타스마니아 경찰은 지역 내 상위 암호화폐 ATM 사용자 15명과 연락하여 그들이 모두 사기의 피해자임을 발견했다. 조사는 주 전체에서 거래량이 가장 높은 사용자들 사이에서 합법적인 활동이 없음을 발견했다.

합산 손실액은 250만 달러에 달했으며, 이 중 90만 달러는 암호화폐 ATM을 통해 입금된 금액이다. 2021년 이후 타스마니아의 암호화폐 ATM 수는 1대에서 20대로 증가했다.

경찰 조사는 광범위한 암호화폐 ATM 사기 활동을 드러냄

모든 피해자들은 다양한 플랫폼에서 일부 사기 활동에 관여했다. 15명 모두 사기 활동으로 인해 총 250만 달러를 손실했으며, 이 중 약 90만 달러는 사기 과정에서 암호화폐 ATM을 통해 직접 송금되었다.

타스마니아 경찰은 연락하여 돈 세탁 중개자 및 사기 피해자로 의심되는 15명 이상의 타스매니아인들과 접촉했습니다. 이 작전은 암호화폐 ATM의 범죄적 사용에 대응하기 위한 국가적 조치의 일환이었습니다. 타스마니아 경찰 사이버 수사대는 상위 15개 사용자들 사이에서 합법적인 활동이 발견되지 않았다고 밝혔습니다.

폴 터너 경사는 암호화폐 ATM 수가 2021년 이후 타스마니아 전역에서 확장되어 사기 기회가 더 많아졌다고 말했다. 피해자들은 국제 범죄 조직의 조작, 협박, 강요 전술에 노출되어 있다.

연애 사기, 투자 사기, 정부 사칭 사기, 기술 지원 사기 등 전형적인 사기 유형이 있다. 유틸리티 사기 및 구직 제안 사기도 암호화폐 ATM 사용자를 표적으로 삼는다. 은행들이 거래에 마찰을 도입한 후 사기꾼들은 피해자들을 암호화폐 ATM으로 유도한다.

고액 사기는 지역사회 피해자들에게 심각하고 장기적인 영향을 미친다. 연금 사기는 피해자를 의존하게 하거나 자산 처분을 강요한다. 가족들이 경제적 지원 역할을 맡는 동안 은퇴가 연기되어야 할 수도 있다.

보고서는 또한 이러한 손실로 인한 경제 활동 감소가 타스마니아의 복지에 영향을 미친다고 주장한다. 적신호에는 낯선 개인들의 요구와 긴박한 시간 제한이 포함된다. 보장된 수익 약속은 일반적으로 취약한 그룹을 위한 투자 사기를 신호한다.

규제 우려에도 불구하고 글로벌 암호화폐 ATM 확장은 계속됨

미국은 규제 명확성 개선을 통해 상반기 말까지 총 30,447대의 기계를 설치했다. 기관 참여 증가는 여러 주와 지역에서 성장을 주도했다. 호주는 상대적 성장에서 선두를 차지하여 상반기 동안 491대의 새로운 ATM을 추가했다.

뉴질랜드는 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 개혁에서 암호화폐 ATM 사용을 금지할 계획을 발표했다. 현금에서 고위험 자산으로의 전환은 정부에 의해 주요 우려 사항으로 식별되었다. 이러한 기계를 통한 불법 거래 용이는 규제적 대응의 선택을 촉진했다.

증가하는 소매 채택과 우호적인 핀테크 환경이 호주의 성장률을 뒷받침했다. 캐나다는 245대, 유럽은 149대의 새로운 기계를 설치했다. 이러한 시장은 다른 곳에서 규제 압력이 증가함에도 불구하고 지속적인 채택을 보여준다.

호주는 암호화폐 운영자를 위한 새로운 운영 규칙과 거래 한도를 도입했다. 기계에서의 현금 입금 및 인출에는 5,000달러의 상한선이 적용된다. 강화된 고객 신원 확인 및 의무 사기 경고는 최근 요구 사항이 되었다.

뉴질랜드는 AML(자금세탁방지) 및 CFT(테러자금조달방지) 개혁을 통해 암호화폐 ATM 사용을 금지할 계획을 발표했습니다. 정부는 현금에서 고위험 자산으로의 전환을 주요 우려 사항으로 지적했으며, 이러한 기계를 통한 불법 거래를 용이하게 한다는 점이 규제적 대응을 선택하게 된 계기가 되었습니다.

호주인들은 1월부터 암호화폐 ATM 사기로 300만 달러 이상을 손실했다. 150건의 고유한 사기 신고가 접수되었으며 평균 손실액은 2만 달러를 초과했다. 피해자의 절반 이상은 51세 이상이었으며 여성이 다수를 차지했다.

법집행 기관의 작전은 90명의 사기 피해자와 의심되는 돈 세탁용자를 확인했다. 70대 한 여성은 연애 사기로 43만 달러 이상을 손실했다. 투자 사기 및 협박 이메일은 일반적으로 암호화폐 ATM 사용자를 표적으로 삼는다.

사기꾼들은 은행 거래 마찰 후 암호화폐 ATM을 악용

고객들이 의심스러운 자금을 입금하려고 할 때 은행이 긴장을 조성하면 사기꾼들은 피해자들을 암호화폐 ATM으로 유도한다. 그런 다음 사기꾼들은 피해자들을 암호화폐 기계로 안내한다.

폴 터너 경사는 사람들이 은행 경고 메시지를 주의 깊게 들어야 한다고 경고한다. 가족, 친구, 그리고 경찰도 피해자들이 속고 있을 때 안정적 자원이 될 수 있다. 급박한 시간표와 긴급한 어구는 일반적으로 고객 사기를 나타낸다.

낯선 사람으로부터의 현금 입금 요청은 일반적으로 사기이다. 비현실적으로 높은 수익 보장과 이익 약속은 적신호이다. 투자 사기는 비현실적인 수익을 제안하며, 연애 사기는 감정적 유대감을 표적으로 삼는다.

타스마니아 경찰은 지역 내 상위 암호화폐 ATM 사용자 15명과 연락하여 그들이 모두 사기의 피해자임을 발견했다. 조사는 주 전체에서 거래량이 가장 높은 사용자들 사이에서 합법적인 활동이 없음을 발견했다. 합산 손실액은 250만 달러에 달했으며, 이 중 90만 달러는 암호화폐 ATM을 통해 입금된 금액이다. 2021년 이후 타스마니아의 암호화폐 ATM 수는 증가했다…