- 金融行动特别工作组（FATF）发布了一份报告，将虚拟资产列为东南亚诈骗园区洗钱的主要渠道。
- 报告显示，仅在缅甸就有12万人被迫从事诈骗活动。
- FATF希望执法重点针对犯罪网络及其金融基础设施。
金融行动特别工作组（FATF）今日发布的报告指出，虚拟资产被用于为东南亚的诈骗园区洗钱。
报告建议，各国政府应通过打击诈骗园区背后的犯罪网络来遏制诈骗和欺诈活动。
诈骗园区如何利用加密货币转移非法资金？
FATF是一家总部位于巴黎的组织，负责制定全球反洗钱规则。其最新报告深入分析了诈骗资金的产生与洗钱过程。
The 报告 报告指出，时间对受害者而言是最大的问题。被盗资金可在短短两到五分钟内离开账户并到达提现点。而受害者平均需要约20小时才能发现被盗。
快速支付系统也帮助犯罪分子以这种方式转移资金。
报告指出，洗钱过程分为七个阶段，并且 始于社交媒体诈骗分子利用即时通讯应用和社交账号建立运营体系、雇佣人员并寻找受害者。随后，骗局在“支付窗口期”内实施。
在该报告发布之前，FATF发布了关于虚拟资产的第七次更新。该更新发现，目前区块链上追踪到的大多数非法活动都通过稳定币进行。
该更新提及了一个总部位于柬埔寨的集团，该集团在2021年至2025年间洗白至少40亿美元，涉及欺诈计划和朝鲜网络盗窃行为。该集团为Huione Group。
该集团的平台被称为 有史以来最大的非法在线市场，其关联钱包接收了至少$24十亿。
2025年，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）试图将Huione排除在美国金融体系之外。它标记了Huione发行的“不可冻结”USDH稳定币，该稳定币旨在规避大多数发行商拥有的冻结工具。
FATF建议政府采取什么行动？
该工作组 建议 各国应彻底切断非法资金流动。银行、电信公司和科技企业应相互共享信息。当局还应在发现诈骗后的24至72小时内采取行动，此时资金仍可被冻结。
FATF主席吉尔斯·汤姆森表示，犯罪分子现在“正在利用人工智能和其他技术”来运营其诈骗活动，因此政府和当局需要“紧急现代化并加快我们的应对措施”。
至少有80个司法管辖区的人员已被追踪到东南亚的诈骗园区，其中许多人是人口贩卖受害者。报告称，仅在缅甸就有约12万人被迫从事网络诈骗。
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常见问题
FATF对加密货币在诈骗园区中的作用有何评价？
FATF将虚拟资产称为“主要的洗钱渠道”，并发现诈骗园区内存在场外交易柜台，用于兑换加密货币和转移资金。
诈骗所得资金能多快脱离金融系统？
FATF表示，非法资金可在三到五分钟内（有时仅需两分钟）从受害者账户转移到出口点，而受害者平均需要约20小时才能意识到自己被骗。
为什么金融行动特别工作组（FATF）特别关注稳定币？
其在2026年7月16日发布的针对性更新报告指出，目前大多数已识别的链上非法活动均涉及稳定币，并援引了一个位于柬埔寨的网络在2021年至2025年间洗钱至少40亿美元的事例。
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Hannah Collymore
汉娜是一位作家兼编辑，在加密货币领域拥有近十年的博客写作和活动报道经验。在Cryptopolitan，汉娜负责新闻板块，报道和分析DeFi、RWA、加密货币监管、AI和前沿科技行业的最新发展。她毕业于阿卡迪亚大学，获得工商管理学位。
