Os principais clientes de caixas eletrônicos de criptomoedas da Tasmânia foram vítimas de golpes, afirma a polícia

A polícia da Tasmânia contatou 15 dos maiores usuários de caixas eletrônicos de criptomoedas da região e descobriu que todos haviam sido vítimas de golpes. A investigação não encontrou nenhuma atividade legítima entre os usuários com maior volume de transações em todo o estado.

As perdas totais chegaram a US$ 2,5 milhões, incluindo US$ 900 mil depositados em caixas eletrônicos de criptomoedas. Desde 2021, o número de caixas eletrônicos de criptomoedas na Tasmânia aumentou de um para 20.

Investigação policial revela atividade generalizada de golpes em caixas eletrônicos de criptomoedas

A Polícia da Tasmânia contatou mais de 15 tasmanianos suspeitos de serem "mulas de dinheiro" e vítimas de golpes. A operação fez parte de uma ação nacional para combater o uso criminoso de caixas eletrônicos de criptomoedas. A Divisão de Investigações Cibernéticas da Polícia da Tasmânia não encontrou nenhuma atividade legítima entre os 15 principais usuários.

Todas as vítimas estavam envolvidas em atividades fraudulentas em diversas plataformas. Ao todo, as 15 pessoas perderam um total de US$ 2,5 milhões em golpes, tendo transferido cerca de US$ 900.000 diretamente por meio de caixas eletrônicos de criptomoedas.

O detetive sargento Paul Turner afirmou que o número de caixas eletrônicos de criptomoedas aumentou de um para 20. Essa expansão foi observada em toda a Tasmânia desde 2021, proporcionando mais oportunidades para golpes. As vítimas ficam expostas a táticas de manipulação, intimidação e coerção por parte de organizações criminosas internacionais.

Existem tipos típicos de golpes, incluindo golpes românticos, golpes de investimento, golpes de falsificação de identidade governamental e golpes de suporte técnico. Golpes envolvendo serviços públicos e ofertas de emprego também têm como alvo usuários de caixas eletrônicos de criptomoedas. Os golpistas enviam as vítimas para caixas eletrônicos de criptomoedas depois que os bancos implementaram medidas restritivas nas transações.

Golpes de alto valor têm impactos graves e de longo prazo sobre as vítimas nas comunidades. As pensões deixam as vítimasdent ou as obrigam a se desfazer de bens. O adiamento da aposentadoria pode até ser necessário enquanto as famílias assumem papéis de apoio econômico.

O relatório também afirma que a redução da atividade econômica decorrente dessas perdas impacta o bem-estar da Tasmânia. Sinais de alerta incluem abordagens feitas por indivíduos desconhecidos e prazos apertados. Lucros prometidos e garantidos geralmente indicam golpes de investimento direcionados a grupos vulneráveis.

A expansão global de caixas eletrônicos de criptomoedas continua apesar das preocupações regulatórias

A rede global de caixas eletrônicos de criptomoedas expandiu-se com a instalação de mais de 1.000 novas máquinas em todo o mundo. O número total subiu de 37.722 no início do ano para 38.726 em junho. Os Estados Unidos se recuperaram no segundo trimestre, após uma queda no primeiro trimestre, com a adição de 500 máquinas.

Nos Estados Unidos, as instalações atingiram um total de 30.447 máquinas até meados do ano, graças à maior clareza regulatória. O aumento da participação institucional impulsionou o crescimento em diversos estados e regiões. A Austrália liderou o crescimento relativo, adicionando 491 novos caixas eletrônicos durante o primeiro semestre.

O aumento da adesão no varejo e um ambiente favorável para as fintechs sustentaram as taxas de crescimento na Austrália. O Canadá instalou 245 caixas eletrônicos e a Europa, 149 novas máquinas. Esses mercados demonstram uma adesão sustentada, mesmo com o aumento da pressão regulatória em outros lugares.

A Nova Zelândia anunciou planos para proibir caixas eletrônicos de criptomoedas como parte das reformas de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Cash em ativos de alto risco foi identificadadentgoverno como uma preocupação fundamental. A facilitação de transações ilícitas por meio dessas máquinas motivou a escolha dessa medida regulatória.

A Austrália introduziu novas regras operacionais e limites de transação para operadores de criptomoedas. Um limite de US$ 5.000 se aplica a depósitos e saques cash em caixas eletrônicos. Recentemente, tornou-se obrigatória a verificação da identidade do cliente e a implementação de alertas sobre golpes.

Desde janeiro, australianos perderam mais de 3 milhões de dólares em golpes com caixas eletrônicos de criptomoedas. Foram registrados 150 casos distintos, com perdas médias superiores a 20 mil dólares. Quase metade das vítimas tinha mais de 51 anos, sendo a maioria mulheres.

Operações policiaisdent90 vítimas de golpes e suspeitos de serem usados ​​como "mulas de dinheiro". Uma mulher de 70 anos perdeu mais de US$ 430.000 em golpes românticos. E-mails de fraude de investimento e extorsão geralmente têm como alvo usuários de caixas eletrônicos de criptomoedas.

Golpistas exploram caixas eletrônicos de criptomoedas após dificuldades em transações bancárias

As vítimas são direcionadas aos caixas eletrônicos de criptomoedas pelos golpistas depois que os bancos criam tensão quando os clientes tentam depositar fundos suspeitos. Os golpistas então direcionam as vítimas para as máquinas de criptomoedas.

O Sargento Detetive Turner alerta as pessoas para que prestem atenção às mensagens de aviso dos bancos. Familiares, amigos e também a polícia podem oferecer apoio e estabilidade quando as vítimas são enganadas. Prazos apertados e linguagem urgente geralmente indicam golpes contra clientes.

Pedidos de depósito Cash feitos por estranhos geralmente são golpes. Promessas de retorno e lucros irrealisticamente altos são sinais de alerta. Golpes de investimento oferecem lucros irreais, e golpes românticos visam conexões emocionais.