Golpes com caixas eletrônicos de criptomoedas aumentam em Massachusetts em meio a iniciativas para proibir máquinas

Os golpes com caixas eletrônicos de criptomoedas estão em ascensão em Massachusetts, e empresas e indivíduos agora reclamam amargamente. Os golpes causaram prejuízos de milhões de dólares, e os golpistas estão ampliando seu alcance. Nesse sentido, têm surgido iniciativas para proibir as máquinas ou, pelo menos, aumentar a fiscalização para evitar que as pessoas caiam nesses golpes.

Segundo relatos, um empresário de South Hadley instalou um caixa eletrônico de criptomoedas em sua loja como fonte de renda passiva. Ele recebe US$ 200 mensais de aluguel e uma porcentagem da taxa de saque em cada transação, o que parecia ser a melhor maneira de compensar as vendas em um dia ruim ou adicionar uma renda extra. O negócio ia bem até que um de seus funcionários recebeu uma ligação de um golpista se passando pelo dono. O golpista exigiu que ele depositasse US$ 11.000 no caixa eletrônico de criptomoedas, golpe no qual o funcionário caiu, e a polícia não conseguiu recuperar os fundos desde então.

Golpes com caixas eletrônicos de criptomoedas estão em ascensão em Massachusetts

O prejuízo de US$ 11.000 sofrido pelo dono da empresa foi apenas um dos muitos golpes com criptomoedas que ocorreram no estado. Segundo as autoridades, um moradordent US$ 48.000 para golpistas, enquanto outro perdeu US$ 4.900, sendo que as autoridades afirmam que esses fundos geralmente são difíceis de rastrear.

“Estamos constatando que esses casos são irreversíveis, impossíveistrac, praticamente impossíveis de investigar, mas dedicamos dezenas e dezenas de horas [à investigação]”, disse a chefe de polícia Jennifer Gundersen.

Os golpes com caixas eletrônicos de criptomoedas se transformaram em uma crise nacional. O xerife do Condado de Middlesex, Peter Koutoujian, declarou a legisladores algumas semanas atrás que houve um aumento significativo nesses golpes em todo o país. Ele afirmou que, no total, houve mais de 11.000 denúncias ao FBI em 2024, relatando especificamente crimes envolvendo caixas eletrônicos de criptomoedas. As vítimas, segundo ele, perderam um total de US$ 247 milhões, um aumento de 99% no número de denúncias e de 31% nas perdas relatadas em relação a 2024.

Enquanto isso, o Comitê Conjunto de Serviços Financeiros realizou uma audiência na terça-feira sobre a legislação que estabelece diretrizes de proteção ao consumidor para máquinas que permitem aos usuários comprar ou vender ativos digitais por cash (H 1247/S707). De acordo com as diretrizes, os operadores deverão ser licenciados como transmissores de dinheiro, registrar cada quiosque junto ao comissário bancário e apresentar relatórios trimestrais com a localização de seus quiosques. Além disso, o novo projeto de lei imporá um limite diário de transação de US$ 1.000 por cliente.

South Hadley quer proibir as máquinas

Com o projeto de lei ainda em tramitação no legislativo, Gundersen está propondo uma proibição oficial de caixas eletrônicos de criptomoedas em South Hadley. Baseado na mesma lei aprovada em Waltham e Gloucester, os proprietários de estabelecimentos comerciais teriam cerca de 30 dias para remover os caixas eletrônicos de criptomoedas antes de serem multados em US$ 300 por dia. O Conselho Municipal se mostrou favorável à medida, e já estão sendo tomadas providências para que os membros votem sobre ela na Assembleia Municipal extraordinária de 5 de novembro.

Atualmente, a cidade possui apenas duas empresas com essas máquinas, mas Gundersen afirma que a nova lei impedirá o desse número crescimento

“Conversei hoje com o chefe de polícia de Waltham, e eles me disseram que o número de máquinas passou de quatro para 14 em apenas alguns meses”, disse Gundersen. “A polícia de Waltham relatou que alguns lojistas provavelmente sabiam que um idoso estava sendo vítima de um golpe em sua loja, mas, como receberiam uma parte do dinheiro, acabaram ajudando-o com a transação.”

O promotor adjunto do distrito noroeste, Nicholas Atallah, afirmou que recebe, mensalmente, alguns pedidos de departamentos de polícia municipais solicitando ajuda para investigar golpes envolvendo caixas eletrônicos de criptomoedas. Ao descrever os golpes, Atallah observou que os criminosos geralmente se fazem passar por policiais ou autoridades e pedem às vítimas que enviem dinheiro usando as máquinas. Ele alegou que, embora seja possível tracessas transações, o processo continua extremamente difícil.