زعمت الشرطة أن كبار عملاء أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في تسمانيا كانوا ضحايا لعمليات احتيال

تواصلت شرطة تسمانيا مع 15 من أبرز مستخدمي أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية في المنطقة، واكتشفت أنهم جميعًا وقعوا ضحايا لعمليات احتيال. ولم يجد التحقيق أي نشاط مشروع بين هؤلاء المستخدمين على مستوى الولاية.

بلغت الخسائر الإجمالية 2.5 مليون دولار، بما في ذلك 900 ألف دولار أُودعت عبر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة. ومنذ عام 2021، ازداد عدد أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في تسمانيا من جهاز واحد إلى 20 جهازاً.

كشف تحقيق للشرطة عن نشاط احتيال واسع النطاق في أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة

شرطة تسمانيا تواصلت أكثر من 15 شخصًا من سكان تسمانيا للاشتباه في كونهم ناقلين للأموال وضحايا لعمليات احتيال. وجاءت هذه العملية ضمن حملة وطنية لمكافحة الاستخدام الإجرامي لأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة. ولم تكشف تحقيقات شرطة تسمانيا الإلكترونية عن أي نشاط مشروع بين المستخدمين الخمسة عشر الأوائل.

انخرط جميع الضحايا في أنشطة احتيالية على منصات مختلفة. وخسر جميعهم، وعددهم 15 شخصاً، ما مجموعه 2.5 مليون دولار أمريكي نتيجة هذه الأنشطة، حيث قاموا بتحويل ما يقارب 900 ألف دولار أمريكي مباشرةً عبر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة.

قال المحقق بول تيرنر إن عدد أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة ارتفع من جهاز واحد إلى عشرين جهازًا. وقد شهدت تسمانيا انتشارًا واسعًا منذ عام ٢٠٢١، مما أتاح فرصًا أكبر لعمليات الاحتيال. ويتعرض الضحايا للتلاعب والترهيب والإكراه من قبل عصابات إجرامية دولية.

تتنوع عمليات الاحتيال، وتشمل الاحتيال العاطفي، والاحتيال الاستثماري، وانتحال صفة موظفين حكوميين، والاحتيال في مجال الدعم التقني. كما تستهدف عمليات الاحتيال المتعلقة بخدمات المرافق العامة وعروض العمل الوهمية مستخدمي أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية. ويلجأ المحتالون إلى توجيه ضحاياهم إلى هذه الأجهزة بعد أن تفرض البنوك قيودًا على المعاملات.

تُخلّف عمليات الاحتيال ذات القيمة العالية آثاراً وخيمة وطويلة الأمد على الضحايا في المجتمعات. فالمعاشات التقاعدية تجعل الضحايا معتمدينdent أو تجبرهم على بيع ممتلكاتهم. وقد يكون تأجيل التقاعد ضرورياً في بعض الأحيان بينما تتولى الأسر أدواراً داعمة اقتصادياً.

ويزعم التقرير أيضاً أن انخفاض النشاط الاقتصادي الناتج عن هذه الخسائر يؤثر على رفاهية سكان تسمانيا. ومن بين المؤشرات التحذيرية، التماس من أفراد مجهولين وتوقيت ضيق. وعادةً ما تشير وعود الأرباح المضمونة إلى عمليات احتيال استثماري تستهدف الفئات الضعيفة.

يستمر التوسع العالمي لأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة على الرغم من المخاوف التنظيمية

شبكة أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية العالمية توسعت بإضافة أكثر من 1000 جهاز جديد حول العالم. وارتفع إجمالي عدد الأجهزة من 37,722 جهازًا في بداية العام إلى 38,726 جهازًا بحلول شهر يونيو. وشهدت الولايات المتحدة انتعاشًا في الربع الثاني بعد انخفاض في الربع الأول، حيث أضافت 500 جهاز.

بلغ إجمالي عدد أجهزة الصراف الآلي المثبتة في الولايات المتحدة 30,447 جهازًا بحلول منتصف العام بفضل تحسن وضوح اللوائح التنظيمية. وقد ساهمت زيادة مشاركة المؤسسات في دفع النمو في العديد من الولايات والمناطق. وتصدرت أستراليا النمو النسبي، حيث أضافت 491 جهاز صراف آلي جديد خلال النصف الأول من العام.

ساهم تزايد الإقبال على أجهزة الصراف الآلي في قطاع التجزئة وبيئة التكنولوجيا المالية المواتية في دعم معدلات النمو الأسترالية. وقد قامت كندا بتركيب 245 جهاز صراف آلي، بينما قامت أوروبا بتركيب 149 جهازًا جديدًا. وتُظهر هذه الأسواق استمرار الإقبال حتى مع تزايد الضغوط التنظيمية في أماكن أخرى.

أعلنت نيوزيلندا عن خطط لحظر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في إطار إصلاحات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. Cash إلى أصول عالية المخاطرdentالحكومة

فرضت أستراليا قواعد تشغيل جديدة وحدوداً للمعاملات على مشغلي العملات الرقمية. ويُطبق حد أقصى قدره 5000 دولار أمريكي على عمليات الإيداع والسحب cash عبر أجهزة الصراف الآلي. كما أصبحت إجراءات العناية الواجبة المعززة بالعملاء والتحذيرات الإلزامية من عمليات الاحتيال من المتطلبات الأساسية مؤخراً.

خسر الأستراليون أكثر من 3 ملايين دولار أمريكي في عمليات احتيال على أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية منذ يناير. تم تسجيل 150 بلاغاً فريداً عن عمليات احتيال، بمتوسط ​​خسائر يتجاوز 20 ألف دولار أمريكي. كان ما يقرب من نصف الضحايا فوق سن 51 عاماً، وغالبيتهم من النساء.

dentعمليات إنفاذ القانون عن تحديد 90 ضحية لعمليات احتيال ومشتبه بهم في عمليات غسل أموال. خسرت امرأة في السبعينيات من عمرها أكثر من 430 ألف دولار أمريكي نتيجة لعمليات احتيال عاطفية. تستهدف رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية والابتزازية مستخدمي أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية بشكل شائع.

يستغل المحتالون أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة بعد حدوث مشاكل في المعاملات المصرفية

يقوم المحتالون بتوجيه الضحايا إلى أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية بعد أن تُثير البنوك التوتر عندما يحاول العملاء إيداع أموال مشبوهة. ثم يقوم المحتالون بتوجيه الضحايا إلى أجهزة العملات الرقمية.

يحذر المحقق الرقيب تيرنر الناس من ضرورة الانتباه إلى رسائل التحذير التي تصدرها البنوك. ويمكن للعائلة والأصدقاء، وكذلك الشرطة، تقديم الدعم اللازم عند تعرض الضحايا للتضليل. وعادةً ما تشير الجداول الزمنية المتسرعة واللغة العاجلة إلى عمليات احتيال على العملاء.

طلبات إيداع Cash من الغرباء غالباً ما تكون عمليات احتيال. وتُعدّ وعود العوائد المرتفعة بشكل غير واقعي وضمانات الأرباح مؤشرات تحذيرية. فعمليات الاحتيال الاستثمارية تُقدّم أرباحاً غير واقعية، بينما تستهدف عمليات الاحتيال العاطفية العلاقات العاطفية.