Les principaux clients des distributeurs automatiques de cryptomonnaies de Tasmanie étaient victimes d'escroqueries, selon la police

La police de Tasmanie a contacté 15 des principaux utilisateurs de distributeurs automatiques de cryptomonnaies de la région et a découvert qu'ils avaient tous été victimes d'escroqueries. L'enquête n'a révélé aucune activité légitime parmi les utilisateurs les plus actifs de l'État.

Les pertes cumulées s'élèvent à 2,5 millions de dollars, dont 900 000 dollars déposés via des distributeurs automatiques de cryptomonnaies. Depuis 2021, le nombre de distributeurs automatiques de cryptomonnaies en Tasmanie est passé de un à vingt.

L'enquête policière révèle une activité frauduleuse généralisée liée aux distributeurs automatiques de cryptomonnaies

La police de Tasmanie a contacté plus de 15 Tasmaniens soupçonnés d'être des mules financières et des victimes d'escroquerie. Cette opération s'inscrivait dans le cadre d'une action nationale visant à lutter contre l'utilisation criminelle des distributeurs automatiques de cryptomonnaies. L'unité d'enquêtes cybernétiques de la police de Tasmanie n'a décelé aucune activité légitime parmi les 15 principaux utilisateurs.

Toutes les victimes avaient participé à des activités frauduleuses sur différentes plateformes. Au total, les 15 victimes ont perdu 2,5 millions de dollars, dont environ 900 000 dollars transférés directement via des distributeurs automatiques de cryptomonnaies.

Le sergent-détective Paul Turner a indiqué que le nombre de distributeurs automatiques de cryptomonnaies était passé de un à vingt. Cette expansion, observée dans toute la Tasmanie depuis 2021, a multiplié les occasions d'escroqueries. Les victimes sont ainsi exposées à la manipulation, à l'intimidation et à la coercition de la part de réseaux criminels internationaux.

Il existe différents types d'escroqueries, notamment les arnaques sentimentales, les arnaques à l'investissement, l'usurpation d'identité de représentants du gouvernement et les arnaques au support technique. Les arnaques aux services publics et les arnaques à l'emploi ciblent également les utilisateurs de distributeurs automatiques de cryptomonnaies. Les escrocs incitent leurs victimes à se rendre à ces distributeurs après que les banques ont mis en place des restrictions sur les transactions.

Les escroqueries de grande envergure ont des conséquences graves et durables sur les victimes et leurs communautés. Les pensions les rendentdent ou les contraignent à se défaire de leurs biens. Le report du départ à la retraite peut même s'avérer nécessaire le temps que les familles prennent en charge le soutien financier des victimes.

Le rapport affirme également que le ralentissement de l'activité économique dû à ces pertes affecte le bien-être de la Tasmanie. Parmi les signaux d'alerte, citons les sollicitations de personnes inconnues et les délais très courts. Les promesses de profits garantis sont généralement le signe d'escroqueries à l'investissement ciblant les populations vulnérables.

L'expansion mondiale des distributeurs automatiques de cryptomonnaies se poursuit malgré les préoccupations réglementaires

Le réseau mondial de distributeurs automatiques de cryptomonnaies s'est étendu avec l'installation de plus de 1 000 nouveaux appareils à travers le monde. Leur nombre total est passé de 37 722 en début d'année à 38 726 en juin. Les États-Unis ont connu un rebond au deuxième trimestre après un recul au premier, avec l'ajout de 500 distributeurs.

Aux États-Unis, le nombre total de distributeurs automatiques de billets (DAB) installés a atteint 30 447 à la mi-année grâce à une réglementation plus claire. La participation accrue des institutions a stimulé la croissance dans plusieurs États et régions. L’Australie a enregistré la plus forte croissance relative, avec l’ajout de 491 nouveaux DAB au cours du premier semestre.

La croissance australienne s'est appuyée sur l'adoption croissante des distributeurs automatiques de billets dans le commerce de détail et sur un environnement fintech favorable. Le Canada a installé 245 distributeurs et l'Europe 149. Ces marchés témoignent d'une adoption soutenue malgré la pression réglementaire croissante ailleurs.

La Nouvelle-Zélande a annoncé son intention d'interdire les distributeurs automatiques de cryptomonnaies dans le cadre de ses réformes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Cash en actifs à haut risque a étédentpar le gouvernement comme une préoccupation majeure. Le fait que ces machines facilitent les transactions illicites a motivé cette décision réglementaire.

L'Australie a instauré de nouvelles règles d'exploitation et des limites de transaction pour les opérateurs de cryptomonnaies. Un plafond de 5 000 $ s'applique aux dépôts et retraits cash aux distributeurs automatiques. Le renforcement de la vigilance à l'égard de la clientèle et l'affichage obligatoire d'avertissements concernant les arnaques sont désormais obligatoires.

Depuis janvier, les Australiens ont perdu plus de 3 millions de dollars à cause d'escroqueries aux distributeurs automatiques de cryptomonnaies. 150 signalements distincts ont été enregistrés, avec des pertes moyennes dépassant 20 000 dollars. Près de la moitié des victimes avaient plus de 51 ans, et il s'agissait majoritairement de femmes.

Les forces de l'ordre ontdent90 victimes d'escroquerie et des personnes soupçonnées de blanchiment d'argent. Une femme septuagénaire a perdu plus de 430 000 $ dans des arnaques sentimentales. Les courriels frauduleux et d'extorsion ciblent fréquemment les utilisateurs de distributeurs automatiques de cryptomonnaies.

Des escrocs exploitent les distributeurs automatiques de cryptomonnaies suite à des difficultés rencontrées lors de transactions bancaires

Les escrocs dirigent leurs victimes vers des distributeurs automatiques de cryptomonnaies après que les banques aient créé des tensions lorsque des clients tentent de déposer des fonds suspects. Ils les orientent ensuite vers ces distributeurs.

Le sergent-détective Turner recommande de prêter attention aux messages d'alerte des banques. La famille, les amis et la police peuvent apporter un soutien précieux aux victimes de tromperie. Des délais précipités et un ton alarmiste sont généralement des signes d'escroquerie.

Les demandes de dépôt d' Cash provenant d'inconnus sont généralement des arnaques. Les promesses de rendement et de profit excessivement élevées sont des signaux d'alarme. Les arnaques à l'investissement offrent des gains irréalistes, et les arnaques sentimentales exploitent les liens émotionnels.