I principali clienti di banconi ATM per criptovalute della Tasmania erano vittime di truffe, afferma la polizia

La Polizia della Tasmania ha contattato 15 dei principali utenti di banconi ATM per criptovalute nella zona per scoprire che tutti erano caduti vittime di truffe. L'indagine non ha trovato attività legittime tra gli utenti con volume più elevato in tutto lo stato.

Le perdite combinate hanno raggiunto 2,5 milioni di dollari, inclusi 900.000 dollari depositati tramite banconi ATM per criptovalute. Dal 2021, il numero di banconi ATM per criptovalute in Tasmania è aumentato da uno a 20 macchine.

L'indagine della polizia rivela un'ampia attività di truffa con banconi ATM per criptovalute

La Polizia della Tasmania ha contattato più di 15 tasmaniani sospettati di essere corrieri di denaro e vittime di truffe. L'operazione faceva parte di un'azione nazionale per contrastare l'uso criminale di banconi ATM per criptovalute. Le indagini informatiche della Polizia della Tasmania non hanno scoperto attività legittime tra i 15 utenti principali.

Tutte le vittime erano state coinvolte in alcune attività di truffa su varie piattaforme. Tutti e 15 hanno perso un totale di 2,5 milioni di dollari a causa di attività di truffa, trasferendo direttamente circa 900.000 dollari tramite banconi ATM per criptovalute durante le truffe.

Il detective sergente Paul Turner ha dichiarato che il numero di banconi ATM per criptovalute è aumentato da uno a 20. L'espansione è stata vista in tutta la Tasmania dal 2021, fornendo più opportunità per le truffe. Le vittime sono esposte a tattiche di manipolazione, intimidazione e coercizione da parte di sindacati criminali internazionali.

Esistono tipi tipici di truffe, incluse le truffe romantiche, le truffe di investimento, le truffe di impersonificazione governativa e le truffe di supporto tecnico. Le truffe sui servizi pubblici e le truffe sulle offerte di lavoro prendono di mira anche gli utenti di banconi ATM per criptovalute. I truffatori inviano le vittime ai banconi ATM per criptovalute dopo che le banche hanno implementato attrito nelle transazioni.

Le truffe di alto valore hanno impatti severi e a lungo termine sulle vittime nelle comunità. Le pensioni lasciano le vittime dipendenti o le costringono a vendere i beni. Il posticipo del pensionamento potrebbe essere persino necessario mentre le famiglie assumono ruoli di supporto economico.

Il rapporto afferma anche che la riduzione dell'attività economica dovuta a tali perdite impatta il benessere della Tasmania . I segnali di allarme includono sollecitazioni da parte di individui sconosciuti e tempistiche strette. I profitti promessi garantiti di solito segnalano truffe di investimento per gruppi vulnerabili.

L'espansione globale dei banconi ATM per criptovalute continua nonostante le preoccupazioni normative

La rete globale di banconi ATM per criptovalute si è espansa con oltre 1.000 nuove macchine installate in tutto il mondo. Il numero totale è passato da 37.722 all'inizio dell'anno a 38.726 a giugno. Gli Stati Uniti si sono ripresi nel secondo trimestre dopo un calo nel primo trimestre, aggiungendo 500 macchine.

Le installazioni negli Stati Uniti hanno raggiunto un totale di 30.447 macchine a metà anno grazie a una maggiore chiarezza normativa. La crescente partecipazione istituzionale ha guidato la crescita in diversi stati e regioni. L'Australia ha guidato la crescita relativa, aggiungendo 491 nuovi banconi ATM durante il primo semestre.

La crescente adozione al dettaglio e un ambiente fintech benigno hanno sostenuto i tassi di crescita australiani. Il Canada ha installato 245 banconi ATM e l'Europa 149 nuove macchine. Questi mercati dimostrano un'adozione sostenuta anche mentre la pressione normativa aumenta altrove.

La Nuova Zelanda ha annunciato piani per vietare i banconi ATM per criptovalute nelle riforme AML e CFT. La conversione di contanti in attività ad alto rischio è stata identificata dal governo come una preoccupazione chiave. La facilitazione di transazioni illecite con queste macchine ha portato alla scelta della reazione normativa.

L'Australia ha introdotto nuove regole operative e limiti di transazione per gli operatori di criptovalute. Un limite di 5.000 dollari si applica ai depositi e prelievi di contanti alle macchine. La dovuta diligenza rafforzata sui clienti e gli avvisi obbligatori sulle truffe sono diventati requisiti recenti.

Gli australiani hanno perso oltre 3 milioni di dollari a causa di truffe con banconi ATM per criptovalute da gennaio. Sono stati presentati 150 rapporti di truffa unici con perdite medie superiori a 20.000 dollari. Quasi la metà delle vittime aveva oltre 51 anni, con una maggioranza femminile.

Le operazioni delle forze dell'ordine hanno identificato 90 vittime di truffe e sospetti corrieri di denaro. Una donna sulla settantina ha perso oltre 430.000 dollari a causa di truffe romantiche. Le frodi di investimento e le email di estorsione prendono comunemente di mira gli utenti di banconi ATM per criptovalute.

I truffatori sfruttano i banconi ATM per criptovalute dopo l'attrito nelle transazioni bancarie

Le vittime vengono indirizzate ai banconi ATM per criptovalute dai truffatori dopo che le banche creano tensione quando i clienti cercano di depositare fondi sospetti. I truffatori quindi dirigono le vittime verso le macchine per criptovalute.

Il detective sergente Turner avverte le persone di prestare attenzione ai messaggi di avvertimento delle banche. Famiglia, amici e la polizia stessa possono essere risorse di stabilizzazione quando le vittime vengono ingannate. Tempi affrettati e linguaggio urgente indicano solitamente truffe ai danni dei clienti.

Le richieste di deposito di contanti da sconosciuti sono solitamente truffe. Le assicurazioni di rendimento irrealisticamente alto e le garanzie di profitto sono segnali di allarme. Le truffe di investimento offrono profitti irrealistici e le truffe romantiche prendono di mira le connessioni emotive.