Australiens AUSTRAC fordert inaktive Krypto-Börsen zur Deregistrierung auf oder riskiert die Löschung

Australiens Finanznachrichtenagentur AUSTRAC ruft inaktive digitale Währungsbörsen auf, ihre Registrierungen freiwillig zurückzuziehen, oder riskieren, dass sie gelöscht werden.

Der Schritt ist Teil einer regulatorischen Offensive, die darauf abzielt, den Kryptowährungssektor aufzuräumen und die kriminelle Ausnutzung ruhender Börsenlizenzen zu verhindern. Laut AUSTRAC-CEO Brendan Thomas ist die Agentur besorgt, dass ein erheblicher Teil der derzeit registrierten digitalen Währungsbörsen (DCEs) nicht mehr aktiv handeln.

Australiens AUSTRAC ist besorgt über inaktive Börsen

AUSTRAC betrachtet Kryptowährungsbörsen als einen Hochrisikosektor, der eine fortlaufende regulatorische Aufsicht erfordert. Die Finanznachrichtenagentur ist besonders besorgt darüber, dass inaktive registrierte Börsen zu Zielen für kriminelle Übernahmen und Missbrauch werden.

Registrierte Unternehmen, die die Erbringung von digitalen Währungsbörsendiensten eingestellt haben, bleiben im Register von AUSTRAC. Dies kann ein Missbrauchsrisiko darstellen. Die Intelligenz der Agentur zeigt, dass Kryptowährungen von Kriminellen für Geldwäsche, Betrug und Geldmühlenaktivitäten genutzt werden können.

Die Aufsichtsbehörde verzeichnet steigende Zahlen von digitalen Währungsbetrügereien, die Einzelpersonen ins Visier nehmen, was die Notwendigkeit von Abhilfemaßnahmen noch dringlicher macht. Durch die Offenlegung der inaktiven Registrierungen versucht AUSTRAC, das Verbrauchervertrauen in ihr Regulierungssystem zu stärken. Sie möchte auch versuchen, potenzielle Schäden für die australische Öffentlichkeit zu reduzieren.

Nach den geltenden Gesetzen müssen alle Unternehmen, die den Dienst des Austauschs von Bargeld gegen Kryptowährung oder umgekehrt anbieten, vor der legalen Operation eine aktive Registrierung bei AUSTRAC haben. Dies bedeutet, dass Lücken in der Gesetzgebung Betreiber von Kryptowährungsautomaten abdecken.

Die Agentur kann eine Registrierung aufheben, wenn vernünftige Gründe vorliegen, dass die Person oder Entität keine DCE-Dienste mehr erbringt. Bei der Aufhebung von Registrierungen wird dies auf der Website von AUSTRAC veröffentlicht.

„Use It or Lose It“-Ansatz bei Registrierungen

AUSTRAC verfolgt einen „Use It or Lose It“-Ansatz bei Registrierungen digitaler Währungsbörsen, um sein Register zu verbessern. Die Agentur kontaktiert Börsen, von denen sie vermutet, dass sie inaktiv sind, und teilt ihnen mit, dass sie AUSTRAC informieren müssen, wenn sie nicht mehr im Geschäft sind, oder ihre Registrierungen verlieren.

Wenn sie bei der Aufsichtsbehörde registriert sind, haben sie gesetzlich die Verpflichtung, diese Informationen aktuell zu halten. Dazu gehören auch Informationen zu Dienstleistungen, die sie nicht mehr erbringen. AUSTRAC kann Registrierungen aufheben, wenn vernünftige Gründe vorliegen, dass ein Unternehmen keine digitale Währungsbörse mehr ist.

Die Aufsichtsbehörde gab an, dass Aufhebungen nicht bedeuten, dass Unternehmen in der Zukunft kein Geschäft mehr machen können. Wenn sich die Bedingungen ändern, könnte sogar eine DCE einen neuen Antrag auf Registrierung bei AUSTRAC stellen.

Die Maßnahmen von AUSTRAC sind eine Fortsetzung früherer Aktionen. Im Februar 2025 ging die australische Aufsichtsbehörde gegen 13 Finanzinstitute vor, die für Geldtransfers und Kryptowährungsbörsen genutzt wurden, und identifizierte mehr als 50 Entitäten, die von Interesse sein könnten und weiterer Untersuchung bedürfen. Dies geschah im Rahmen einer 12-monatigen Kampagne gegen Verstöße gegen die Meldepflicht und Unterberichterstattung in der Branche.

Abmahnungen von AUSTRAC an nicht konforme Unternehmen dienen als Warnungen, die zu potenziellen rechtlichen Eingriffen führen können. Sie können für Verstöße wie das Unterlassen der Meldung bestimmter verdächtiger Transaktionen und Aktivitäten sein.

Neues öffentliches Register zur Verbesserung der Transparenz

Nach Abschluss seiner Compliance-Tests möchte AUSTRAC ein offenes digitales Währungsbörsenregister erstellen, das öffentlich durchsuchbar ist. Dies ermöglicht es Kunden und der Öffentlichkeit, schnell zu überprüfen, ob ihre Kryptowährungsbörse im Register der Aufsichtsbehörde geführt wird.

Das öffentliche Register wird einen wichtigen Beitrag zur Transparenz im australischen Kryptowährungsumfeld leisten. AUSTRAC zielt darauf ab, ein System zu schaffen, in dem Menschen schnell einschätzen können, wer ein legitimer Kryptowährungsanbieter ist und den Vorschriften entspricht.

Die Strategie besteht darin, das breitere Mandat der Agentur zu nutzen, um Verwirrung in der Öffentlichkeit darüber zu beseitigen, welche Unternehmen legal Kryptowährungsbörsendienste anbieten dürfen. Das Register würde den Mechanismus bereitstellen, um konforme Anbieter von solchen außerhalb der regulatorischen Grenzen zu unterscheiden.