تزايد عمليات الاحتيال المتعلقة بأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في ولاية ماساتشوستس وسط تحركات لحظر هذه الأجهزة

تتزايد عمليات الاحتيال عبر أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية في ولاية ماساتشوستس، ما أثار استياءً شديدًا لدى الشركات والأفراد. وقد تسببت هذه العمليات في خسائر بملايين الدولارات، مع توسع نطاق عمليات الاحتيال. وفي هذا السياق، بُذلت جهود لحظر هذه الأجهزة، أو على الأقل تشديد الرقابة عليها لمنع وقوع الناس ضحيةً لهذه العمليات الاحتيالية.

بحسب التقارير، قام صاحب متجر في ساوث هادلي بوضع جهاز صراف آلي للعملات الرقمية في متجره كمصدر دخل إضافي. يحصل على 200 دولار شهريًا كإيجار، بالإضافة إلى نسبة من رسوم السحب على كل عملية، مما يجعله يبدو أفضل مصدر دخل لتعويض انخفاض المبيعات في الأيام الصعبة أو لإضافة مصدر دخل آخر. كان العمل يسير على ما يرام حتى تلقى أحد موظفيه اتصالًا من محتال انتحل صفة صاحب المتجر. طالب المحتال بإيداع 11,000 دولار في جهاز الصراف الآلي، فوقع الموظف ضحية لعملية احتيال، ولم تتمكن الشرطة من استرداد الأموال منذ ذلك الحين.

عمليات الاحتيال المتعلقة بأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة تتزايد في ولاية ماساتشوستس

لم تكن خسارة صاحب العمل البالغة 11 ألف دولار سوى واحدة من بين العديد من عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية التي وقعت في الولاية. ووفقًا للسلطات، فقد خسر أحد السكانdent ألف دولار لصالح المحتالين، بينما خسر آخر 4900 دولار، وتشير السلطات إلى أن استرداد هذه الأموال عادةً ما يكون صعبًا.

وقالت رئيسة الشرطة جينيفر غونديرسن: "لقد وجدنا أن هذه الأمور لا رجعة فيها، ولا يمكنtrac، ويكاد يكون من المستحيل علينا التحقيق فيها، لكننا أمضينا عشرات وعشرات وعشرات الساعات [في التحقيق]".

تفاقمت عمليات الاحتيال عبر أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية لتصبح أزمة وطنية، حيث صرّح قائد شرطة مقاطعة ميدلسكس، بيتر كوتوجيان، للمشرّعين قبل أسابيع بوجود ارتفاع حاد في عمليات الاحتيال هذه في جميع أنحاء البلاد. وادّعى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي تلقّى أكثر من 11 ألف بلاغ في عام 2024، تحديدًا بشأن جرائم تتعلق بأكشاك العملات الرقمية. ويزعم أن الضحايا خسروا مجتمعين 247 مليون دولار، بزيادة قدرها 99% في عدد البلاغات، وارتفاع بنسبة 31% في الخسائر المُبلّغ عنها مقارنةً بعام 2024.

في غضون ذلك، عقدت اللجنة المشتركة للخدمات المالية جلسة استماع يوم الثلاثاء بشأن تشريع يهدف إلى وضع مبادئ توجيهية لحماية المستهلك فيما يتعلق بالأجهزة التي تتيح للمستخدمين شراء أو بيع الأصول الرقمية مقابل cash (H 1247/S707). وبموجب هذه المبادئ التوجيهية، سيتعين على المشغلين الحصول على ترخيص كوسطاء لتحويل الأموال، وتسجيل كل كشك لدى مفوض البنوك، وتقديم تقارير ربع سنوية تتضمن موقع كشكهم. إضافةً إلى ذلك، سيفرض مشروع القانون الجديد حدًا أقصى للمعاملات اليومية قدره 1000 دولار أمريكي لكل عميل.

ترغب منطقة ساوث هادلي في حظر الآلات

بينما لا يزال مشروع القانون قيد الدراسة في المجلس التشريعي، يقترح غونديرسن حظرًا رسميًا لأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في ساوث هادلي. واستنادًا إلى المرسوم نفسه الذي أُقرّ في والتهام وغلوستر، سيُمنح أصحاب الأعمال حوالي 30 يومًا لإزالة أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة قبل تغريمهم 300 دولار يوميًا. وقد أيّد المجلس البلدي هذا الإجراء، ويجري حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصويت عليه من قبل الأعضاء في الاجتماع الخاص للمدينة المقرر عقده في 5 نوفمبر.

يوجد في المدينة حاليًا مشروعان تجاريان فقط يمتلكان هذه الآلات، لكن غوندرسن يدعي أن القانون الجديد سيمنع الآلات انتشار

قال غوندرسن: "تحدثت اليوم مع قائد شرطة والتهام، وقد ارتفع عدد الأجهزة من أربعة إلى أربعة عشر جهازًا في غضون شهرين. وأفادت شرطة والتهام أن بعض أصحاب المتاجر كانوا على الأرجح على علم بوجود مسن يتعرض للاحتيال في متاجرهم، ولكن لأنهم سيحصلون على جزء من تلك الأموال، فقد ساعدوه في إتمام معاملته."

صرح نيكولاس عطا الله، مساعد المدعي العام لمنطقة نورث وسترن، بأنه يتلقى شهرياً طلبين من أقسام الشرطة المحلية لمساعدتهم في التحقيق في عمليات الاحتيال المتعلقة بأجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية. وفي وصفه لهذه العمليات، أشار عطا الله إلى أن المجرمين عادةً ما ينتحلون صفة جهات إنفاذ القانون أو السلطات ويطلبون من الضحايا إرسال الأموال عبر هذه الأجهزة. وأكد أنه على الرغم من إمكانية tracهذه المعاملات، إلا أن ذلك يبقى بالغ الصعوبة.