Em 15 de outubro, o Ministro do Interior da Austrália, Tony Burke, anunciou novas regras que concedem ao Centro Australiano de Relatórios e Análises de Transações (AUSTRAC) a autoridade para restringir caixas eletrônicos de criptomoedas. Burke afirmou que as novas regulamentações irão coibir a lavagem de dinheiro e proteger os australianos vulneráveis contra golpes e crimes financeiros.
O Ministro do Interior da Austrália classificou os caixas eletrônicos como um “produto de alto risco” associado à lavagem de dinheiro, golpes e exploração infantil. Burke afirmou que a emenda aprimorariaTRACa capacidade da caixas eletrônicos de criptomoedas.
Burke destaca os riscos crescentes dos caixas eletrônicos de criptomoedas
Brendan Thomas, CEO da AUSTRAC , concordou com a emenda e afirmou que, se o Parlamento aprovar a lei, a AUSTRAC estará preparada para implementá-la. Thomas disse: "Ainda estamos vendo um risco inaceitável de lavagem de dinheiro em alguns canais."
Tony Burke mencionou que ter autoridade para restringir caixas eletrônicos de criptomoedas permite que o CEO da AUSTRAC se adapte ao ambiente de risco em constante evolução de maneiras mais ágeis.
Burke ilustrou que as transações com criptomoedas estão sendo integradas às metodologias de lavagem de dinheiro. Ele acrescentou que os caixas eletrônicos de criptomoedas apresentam mais riscos devido à capacidade de converter cash em espécie em moeda digital que pode ser enviada instantaneamente e de forma praticamente anônima para o mundo todo.
“Este é um produto que está se multiplicando rapidamente – há seis anos havia 23 máquinas em operação. Há três anos, eram 200. Quando criamos a Força-Tarefa de Criptografia no final do ano passado, havia 1.200. Esse número agora subiu para 2.000.”
–Tony Burke, Ministro do Interior.
A Força-Tarefa de Criptomoedas da AUSTRACestimou que aproximadamente 150.000 transações e US$ 275 milhões são transferidos anualmente por meio de caixas eletrônicos de criptomoedas na Austrália. A Força-Tarefa afirmou que a maioria das transações de alto valor em caixas eletrônicos de criptomoedas estava diretamente ligada a laranjas e fraudes.
Burke insinuou que a AUSTRAC e seus parceiros policiais descobriram que 85% dos usuários mais frequentes de caixas eletrônicos de criptomoedas na Austrália eram ou "mulas de dinheiro" ou vítimas de fraude. Ele argumentou que esses indivíduos foram enganados ou coagidos a transferir dinheiro.
O Ministro do Interior da Austrália afirmou que a maioria dos usuários de caixas eletrônicos de criptomoedas, que representam mais de 72% de todas as transações em valor, têm entre 50 e 70 anos e são também os mais vulneráveis a golpes.
A AUSTRAC reforça as regras para combater os riscos dos caixas eletrônicos de criptomoedas
Em março, a AUSTRAC alertou os operadores de caixas eletrônicos de criptomoedas, dando início a uma repressão regulatória. Essa repressão ocorreu após uma equipe formada no final de 2023 descobrir "tendências preocupantes e indicadores de atividade suspeita" relacionados aos caixas eletrônicos.
Conforme noticiado pela Cryptopolitan em junho, a AUSTRAC implementou novas regulamentações que limitam depósitos e saques a AU$ 5.000, ou cerca de US$ 3.250. Além de reforçar as normas de Conheça Seu Cliente (KYC) e de combate à lavagem de dinheiro, a agência também exige que os caixas eletrônicos exibam avisos para evitar fraudes.
da AUSTRAC Um comunicado de imprensa revelou que as novas regras reduzirão a exposição dos provedores de caixas eletrônicos de criptomoedas à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e a outros riscos de crimes graves.
“Queremos garantir que os fornecedores de caixas eletrônicos de criptomoedas tenham práticas robustas para minimizar o risco de que suas máquinas possam ser usadas para lavagem de dinheiro sujo ou para aplicar golpes e fraudar pessoas inocentes.”
–Brendan Thomas, Diretor Executivo da AUSTRAC.
Vale destacar que a AUSTRAC se recusou a renovar a licença da Harro's Empire, uma operadora de caixas eletrônicos de criptomoedas, devido a preocupações com o uso indevido desses equipamentos.
