Aumento delle truffe agli sportelli bancomat con criptovalute nel Massachusetts, in concomitanza con le misure per vietare le macchine

Le truffe agli sportelli bancomat con criptovalute sono in aumento in Massachusetts, e aziende e privati ​​si lamentano aspramente. Le truffe hanno causato perdite per milioni di dollari, e i truffatori stanno ora aumentando la loro portata. A questo proposito, sono state prese misure per vietare gli sportelli bancomat, o almeno per rafforzare i controlli, per impedire che le persone cadano in queste truffe.

Secondo alcune fonti, un imprenditore di South Hadley ha installato un bancomat per criptovalute nel suo negozio come fonte di reddito passivo. Riceve 200 dollari al mese come canone di affitto e una percentuale sulla commissione di prelievo su ogni transazione, il che lo fa sembrare la migliore fonte di reddito per compensare le vendite in una giornata negativa o per aggiungere un'altra fonte di reddito. L'attività stava andando bene finché uno dei suoi dipendenti non ha ricevuto una chiamata da un truffatore che si spacciava per il proprietario. Il truffatore ha preteso di depositare 11.000 dollari nel bancomat per criptovalute, una truffa in cui il dipendente è caduto, e da allora la polizia non è riuscita a recuperare i fondi.

Aumento delle truffe agli sportelli bancomat con criptovalute nel Massachusetts

La perdita di 11.000 dollari subita dal proprietario dell'attività è stata solo una delle tante truffe legate alle criptovalute avvenute nello Stato. Secondo le autorità, un residentedent perso 48.000 dollari a causa dei truffatori, mentre un altro ne ha persi 4.900; le autorità affermano che i fondi sono solitamente difficili da reperire.

"Stiamo scoprendo che sono irreversibili, nontrac, quasi impossibili da indagare per noi, ma abbiamo trascorso decine e decine e decine di ore [a indagare]", ha affermato il capo della polizia Jennifer Gundersen.

Le truffe ai bancomat con criptovalute sono diventate una crisi a livello nazionale: lo sceriffo della contea di Middlesex, Peter Koutoujian, ha dichiarato ai legislatori alcune settimane fa che c'è stata un'impennata di truffe ai bancomat con criptovalute in tutto il paese. Ha affermato che, complessivamente, nel 2024 ci sono state più di 11.000 denunce all'FBI, in particolare per reati che coinvolgono i chioschi con criptovalute. Le vittime, sostiene, hanno perso complessivamente 247 milioni di dollari, con un aumento del 99% del numero di denunce e del 31% delle perdite segnalate rispetto al 2024.

Nel frattempo, martedì il Comitato Congiunto per i Servizi Finanziari ha tenuto un'udienza in merito alla legislazione volta a stabilire linee guida per la tutela dei consumatori per gli sportelli automatici che consentono agli utenti di acquistare o vendere asset digitali in cambio cash (H 1247/S707). In base alle linee guida, gli operatori dovranno essere autorizzati come money transmitter, registrare ogni chiosco presso il Commissariato delle banche e presentare relazioni trimestrali con l'ubicazione del proprio chiosco. Inoltre, il nuovo disegno di legge imporrà un limite giornaliero di transazioni di 1.000 dollari per cliente.

South Hadley vuole vietare le macchine

Con il disegno di legge ancora in fase di esame da parte dell'assemblea legislativa, Gundersen propone di vietare ufficialmente gli sportelli bancomat per criptovalute a South Hadley. Sulla base della stessa ordinanza approvata a Waltham e Gloucester, i titolari di attività commerciali avrebbero circa 30 giorni di tempo per rimuovere gli sportelli bancomat per criptovalute, prima di incorrere in una multa di 300 dollari al giorno. Il Consiglio Comunale ha approvato la misura, e ora è in corso la procedura per sottoporla al voto dei membri durante l'assemblea cittadina straordinaria del 5 novembre.

Attualmente in città ci sono solo due attività commerciali dotate di queste macchine, ma Gundersen sostiene che la nuova ordinanza ne la crescita.

"Ho parlato oggi con il capo della polizia di Waltham, e sono passati da quattro a quattordici macchinette in un paio di mesi", ha detto Gundersen. "Waltham ha riferito che alcuni proprietari di negozi molto probabilmente sapevano che un anziano era stato truffato nel loro negozio, ma poiché avrebbero ricevuto una parte di quel denaro, in realtà lo hanno aiutato nella transazione"

Il procuratore distrettuale aggiunto della Northwestern University, Nicholas Atallah, ha affermato di ricevere un paio di richieste al mese dai dipartimenti di polizia municipale per aiutarli a indagare sulle truffe che coinvolgono gli sportelli bancomat con criptovalute. Descrivendo le truffe, Atallah ha osservato che i criminali di solito fingono di appartenere alle forze dell'ordine o alle autorità e chiedono alle vittime di inviare denaro tramite gli sportelli. Ha affermato che, sebbene sia possibile tracqueste transazioni, rimane incredibilmente difficile.