- Die FATF hat einen Bericht veröffentlicht, in dem virtuelle Vermögenswerte als zentraler Geldwäsche-Kanal für Betrugs-Komplexe in Südostasien benannt werden.
- Dem Bericht zufolge sind 120.000 Menschen gezwungen, allein in Myanmar Betrug zu begehen.
- Die FATF fordert Maßnahmen zur Bekämpfung der kriminellen Netzwerke und ihrer Finanzinfrastruktur.
Die Financial Action Task Force (FATF) erklärte in einem heute veröffentlichten Bericht, dass virtuelle Vermögenswerte zur Geldwäsche für Betrugs-Komplexe in Südostasien genutzt werden.
Der Bericht schlägt vor, dass Regierungen Betrugs- und betrügerische Aktivitäten bekämpfen sollten, indem sie die hinter den Komplexen stehenden kriminellen Netzwerke verfolgen.
Wie nutzen Betrugs-Komplexe Kryptowährungen, um schmutziges Geld zu bewegen?
Die FATF ist eine Gruppe mit Sitz in Paris, die die weltweiten Regeln gegen Geldwäsche festlegt. Ihr neuer Bericht untersucht, wie Betrugs-Geld generiert und gewaschen wird.
Die Bericht Erklärt, dass Zeit das größte Problem für Opfer darstellt. Gestohlenes Geld kann ein Konto verlassen und innerhalb von nur zwei bis fünf Minuten einen Ausstiegspunkt erreichen. Opfer bemerken den Diebstahl im Durchschnitt erst nach etwa 20 Stunden.
Schnellzahlungssysteme helfen Kriminellen ebenfalls auf diese Weise, Geld zu bewegen.
Der Bericht besagt, dass der Geldwäscheprozess in sieben Stufen unterteilt ist und er beginnt mit sozialen MedienBetrüger nutzen Messaging-Apps und soziale Netzwerke, um Operationen aufzubauen, Arbeiter einzustellen und Opfer zu finden. Anschließend wird der Betrug während des „Zahlungsfensters“ durchgeführt.
Vor Veröffentlichung dieses Berichts hat die FATF ihre siebte Aktualisierung zu virtuellen Vermögenswerten veröffentlicht. Diese Aktualisierung ergab, dass der Großteil der illegalen Aktivitäten, die auf Blockchains verfolgt werden, nun über Stablecoins abgewickelt wird.
In der Aktualisierung wird eine in Kambodscha ansässige Gruppe erwähnt, die zwischen 2021 und 2025 mindestens 4 Milliarden US-Dollar für Betrugsdelikte und den cybergestützten Diebstahl durch Nordkorea gewaschen hat. Diese Gruppe ist die Huione Group.
Die Plattform der Gruppe wurde als der größte je aufgezeichnete illegale Online-Marktplatz, wobei verknüpfte Wallets mindestens $24 Milliarden erhalten haben.
Im Jahr 2025 versuchte das US-Finanzministerium (FinCEN), Huione vom amerikanischen Finanzsystem abzuschneiden. Es markierte Huiones „unfrorenes“ USDH-Stablecoin, das entwickelt wurde, um die Einfrier-Tools zu umgehen, die die meisten Emittenten einsetzen.
Was empfiehlt die FATF den Regierungen zu tun?
Die Taskforce schlägt dass Länder illegale Geldflüsse von Anfang bis Ende unterbinden sollten. Banken, Telekommunikationsunternehmen und Tech-Firmen sollten Informationen miteinander austauschen. Die Behörden sollten zudem innerhalb der ersten 24 bis 72 Stunden nach Aufdeckung eines Betrugs handeln, wenn die Gelder noch eingefroren werden können.
Der FATF-Präsident Giles Thomson erklärte, Kriminelle „waffneten sich nun mit KI und anderen Technologien“, um ihre Betrugsoperationen durchzuführen, weshalb Regierung und Behörden ihre Reaktionen „dringend modernisieren und beschleunigen“ müssten.
Menschen aus mindestens 80 Jurisdiktionen wurden in Betrugskomplexen in Südostasien identifiziert; viele von ihnen sind Opfer von Menschenhandel. Laut Bericht werden allein in Myanmar schätzungsweise 120.000 Menschen gezwungen, Online-Betrug zu begehen.
Wenn Sie dies lesen, sind Sie bereits einen Schritt voraus. Bleiben Sie mit unserem Newsletter auf dem Laufenden.
Häufig gestellte Fragen
Was sagte die FATF zur Rolle von Kryptowährungen in Betrugskomplexen?
Die FATF bezeichnete virtuelle Vermögenswerte als „zentralen Kanal für Geldwäsche“ und stellte fest, dass Over-the-Counter-Austauschschalter innerhalb der Betrugskomplexe betrieben werden, um Kryptowährungen zu tauschen und Gelder zu bewegen.
Wie schnell können Betrugsbeträge das Finanzsystem verlassen?
Die FATF gab an, dass illegale Gelder in drei bis fünf Minuten – manchmal sogar in zwei Minuten – vom Konto des Opfers zu einer Ausstiegsstelle bewegt werden können, während Opfer im Durchschnitt etwa 20 Stunden benötigen, um zu erkennen, dass sie betrogen wurden.
Warum richtet sich die FATF speziell auf Stablecoins?
Ihr gezieltes Update vom 16. Juli 2026 ergab, dass die meisten identifizierten betrügerischen Aktivitäten in der Blockchain nun Stablecoins betreffen, wobei ein aus Kambodscha stammendes Netzwerk genannt wird, das zwischen 2021 und 2025 mindestens 4 Milliarden US-Dollar wusch.
Haftungsausschluss. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar. Cryptopolitan.com übernimmt keine Haftung für Investitionen, die auf den auf dieser Seite bereitgestellten Informationen basieren. Wir empfehlen dringend, vor der Entscheidung für eine Anlage unabhängige Recherchen durchzuführen und/oder sich mit einem qualifizierten Fachmann beraten zu lassen.
Hannah Collymore
Hannah ist Autorin und Redakteurin mit fast einem Jahrzehnt Erfahrung im Bloggen und in der Berichterstattung über Events im Krypto-Bereich. Bei Cryptopolitan arbeitet sie an der News-Seite und berichtet sowie analysiert die neuesten Entwicklungen in den Bereichen DeFi, RWA, Krypto-Regulierung, KI und Zukunftstechnologien. Sie hat ihr Studium an der Arcadia University mit einem Abschluss in Betriebswirtschaft abgeschlossen.
