Les principaux clients de distributeurs automatiques de crypto-monnaie en Tasmanie sont des victimes d'arnaques, selon la police

La police de Tasmanie a contacté 15 des principaux utilisateurs de distributeurs automatiques de crypto-monnaie dans la région et a découvert qu'ils étaient tous tombés victimes d'arnaques. L'enquête n'a révélé aucune activité légitime parmi les utilisateurs les plus volumineux à l'échelle de l'État.

Les pertes combinées ont atteint 2,5 millions de dollars, dont 900 000 dollars déposés via des distributeurs automatiques de crypto-monnaie. Depuis 2021, le nombre de distributeurs automatiques de crypto-monnaie en Tasmanie est passé d'un à 20 machines.

L'enquête de police révèle une activité généralisée d'arnaques via les distributeurs automatiques de crypto-monnaie

La police de Tasmanie a contacté plus de 15 Tasmaniens soupçonnés d'être des mules financières et des victimes d'arnaques. Cette opération s'inscrivait dans le cadre d'une action nationale pour lutter contre l'utilisation criminelle des distributeurs automatiques de crypto-monnaie. La police de Tasmanie, division des enquêtes cybernétiques, n'a découvert aucune activité légitime parmi les 15 premiers utilisateurs.

Toutes les victimes s'étaient engagées dans diverses activités d'arnaque sur différentes plateformes. Les 15 d'entre elles ont perdu au total 2,5 millions de dollars à cause d'arnaques, transférant directement environ 900 000 dollars via des distributeurs automatiques de crypto-monnaie dans le cadre de ces arnaques.

Le sergent de police Paul Turner a déclaré que le nombre de distributeurs automatiques de crypto-monnaie est passé d'un à 20. L'expansion a été observée dans toute la Tasmanie depuis 2021, offrant plus d'opportunités pour les arnaques. Les victimes sont exposées à des tactiques de manipulation, d'intimidation et de coercition de la part de syndicats criminels internationaux.

Il existe des types d'arnaques typiques, notamment les arnaques sentimentales, les arnaques d'investissement, les arnaques par usurpation d'identité gouvernementale et les arnaques de support technique. Les arnaques liées aux services publics et les offres d'emploi ciblent également les utilisateurs de distributeurs automatiques de crypto-monnaie. Les escrocs envoient les victimes vers des distributeurs automatiques de crypto-monnaie après que les banques ont mis en place des frictions dans les transactions.

Les arnaques à haute valeur ont des impacts sévères et durables sur les victimes dans les communautés. Les pensions laissent les victimes dépendantes ou les contraignent à se défaire de leurs actifs. Le report de la retraite peut même être nécessaire tandis que les familles assument des rôles de soutien économique.

Le rapport affirme également que la réduction de l'activité économique due à ces pertes affecte le bien-être de la Tasmanie. Les signaux d'alarme incluent les sollicitations par des inconnus et les délais serrés. Des profits promis garantis signalent généralement des arnaques à l'investissement ciblant les groupes vulnérables.

L'expansion mondiale des distributeurs automatiques de crypto-monnaie se poursuit malgré les préoccupations réglementaires

Le réseau mondial de distributeurs automatiques de crypto-monnaie s'est étendu avec plus de 1 000 nouvelles machines installées dans le monde. Le nombre total est passé de 37 722 au début de l'année à 38 726 en juin. Les États-Unis ont rebondi au deuxième trimestre après un premier trimestre en baisse, ajoutant 500 machines.

Les installations aux États-Unis ont atteint un total de 30 447 machines à mi-année grâce à une meilleure clarté réglementaire. La participation institutionnelle accrue a stimulé la croissance dans plusieurs États et régions. L'Australie a mené la croissance relative, ajoutant 491 nouveaux distributeurs automatiques au cours du premier semestre.

Une adoption croissante par les particuliers et un environnement fintech favorable ont soutenu les taux de croissance australiens. Le Canada a installé 245 distributeurs automatiques et l'Europe 149 nouvelles machines. Ces marchés démontrent une adoption soutenue même lorsque la pression réglementaire augmente ailleurs.

La Nouvelle-Zélande a annoncé son intention d'interdire les distributeurs automatiques de crypto-monnaie dans le cadre de réformes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. La conversion en espèces vers des actifs à haut risque a été identifiée par le gouvernement comme une préoccupation majeure. La facilitation des transactions illicites avec ces machines a conduit à ce choix de réaction réglementaire.

L'Australie a introduit de nouvelles règles de fonctionnement et des limites de transaction pour les opérateurs de crypto-monnaie. Un plafond de 5 000 dollars s'applique aux dépôts et retraits en espèces sur les machines. Une diligence raisonnable renforcée des clients et des avertissements obligatoires contre les arnaques sont devenus des exigences récentes.

Les Australiens ont perdu plus de 3 millions de dollars à cause d'arnaques via des distributeurs automatiques de crypto-monnaie depuis janvier. 150 rapports d'arnaque distincts ont été déposés, avec des pertes moyennes dépassant 20 000 dollars. Près de la moitié des victimes avaient plus de 51 ans, avec une majorité féminine.

Les opérations de forces de l'ordre ont identifié 90 victimes d'arnaques et des mules financières suspectées. Une femme dans la soixantaine a perdu plus de 430 000 dollars à cause d'arnaques sentimentales. La fraude à l'investissement et les e-mails d'extorsion ciblent couramment les utilisateurs de distributeurs automatiques de crypto-monnaie.

Les escrocs exploitent les distributeurs automatiques de crypto-monnaie après les frictions bancaires

Les victimes sont dirigées vers des distributeurs automatiques de crypto-monnaie par les escrocs après que les banques ont créé des tensions lorsque les clients ont tenté de déposer des fonds suspects. Les escrocs dirigent ensuite les victimes vers les machines de crypto-monnaie.

Le sergent de police Turner met en garde les gens contre l'ignorance des messages d'avertissement des banques. La famille, les amis et la police peuvent également être des ressources stabilisantes lorsque les victimes sont induites en erreur. Des délais précipités et un langage urgent indiquent généralement des arnaques aux clients.

Les demandes de dépôt en cash de la part d'inconnus sont généralement des arnaques. Des garanties de rendement irréalistement élevé et des garanties de profit sont des signaux d'alarme. Les arnaques à l'investissement offrent des profits irréalistes, et les arnaques sentimentales ciblent les connexions émotionnelles.