Самые активные пользователи криптобанкоматов в Тасмании оказались жертвами мошенничества, утверждают в полиции

Полиция Тасмании связалась с 15 наиболее активными пользователями криптобанкоматов в регионе и выяснила, что все они стали жертвами мошенников. Расследование не выявило законной деятельности среди пользователей с наибольшим объемом транзакций по всему штату.

Совокупные потери составили 2,5 млн долларов, включая 900 000 долларов, внесенных через криптовалютные банкоматы. С 2021 года количество криптобанкоматов в Тасмании выросло с одного до 20 аппаратов.

Расследование полиции выявило широкую активность мошенников с использованием криптобанкоматов

Полиция Тасмании связалась с более чем 15 жителями Тасмании, подозреваемыми в использовании счетов в качестве «денежных мулов» и являющимися жертвами мошенничества. Эта операция стала частью общенациональных действий по борьбе с криминальным использованием криптовалютных банкоматов. Киберследователи полиции Тасмании не обнаружили законной деятельности среди 15 самых активных пользователей.

Все жертвы были вовлечены в различные схемы мошенничества на разных платформах. Все 15 из них потеряли в общей сложности 2,5 млн долларов в результате мошеннических действий, напрямую переведя около 900 000 долларов через криптовалютные банкоматы в ходе этих схем.

Детектив-сержант Пол Тернер заявил, что количество криптобанкоматов выросло с одного до 20. С 2021 года расширение происходило по всей Тасмании, предоставляя больше возможностей для мошенничества. Жертвы подвергаются манипуляциям, запугиванию и принуждению со стороны международных преступных синдикатов.

Существуют типичные виды мошенничества, включая романтические скамы, инвестиционные схемы, мошенничество с подменой государственных учреждений и техническую поддержку. Схемы с коммунальными услугами и предложениями работы также нацелены на пользователей криптобанкоматов. Мошенники направляют жертв в криптобанкоматы после того, как банки внедрили ограничения на подозрительные транзакции.

Высокомаржинальные мошеннические схемы оказывают серьезное и долгосрочное воздействие на жертв в сообществах. Потеря пенсий делает жертв зависимыми или вынуждает их продавать активы. Откладывание выхода на пенсию может стать необходимостью, пока семьи берут на себя экономическую поддержку.

В отчете также утверждается, что снижение экономической активности из-за таких потерь влияет на благосостояние Тасмании. Тревожные признаки включают обращения со стороны незнакомцев и жесткие временные рамки. Обещание гарантированной прибыли обычно сигнализирует об инвестиционных мошеннических схемах, нацеленных на уязвимые группы.

Глобальное расширение сети криптобанкоматов продолжается несмотря на регуляторные опасения

Глобальная сеть криптобанкоматов расширилась: по всему миру было установлено более 1000 новых аппаратов. Общее количество выросло с 37 722 в начале года до 38 726 к июню. США показали рост во втором квартале после спада в первом, добавив 500 аппаратов.

Количество установок в США достигло 30 447 аппаратов к середине года благодаря улучшению регуляторной ясности. Рост, обусловленный увеличением участия институциональных инвесторов, наблюдался в нескольких штатах и регионах. Австралия лидировала по относительному росту, добавив 491 новый банкомат в первой половине года.

Рост показателей в Австралии поддерживался увеличением розничного спроса и благоприятной средой для финтех-компаний. Канада установила 245 банкоматов, а Европа — 149 новых аппаратов. Эти рынки демонстрируют устойчивый спрос даже на фоне усиления регуляторного давления в других регионах.

Новая Зеландия объявила о планах запретить криптобанкоматы в рамках реформ в области противодействия отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CFT). Правительство выделило конвертацию наличных в высокорисковые активы как ключевую проблему. Возможность использования этих аппаратов для незаконных транзакций стала причиной такого регуляторного решения.

Австралия ввела новые правила работы и лимиты транзакций для криптооператоров. Лимит в 5000 долларов применяется к депозитам и снятию наличных в банкоматах. Усиленная проверка клиентов и обязательные предупреждения о мошенничестве стали обязательными требованиями в последнее время.

Австралийцы потеряли более 3 млн долларов на мошенничестве с криптобанкоматами с января. Было подано 150 уникальных заявлений о мошенничестве со средними потерями, превышающими 20 000 долларов. Почти половина жертв были старше 51 года, при этом большинство составляли женщины.

Операции правоохранительных органов выявили 90 жертв мошенничества и подозреваемых в использовании счетов в качестве «денежных мулов». Одна женщина в возрасте 70 лет потеряла более 430 000 долларов в результате романтического мошенничества. Инвестиционное мошенничество и письма с вымогательством часто нацелены на пользователей криптобанкоматов.

Мошенники используют криптобанкоматы после введения банками ограничений на транзакции

Жертв направляют в криптобанкоматы мошенники после того, как банки создают препятствия при попытках клиентов внести подозрительные средства. Затем мошенники направляют жертв к криптовалютным аппаратам.

Детектив-сержант Тернер предостерегает людей обращать внимание на предупреждения банков. Семья, друзья и полиция могут стать стабилизирующими ресурсами, когда жертвы вводятся в заблуждение. Сжатые сроки и срочный язык обычно указывают на мошенничество с клиентами.

Запросы на внесение наличных от незнакомцев обычно являются мошенничеством. Нереалистично высокие обещания доходности и гарантии прибыли являются тревожными признаками. Инвестиционные мошеннические схемы предлагают нереалистичную прибыль, а романтические мошенничества нацелены на эмоциональные связи.