Tasmanias Top-Krypto-ATM-Kunden waren Betrugsopfer, behauptet die Polizei

Die Polizei von Tasmanien kontaktierte 15 der Top-Nutzer von Krypto-ATMs in der Region und stellte fest, dass alle Opfer von Betrug wurden. Die Untersuchung ergab keine legitimen Aktivitäten unter den volumenstärksten Nutzern im gesamten Bundesstaat.

Die kombinierten Verluste beliefen sich auf 2,5 Millionen US-Dollar, darunter 900.000 US-Dollar, die über Krypto-ATMs eingezahlt wurden. Seit 2021 ist die Anzahl der Krypto-ATMs in Tasmanien von einem auf 20 Geräte gestiegen.

Polizeiliche Untersuchung deckt weit verbreitete Krypto-ATM-Betrugsaktivitäten auf

Die Polizei von Tasmanien kontaktierte mehr als 15 Tasmanier, die verdächtigt werden, Geldmühlen und Betrugsopfer zu sein. Die Operation war Teil einer nationalen Maßnahme zur Bekämpfung der kriminellen Nutzung von Kryptowährungs-Geldautomaten. Die Cyber-Ermittlungen der Polizei von Tasmanien stellten bei den Top-15-Nutzern keine legitime Aktivität fest.

Alle Opfer waren in verschiedene Betrugsaktivitäten auf verschiedenen Plattformen verwickelt. Alle 15 von ihnen verloren insgesamt 2,5 Millionen US-Dollar durch Betrugsaktivitäten, wobei direkt etwa 900.000 US-Dollar über Krypto-ATMs im Rahmen der Betrugsaktionen überwiesen wurden.

Detective Sergeant Paul Turner sagte, die Anzahl der Krypto-ATMs sei von einem auf 20 gestiegen. Die Expansion war seit 2021 in ganz Tasmanien zu sehen und bot mehr Möglichkeiten für Betrug. Opfer sind Manipulations-, Einschüchterungs- und Zwangstaktiken durch internationale kriminelle Syndikate ausgesetzt.

Es gibt typische Betrugsarten, darunter Romance-Scams, Anlagebetrug, Betrug unter Vorspiegelung falscher Identität von Regierungsbehörden und Tech-Support-Betrug. Auch Versorgungs- und Jobangebots-Betrügereien zielen auf Krypto-ATM-Nutzer ab. Betrüger leiten Opfer zu Krypto-ATMs, nachdem Banken Reibungspunkte bei Transaktionen eingeführt haben.

Hochwertige Betrugsfälle haben schwere und langfristige Auswirkungen auf Opfer in den Gemeinden. Renten lassen Opfer abhängig werden oder zwingen sie zur Veräußerung von Vermögenswerten. Die Verschiebung der Rente kann sogar notwendig sein, während Familien wirtschaftlich Unterstützungsrollen übernehmen.

Der Bericht behauptet auch, dass die reduzierte wirtschaftliche Aktivität durch solche Verluste das Wohlergehen Tasmaniens beeinträchtigt. Rote Fahnen sind Forderungen von unbekannten Personen und enge Zeitpläne. Versprochene, garantierte Gewinne signalisieren normalerweise Anlagebetrug für gefährdete Gruppen.

Globale Krypto-ATM-Expansion geht trotz regulatorischer Bedenken weiter

Das globale Krypto-ATM-Netzwerk expandierte mit über 1.000 weltweit installierten neuen Geräten. Die Gesamtzahl stieg von 37.722 zu Jahresbeginn auf 38.726 bis Juni. Die USA erholten sich im Q2 nach einem Rückgang im Q1 und fügten 500 Geräte hinzu.

Die Installationen in den USA erreichten bis zur Jahresmitte insgesamt 30.447 Geräte dank verbesserter regulatorischer Klarheit. Die zunehmende institutionelle Beteiligung trieb das Wachstum in mehreren Bundesstaaten und Regionen voran. Australien führte das relative Wachstum an und fügte in der ersten Hälfte 491 neue ATMs hinzu.

Wachsende private Nutzung und ein günstiges Fintech-Umfeld untermauerten das australische Wachstum. Kanada installierte 245 ATMs und Europa 149 neue Geräte. Diese Märkte zeigen eine anhaltende Nachfrage, obwohl der regulatorische Druck anderswo zunimmt.

Neuseeland kündigte Pläne zur Abschaffung von Krypto-ATMs in den AML- und CFT-Reformen an. Die Umwandlung von Bargeld in hochriskante Vermögenswerte wurde von der Regierung als Hauptbedenken identifiziert. Die Erleichterung illegaler Transaktionen mit diesen Geräten führte zur regulatorischen Reaktion.

Australien hat neue Betriebsregeln und Transaktionslimits für Krypto-Betreiber eingeführt. Ein Limit von 5.000 US-Dollar gilt für Bareinzahlungen und -abhebungen an den Geräten. Erweiterte Kunden-Sorgfaltspflichten und obligatorische Warnungen vor Betrug wurden kürzlich zur Anforderung.

Australier verloren seit Januar über 3 Millionen US-Dollar an Krypto-ATM-Betrug. 150 eindeutige Betrugsberichte wurden eingereicht, mit durchschnittlichen Verlusten von über 20.000 US-Dollar. Fast die Hälfte der Opfer war über 51 Jahre alt, wobei Frauen die Mehrheit stellten.

Einschreitungsoperationen der Strafverfolgungsbehörden identifizierten 90 Betrugsopfer und mutmaßliche Geldwäscher. Eine Frau in den 70ern verlor über 430.000 US-Dollar durch Romance-Scams. Anlagebetrug und Erpressungsmails zielen häufig auf Krypto-ATM-Nutzer ab.

Betrüger nutzen Krypto-ATMs nach Banktransaktions-Hürden

Die Opfer werden von den Betrügern zu Krypto-ATMs geleitet, nachdem Banken Spannungen erzeugen, wenn Kunden versuchen, verdächtige Gelder einzuzahlen. Die Betrüger leiten die Opfer dann an Kryptowährungs-Geräte weiter.

Detective Sergeant Turner warnt die Menschen, auf die Warnmeldungen der Banken zu hören. Familie, Freunde und auch die Polizei können stabilisierende Ressourcen sein, wenn Opfer in die Irre geführt werden. Eilige Zeitpläne und dringende Sprache deuten normalerweise auf Kundenbetrug hin.

Bareinzahlungsanfragen von Fremden sind normalerweise Betrug. Unrealistisch hohe Renditeversprechen und Gewinnzusagen sind Warnsignale. Anlagebetrug bietet unrealistische Gewinne, und Romance-Scams zielen auf emotionale Verbindungen ab.