Departamento de Assuntos Internos da Austrália faz crackdown em caixas eletrônicos de criptomoedas devido a riscos de crimes
Collins J. Okoth
2 min de leitura
- O Ministro dos Assuntos Internos da Austrália anunciou novos poderes da AUSTRAC para restringir caixas eletrônicos de criptomoedas e conter a lavagem de dinheiro.
- A força-tarefa da AUSTRAC descobriu uso indevido generalizado, vinculando a maioria das transações de alto valor em caixas eletrônicos de criptomoedas a golpes e fraudes.
- Especialistas instaram a uma colaboração mais inovadora para aprimorar a regulação sem sufocar a inovação em criptomoedas.
Em 15 de outubro, o Ministro dos Assuntos Internos da Austrália, Tony Burke, anunciou novas regras dando à Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) a autoridade para restringir caixas eletrônicos de criptomoedas. Burke disse que os novos regulamentos irão conter a lavagem de dinheiro e proteger os australianos vulneráveis de golpes e crimes financeiros.
Ministro dos Assuntos Internos da Austrália declarou ATMs são um "produto de alto risco" vinculado à lavagem de dinheiro, golpes e exploração infantil. Burke afirmou que a emenda melhoraria a capacidade da AUSTRAC de mitigar os riscos de lavagem de dinheiro associados a caixas eletrônicos de criptomoedas.
Burke destaca riscos crescentes dos caixas eletrônicos de criptomoedas
Brendan Thomas, CEO da AUSTRAC, concordou com a emenda e afirmou que, se o Parlamento aprovar a lei, a AUSTRAC estará preparada para implementá-la. O Sr. Thomas disse: "Ainda estamos vendo um risco inaceitável de lavagem de dinheiro em alguns canais."
Tony Burke mencionou que ter a autoridade para conter caixas eletrônicos de criptomoedas permite que o CEO da AUSTRAC se adapte ao ambiente de risco em evolução de maneiras mais responsivas.
Burke ilustrou que as transações de criptomoedas estão se tornando integradas às metodologias de lavagem de dinheiro. Ele acrescentou que os caixas eletrônicos de criptomoedas apresentam mais riscos devido à capacidade de transformar dinheiro em moeda digital que pode ser enviada instantaneamente e virtualmente de forma anônima em todo o mundo.
"Este é um produto que está se multiplicando rapidamente – há seis anos havia 23 máquinas em operação. Três anos atrás havia 200. Quando estabelecemos a Força-Tarefa de Criptomoedas no final do ano passado, havia 1.200. Esse número agora subiu para 2.000."
–Tony Burke, Ministro dos Assuntos Internos.
A Força-Tarefa de Criptomoedas da AUSTRAC estimou que aproximadamente 150.000 transações e US$ 275 milhões são transferidos através de caixas eletrônicos de criptomoedas na Austrália a cada ano. A Força-Tarefa de Criptomoedas afirmou que a maioria das transações de alto valor em caixas eletrônicos de criptomoedas estava diretamente ligada a mules de dinheiro e fraudes.
Burke implicou que a AUSTRAC e seus parceiros de aplicação da lei descobriram que 85% dos usuários mais frequentes de caixas eletrônicos de criptomoedas na Austrália eram ou mules de dinheiro ou vítimas de fraude. Ele argumentou que os indivíduos haviam sido enganados ou coagidos a transferir dinheiro.
O Ministro dos Assuntos Internos da Austrália afirmou que a maioria dos usuários de caixas eletrônicos de criptomoedas, que representam mais de 72% de todas as transações por valor, têm entre 50 e 70 anos e também são os mais vulneráveis a golpes.
AUSTRAC endurece regras visando riscos de caixas eletrônicos de criptomoedas
A AUSTRAC colocou os operadores de caixas eletrônicos de criptomoedas "em alerta" em março, marcando o início do crackdown regulatório. O crackdown regulatório seguiu a descoberta por uma equipe estabelecida no final de 2023 de "tendências preocupantes e indicadores de atividade suspeita" relacionados aos caixas eletrônicos.
Como anteriormente reportou por Cryptopolitan em junho, a AUSTRAC implementou novos regulamentos limitando depósitos e saques a AU$ 5.000, ou cerca de US$ 3.250. Junto com o endurecimento das regulamentações de Conheça seu Cliente (KYC) e combate à lavagem de dinheiro, a agência também exige que os caixas eletrônicos exibam sinais de aviso para desencorajar fraudes.
Comunicado à imprensa da AUSTRAC revelou que as novas regras reduzirão a exposição dos provedores de caixas eletrônicos de criptomoedas a riscos de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e outros crimes graves.
"Queremos garantir que os provedores de caixas eletrônicos de criptomoedas tenham práticas robustas para minimizar o risco de que suas máquinas possam ser usadas para lavar dinheiro sujo ou para golpear e defraudar pessoas inocentes","
–Brendan Thomas, Diretor Executivo da AUSTRAC.
Notavelmente, a AUSTRAC recusou-se a estender a licença da Harro’s Empire, um operador de caixas eletrônicos de criptomoedas, devido a preocupações sobre o uso indevido dos caixas eletrônicos.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth é um jornalista e analista de mercados com 8 anos de experiência cobrindo criptomoedas e tecnologia. É Analista Financeiro Certificado e possui graduação em Matemática Atuária. Collins já trabalhou na Geek Computer e CoinRabbit como escritor e editor.
