el fraude.
de AUSTRAC Un comunicado de prensa reveló que las nuevas normas reducirán la exposición de los proveedores de cajeros automáticos de criptomonedas al lavado de dinero, la financiación del terrorismo y otros riesgos de delitos graves.
“Queremos asegurarnos de que los proveedores de cajeros automáticos de criptomonedas implementen prácticas sólidas para minimizar el riesgo de que sus máquinas se utilicen para blanquear dinero sucio o para estafar a personas inocentes”
–Brendan Thomas, Director Ejecutivo de AUSTRAC.
En particular, AUSTRAC se negó a extender la licencia de Harro's Empire, un operador de cajeros automáticos de criptomonedas, debido a preocupaciones sobre el mal uso de los cajeros automáticos.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth es periodista y analista de mercados con 8 años de experiencia cubriendo criptomonedas y tecnología. Es analista financiero certificado y licenciado enmaticactuariales. Anteriormente trabajó como redactor y editor en Geek Computer y CoinRabbit.
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