El AUSTRAC de Australia insta a los exchanges de criptomonedas inactivos a cancelar su registro o enfrentar la cancelación

La agencia de inteligencia financiera de Australia, AUSTRAC insta a los exchanges de monedas digitales inactivos a que retiren voluntariamente sus registros o se arriesguen a que se cancelen.

Esta medida forma parte de una ofensiva regulatoria destinada a sanear el sector de las criptomonedas y prevenir la explotación delictiva de licencias de intercambio inactivas. Según de AUSTRAC director ejecutivo , la agencia está preocupada porque una parte significativa de las plataformas de intercambio de criptomonedas (DCE) registradas actualmente ya no operan activamente.

El AUSTRAC de Australia está preocupado por los intercambios inactivos

AUSTRAC considera que las plataformas de intercambio de criptomonedas operan en un sector de alto riesgo que requiere supervisión regulatoria constante. La agencia de inteligencia financiera está especialmente preocupada por la posibilidad de que las plataformas de intercambio registradas e inactivas se conviertan en blanco de adquisiciones y usos indebidos por parte de delincuentes.

Las empresas registradas que han dejado de ofrecer servicios de cambio de divisas digitales permanecen en el registro de AUSTRAC. Esto podría ser una oportunidad para el abuso. La agencia tiene conocimiento de que las criptomonedas pueden ser utilizadas por delincuentes para el lavado de dinero, estafas y actividades de mulas de dinero.

El organismo regulador ha detectado un aumento en el número de estafas de criptomonedas dirigidas a particulares, lo que hace aún más urgente la necesidad de tomar medidas correctivas. Al revelar los registros inactivos, AUSTRAC busca generar confianza en el consumidor en su sistema de regulación. También busca minimizar los posibles daños al público australiano.

Según la legislación vigente, todas las empresas que ofrecen el servicio de intercambio cash por criptomonedas, o viceversa, deben estar registradas en AUSTRAC antes de poder operar legalmente. Esto significa que existen lagunas en la legislación que afectan a los operadores de cajeros automáticos de criptomonedas.

La agencia puede cancelar un registro si existen motivos razonables para creer que la persona o entidad ya no presta servicios de DCE. La cancelación de un registro se publica en el sitio web de AUSTRAC.

Enfoque de "úsalo o piérdelo" para los registros

AUSTRAC está adoptando una estrategia de "úsalo o piérdelo" para mejorar el registro de las casas de cambio de divisas digitales. La agencia se está comunicando con las casas de cambio que sospecha que están inactivas, indicándoles que informen a AUSTRAC de su cierre o perderán sus registros.

Si están registrados ante el regulador, tienen la obligación legal de mantener dicha información actualizada. Esto incluye información sobre los servicios que ya no prestan. AUSTRAC puede cancelar los registros si existen motivos razonables para creer que una empresa ha dejado de ser una plataforma de intercambio de divisas digitales.

El regulador indicó que las cancelaciones no implican que las empresas no puedan operar en el futuro. Si las condiciones cambiaran, incluso una DCE podría presentar una nueva solicitud de registro ante AUSTRAC.

Las acciones de AUSTRACson una extensión de acciones anteriores. En febrero de 2025, el regulador australiano impuso sanciones a 13 instituciones financieras utilizadas para transferencias de fondos e intercambio de criptomonedas, edentmás de 50 entidades que podrían haber sido de interés y merecedoras de mayor investigación. Esto se realizó como parte de una campaña de 12 meses contra la falta de declaración y la falta de declaración en el sector.

Las advertencias de AUSTRAC a empresas que incumplen sirven como advertencias que dan lugar a una posible intervención legal. Pueden deberse a infracciones como la omisión de informar sobre ciertas transacciones y actividades sospechosas.

Nuevo registro público para mejorar la transparencia

Después de completar sus pruebas de cumplimiento, AUSTRAC quiere establecer un registro de intercambio de moneda digital abierto que esté abierto a la búsqueda pública. Esto permitirá a los clientes y miembros del público determinar rápidamente si su intercambio de criptomonedas está en el registro del regulador.

El registro público contribuirá significativamente a la transparencia en el entorno de criptomonedas de Australia. AUSTRAC busca contar con un sistema que permita a las personas evaluar rápidamente quién es un proveedor legítimo de criptomonedas y cumple con las regulaciones.

La estrategia consiste en ampliar el mandato de la agencia para eliminar la confusión pública sobre qué empresas pueden ofrecer legalmente servicios de intercambio de criptomonedas. El registro proporcionaría el mecanismo para distinguir a los proveedores que cumplen con las normas de aquellos que están fuera de los límites regulatorios.