L'agenzia di intelligence finanziaria australiana AUSTRAC chiede a scambi di valuta digitale inattiva per ritirare volontariamente le loro registrazioni o rischiare di averle annullate.
La mossa arriva nell'ambito di un blitz normativo volto a ripulire il settore delle criptovalute e prevenire lo sfruttamento criminale delle licenze di scambio dormiente. Secondo CEO di AUS TRAC , l'agenzia teme che una parte significativa degli scambi di valuta digitale attualmente registrata (DCE) non sia più scambiata attivamente.
AusTRAC australiano è preoccupato per gli scambi inattivi
AUSTRAC considera che gli scambi di criptovaluta operano in un settore ad alto rischio che richiede una supervisione normativa in corso. L'agenzia di intelligence finanziaria è particolarmente preoccupata per il fatto che gli scambi registrati inattivi diventano obiettivi per l'acquisizione e l'abuso criminale.
Le aziende registrate che hanno smesso di fornire servizi di scambio di valute digitali rimangono nel registro di AUSTRAC. Questa potrebbe essere una possibilità di abuso. L'intelligence dell'agenzia è che la criptovaluta può essere utilizzata dai criminali per riciclaggio di denaro, truffe e attività di mulo di denaro.
L'organismo di regolamentazione ha visto un numero crescente di truffe in valuta digitale rivolte agli individui, rendendo ancora più urgente la necessità di un'azione correttiva. Divultando le registrazioni inattive, AUSTRAC sta cercando di infondere fiducia nel suo sistema di regolamentazione. Vuole anche provare a ridurre i potenziali danni che si verificano al pubblico australiano.
Secondo le leggi attuali, tutte le aziende che forniscono il servizio di scambio cash per criptovaluta o viceversa devono avere una registrazione attiva con AUSTRAC prima di poter operare legalmente. Ciò significa che le lacune nella legislazione coprono gli operatori di atm di criptovaluta.
L'agenzia può annullare una registrazione in cui vi sono motivi ragionevoli per ritenere che la persona o l'entità non fornisca più servizi DCE. Quando si annullano le registrazioni, questo viene pubblicato sul sito Web di AUSTRAC.
"Usalo o perdilo" approccio alle registrazioni
AUSTRAC sta adottando un approccio o perdere le registrazioni di scambi di valuta digitale per migliorare il suo registro. L'agenzia sta contattando gli scambi secondo cui sospetta di essere inattivi, dicendo loro di informare AUSTRAC che non sono più in affari o perdono le loro registrazioni.
Se sono registrati presso il regolatore, hanno obblighi in legge per mantenere aggiornate tali informazioni. Ciò includerebbe informazioni in relazione ai servizi che non stanno più fornendo. AUSTRAC può annullare le registrazioni se ci sono motivi ragionevoli per ritenere che un'azienda abbia smesso di essere uno scambio di valute digitali.
Il regolatore ha indicato che le cancellazioni non indicano che le aziende non possono fare affari in futuro. Se le condizioni dovessero cambiare, anche un DCE potrebbe fare una nuova applicazione per registrarsi con AUSTRAC.
Le azioni di AusTRACsono un'estensione delle azioni precedenti. Nel febbraio 2025, l'autorità di regolamentazione australiano ha agito 13 istituti finanziari utilizzati per il trasferimento di fondi e lo scambio di criptovaluta edentpiù di 50 entità che potrebbero essere state di interesse e degni di ulteriori indagini. Ciò è stato fatto nell'ambito di una campagna di 12 mesi sulla violazione del non segnalazione e della segnalazione sotto la segnalazione nel settore.
Gli avvisi di AUSTRAC di avvertimento alle imprese non conformi servono come avvertimenti che portano a potenziali interventi legali. Possono essere per violazioni come non riuscire a segnalare determinate transazioni e attività sospette.
Nuovo registro pubblico per migliorare la trasparenza
Dopo aver completato i suoi test per la conformità, AusTRAC desidera stabilire un registro di scambio di valute digitali aperta che è aperto alla ricerca pubblica. Ciò consentirà ai clienti e ai membri del pubblico di determinare rapidamente se il loro scambio di criptovaluta è sul registro del regolatore.
Il registro pubblico darà un contributo importante alla trasparenza nell'ambiente di criptovaluta australiano. AUSTRAC mira ad avere un sistema in cui le persone possono valutare rapidamente chi è un fornitore di criptovaluta legittimo e conforme alle normative.
La strategia è quella di spostare il più ampio mandato dell'agenzia per eliminare la confusione pubblica riguardo a ciò che le aziende sono legalmente in grado di offrire servizi di scambio di criptovaluta. Il registro fornirebbe il meccanismo per distinguere i fornitori conformi da quelli al di fuori dei confini normativi.
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