Министерство внутренних дел Австралии ужесточает контроль за криптоматами на фоне угрозы преступности

15 октября министр внутренних дел Австралии Тони Берк объявил о новых правилах, предоставляющих Австралийскому центру анализа и отчетности по транзакциям (AUSTRAC) полномочия по ограничению использования криптоматов. Берк заявил, что новые правила помогут пресечь отмывание денег и защитить уязвимых австралийцев от мошенничества и финансовых преступлений.

Министр внутренних дел Австралии назвал банкоматы «продуктом высокого риска», связанным с отмыванием денег, мошенничеством и эксплуатацией детей. Берк заявил, что поправка повысит способность AUSTRACснижать риски отмывания денег, связанные с криптобанкоматами.

Берк обращает внимание на растущие риски, связанные с криптобанкоматами

Генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас согласился с поправкой и заявил, что если парламент примет закон, AUSTRAC будет готова его реализовать. Г-н Томас сказал: «Мы по-прежнему наблюдаем неприемлемый риск отмывания денег по некоторым каналам»

Тони Берк отметил, что наличие полномочий по ограничению использования криптоматов позволяет генеральному директору AUSTRAC более оперативно адаптироваться к меняющейся ситуации с рисками.

Берк пояснил, что криптовалютные транзакции все чаще используются в методах отмывания денег. Он добавил, что криптоматы представляют собой больший риск из-за возможности конвертировать cash в цифровую валюту, которую можно мгновенно и практически анонимно отправлять по всему миру.

«Это продукт, который быстро множится — шесть лет назад в эксплуатации находилось 23 машины. Три года назад их было 200. Когда мы создали Криптоцелевую группу в конце прошлого года, их было 1200. Сейчас это число выросло до 2000»

–Тони Берк, министр внутренних дел.

По оценкам целевой группы AUSTRACпо криптовалютам, ежегодно в Австралии через криптоматы проводится около 150 000 транзакций на сумму 275 миллионов долларов. Группа заявила, что большинство крупных транзакций через криптоматы напрямую связаны с использованием подставных денежных средств и мошенничеством. 

Берк намекнул, что AUSTRAC и его партнеры по правоохранительным органам обнаружили, что 85% наиболее частых пользователей криптоматов в Австралии были либо «денежными курьерами», либо жертвами мошенничества. Он утверждал, что эти люди были либо обмануты, либо принуждены к переводу денег.

Министр внутренних дел Австралии заявил, что большинство пользователей криптоматов, на долю которых приходится более 72% всех транзакций по стоимости, находятся в возрасте от 50 до 70 лет и наиболее уязвимы для мошенничества.

AUSTRAC ужесточает правила, направленные на снижение рисков, связанных с криптобанкоматами

В марте AUSTRAC предупредила операторов криптобанкоматов, что положило начало ужесточению регулирования. Эти меры последовали за обнаружением группой, созданной в конце 2023 года, «тревожных тенденций и признаков подозрительной активности», связанных с банкоматами.

Как ранее сообщалось изданием Cryptopolitan в июнеTRAC ввело новые правила, ограничивающие суммы депозитов и снятия средств суммой в 5000 австралийских долларов, или около 3250 долларов США. Наряду с ужесточением правил «Знай своего клиента» (KYC) и борьбы с отмыванием денег, агентство также требует, чтобы банкоматы размещали предупреждающие знаки для предотвращения мошенничества.

AUSTRAC В пресс-релизе сообщается , что новые правила снизят подверженность поставщиков криптобанкоматов отмыванию денег, финансированию терроризма и другим серьезным преступлениям.

«Мы хотим убедиться, что поставщики криптобанкоматов применяют надежные методы для минимизации риска использования их устройств для отмывания грязных денег или для мошенничества в отношении невиновных людей», 

–Брендан Томас, генеральный директор AUSTRAC. 

Примечательно, что AUSTRAC отказалась продлить лицензию компании Harro's Empire, оператора криптоматов, из-за опасений по поводу неправомерного использования банкоматов.