L'AUSTRAC australiana esorta gli exchange cripto inattivi a deregistrarsi o affrontare la cancellazione

L’agenzia di intelligence finanziaria australiana AUSTRAC invita gli scambi di valute digitali inattivi a ritirare volontariamente le proprie registrazioni, altrimenti rischiano la cancellazione.

La mossa fa parte di un blitz normativo mirato a ripulire il settore delle criptovalute e prevenire lo sfruttamento criminale delle licenze di exchange dormienti. Secondo AUSTRAC CEO Brendan Thomas, l'agenzia è preoccupata che una parte significativa degli exchange di valuta digitale (DCE) attualmente registrati non stia più negoziando attivamente.

L’AUSTRAC australiana è preoccupata per gli scambi inattivi

L’AUSTRAC considera gli scambi di criptovalute come operatori in un settore ad alto rischio che richiede una vigilanza normativa continua. L’agenzia di intelligence finanziaria è particolarmente preoccupata per il fatto che gli scambi registrati inattivi diventino bersagli per acquisizioni criminali e usi impropri.

Le aziende registrate che hanno cessato di fornire servizi di scambio di valute digitali rimangono nell’elenco dell’AUSTRAC. Ciò potrebbe rappresentare una possibilità di abuso. Le informazioni dell’agenzia indicano che le criptovalute possono essere utilizzate dai criminali per il riciclaggio di denaro, truffe e attività di money mule.

L’organo di regolamentazione ha registrato un aumento del numero di truffe sulle valute digitali che colpiscono gli individui, rendendo l’azione correttiva ancora più urgente. Rivelando le registrazioni inattive, l’AUSTRAC cerca di instillare fiducia dei consumatori nel proprio sistema di regolamentazione. Vuole anche cercare di ridurre i potenziali danni al pubblico australiano.

Secondo le leggi attuali, tutte le aziende che forniscono il servizio di scambio di contanti in criptovalute o viceversa devono avere una registrazione attiva presso l’AUSTRAC prima di poter operare legalmente. Ciò significa che le lacune legislative coprono gli operatori di ATM per criptovalute.

L’agenzia può cancellare una registrazione quando vi sono fondati motivi per credere che la persona o l’entità non stia più fornendo servizi DCE. Quando si cancellano le registrazioni, ciò viene pubblicato sul sito web dell’AUSTRAC.

Approccio “Usalo o Perdilo” per le registrazioni

L’AUSTRAC sta adottando un approccio “usalo o perdilo” per le registrazioni degli scambi di valute digitali al fine di migliorare il proprio registro. L’agenzia sta contattando gli scambi che sospetta siano inattivi, chiedendo loro di informare l’AUSTRAC che non sono più in attività o di perdere le proprie registrazioni.

Se sono registrati presso il regolatore, hanno obblighi di legge di mantenere aggiornate tali informazioni. Ciò includerebbe informazioni relative ai servizi che non forniscono più. L’AUSTRAC può cancellare le registrazioni se vi sono fondati motivi per credere che un’azienda abbia cessato di essere uno scambio di valute digitali.

Il regolatore ha indicato che le cancellazioni non implicano che le aziende non possano fare affari in futuro. Se le condizioni dovessero cambiare, anche un DCE potrebbe presentare una nuova domanda di registrazione presso l’AUSTRAC.

Le azioni dell’AUSTRAC sono un’estensione di azioni precedenti. Nel febbraio 2025, il regolatore australiano ha agito contro 13 istituzioni finanziarie utilizzate per il trasferimento di fondi e lo scambio di criptovalute, identificando oltre 50 entità che potrebbero essere state di interesse e degne di ulteriori indagini. Questo è stato fatto nell’ambito di una campagna di 12 mesi sulla violazione della mancata segnalazione e della sotto-segnalazione nel settore.

Gli avvisi di ammonimento dell’AUSTRAC alle aziende non conformi servono come avvertimenti che portano a potenziali interventi legali. Possono riguardare violazioni come la mancata segnalazione di determinate transazioni e attività sospette.

Nuovo registro pubblico per migliorare la trasparenza

Dopo aver completato i test di conformità, l’AUSTRAC vuole istituire un registro aperto degli scambi di valute digitali, accessibile alla ricerca pubblica. Ciò consentirà ai clienti e ai membri del pubblico di determinare rapidamente se il proprio scambio di criptovalute è presente nel registro del regolatore.

Il registro pubblico contribuirà in modo importante alla trasparenza nell’ambiente delle criptovalute australiano. L’AUSTRAC mira a istituire un sistema in cui le persone possano valutare rapidamente chi è un fornitore legittimo di criptovalute e conforme alle normative.

La strategia è quella di estendere il mandato più ampio dell’agenzia per eliminare la confusione del pubblico riguardo a quali aziende siano legalmente autorizzate a offrire servizi di scambio di criptovalute. Il registro fornirebbe il meccanismo per distinguere i fornitori conformi da quelli al di fuori dei confini normativi.