Los principales clientes de cajeros automáticos de criptomonedas de Tasmania fueron víctimas de estafas, afirma la policía

La Policía de Tasmania contactó a 15 de los principales usuarios de cajeros automáticos de criptomonedas de la zona y descubrió que todos habían sido víctimas de estafas. La investigación no detectó actividad legítima entre los usuarios con mayor volumen de transacciones a nivel estatal.

Las pérdidas totales alcanzaron los 2,5 millones de dólares, incluyendo 900.000 dólares depositados en cajeros automáticos de criptomonedas. Desde 2021, el número de cajeros automáticos de criptomonedas en Tasmania ha aumentado de uno a 20.

Una investigación policial revela una actividad fraudulenta generalizada en cajeros automáticos de criptomonedas

La Policía de Tasmania contactó a más de 15 tasmanos sospechosos de ser mulas de dinero y víctimas de estafas. La operación formó parte de una acción nacional para combatir el uso delictivo de cajeros automáticos de criptomonedas. Las investigaciones cibernéticas de la Policía de Tasmania no detectaron actividad legítima entre los 15 usuarios principales.

Todas las víctimas habían participado en estafas en diversas plataformas. Los 15 perdieron un total de $2.5 millones en estafas, transfiriendo directamente aproximadamente $900,000 a través de cajeros automáticos de criptomonedas.

El sargento detective Paul Turner afirmó que el número de cajeros automáticos de criptomonedas aumentó de uno a 20. Esta expansión se observó en toda Tasmania desde 2021, lo que genera más oportunidades para las estafas. Las víctimas están expuestas a tácticas de manipulación, intimidación y coerción por parte de organizaciones criminales internacionales.

Existen tipos típicos de estafas, como las románticas, las de inversión, las de suplantación de identidad del gobierno y las de soporte técnico. Las estafas de servicios públicos y las de ofertas de trabajo también se dirigen a los usuarios de cajeros automáticos de criptomonedas. Los estafadores envían a las víctimas a estos cajeros después de que los bancos implementaran la fricción en las transacciones.

Las estafas de alto valor tienen consecuencias graves y duraderas para las víctimas en las comunidades. Las pensiones dejan a las víctimas endent o las obligan a vender sus bienes. Incluso puede ser necesario posponer la jubilación mientras las familias asumen funciones de apoyo económico.

El informe también afirma que la reducción de la actividad económica derivada de dichas pérdidas afecta el bienestar de Tasmania. Las señales de alerta incluyen las solicitudes de personas desconocidas y la falta de plazos. Las ganancias prometidas y garantizadas suelen ser indicio de estafas de inversión para grupos vulnerables.

La expansión global de los cajeros automáticos de criptomonedas continúa a pesar de las preocupaciones regulatorias

La red global de cajeros automáticos de criptomonedas se expandió con la instalación de más de 1000 nuevas máquinas en todo el mundo. El número total aumentó de 37 722 a principios de año a 38 726 en junio. Estados Unidos se recuperó en el segundo trimestre tras una caída en el primero, añadiendo 500 máquinas.

Las instalaciones en EE. UU. alcanzaron un total de 30 447 cajeros automáticos a mediados de año gracias a una mayor claridad regulatoria. La mayor participación institucional impulsó el crecimiento en varios estados y regiones. Australia lideró el crecimiento relativo, añadiendo 491 nuevos cajeros automáticos durante el primer semestre.

La creciente adopción del comercio minorista y un entorno favorable para las tecnologías financieras impulsaron las tasas de crecimiento australianas. Canadá instaló 245 cajeros automáticos y Europa, 149 nuevos. Estos mercados muestran una adopción sostenida incluso con el aumento de la presión regulatoria en otros lugares.

Nueva Zelanda anunció planes para prohibir los cajeros automáticos de criptomonedas como parte de sus reformas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Cash en activos de alto riesgodentcomo una preocupación clave. La facilidad que brindan estas máquinas para realizar transacciones ilícitas motivó la elección de esta respuesta regulatoria.

Australia introdujo nuevas normas operativas y límites de transacción para los operadores de criptomonedas. Se aplica un límite de $5,000 a los depósitos y retiros cash en cajeros automáticos. Recientemente se han impuesto requisitos de diligencia debida del cliente reforzada y advertencias obligatorias sobre estafas.

Los australianos perdieron más de 3 millones de dólares en estafas con cajeros automáticos de criptomonedas desde enero. Se presentaron 150 denuncias de estafa únicas con pérdidas promedio superiores a 20.000 dólares. Casi la mitad de las víctimas tenían más de 51 años, siendo la mayoría mujeres.

Las fuerzas del ordendenta 90 víctimas de estafas y presuntas mulas de dinero. Una mujer de unos 70 años perdió más de 430.000 dólares en estafas románticas. Los correos electrónicos de fraude de inversiones y extorsión suelen dirigirse a los usuarios de cajeros automáticos de criptomonedas.

Los estafadores explotan los cajeros automáticos de criptomonedas tras fricciones en transacciones bancarias

Los estafadores dirigen a las víctimas a cajeros automáticos de criptomonedas después de que los bancos generan tensión cuando los clientes intentan depositar fondos sospechosos. Posteriormente, los estafadores dirigen a las víctimas a máquinas de criptomonedas.

El sargento detective Turner advierte a la gente que preste atención a los mensajes de advertencia de los bancos. Familiares y amigos, así como la policía, pueden estar estabilizando los recursos cuando las víctimas son engañadas. Los plazos apresurados y el lenguaje urgente suelen indicar estafas a clientes.

Las solicitudes de depósito Cash de desconocidos suelen ser estafas. Las garantías de rentabilidad y ganancias irrealistas son señales de alerta. Las estafas de inversión ofrecen ganancias irrealistas, y las estafas románticas se centran en las conexiones emocionales.