تحذر هيئة AUSTRAC الأسترالية منصات العملات المشفرة غير النشطة بإلغاء تسجيلها أو تواجه الإلغاء

تدعو هيئة الاستخبارات المالية الأسترالية AUSTRAC منصات تبادل العملات الرقمية غير النشطة إلى سحب تسجيلاتها طواعية، أو تخاطر بإلغائها.

تأتي الخطوة كجزء من موجة تنظيمية تهدف إلى تنظيف قطاع العملات المشفرة ومنع الاستغلال الجنائي لترخيص البورسات الخاملة. وفقاً لـ رئيس AUSTRAC بريندان توماس، فإن الوكالة قلقة من أن جزءاً كبيراً من منصات العملات الرقمية المسجلة حالياً (DCEs) لم تعد تتداول بنشاط.

AUSTRAC الأسترالية قلقة بشأن المنصات غير النشطة

تعتبر هيئة AUSTRAC أن منصات تبادل العملات الرقمية تعمل في قطاع عالي المخاطر يتطلب إشرافاً تنظيمياً مستمراً. وتثير الهيئة قلقاً خاصاً بشأن تحول المنصات المسجلة غير النشطة إلى أهداف للاستحواذ الجنائي وسوء الاستخدام.

تظل الشركات المسجلة التي توقفت عن تقديم خدمات تبادل العملات الرقمية مدرجة في سجل هيئة AUSTRAC. وقد يكون ذلك فرصة للإساءة. وتشير استخبارات الهيئة إلى أن المجرمين يمكنهم استخدام العملات الرقمية في غسل الأموال، والاحتيال، وأنشطة وكلاء تحويل الأموال.

شهدت الهيئة التنظيمية زيادة في عدد عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية التي تستهدف الأفراد، مما يجعل الحاجة إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية أكثر إلحاحاً. ومن خلال الكشف عن التسجيلات غير النشطة، تحاول هيئة AUSTRAC غرس الثقة في المستهلكين في نظامها التنظيمي. كما ترغب في تقليل الأضرار المحتملة التي قد تلحق بالجمهور الأسترالي.

وفقاً للقوانين الحالية، يجب أن يكون لدى جميع الشركات التي تقدم خدمة تبادل النقد مقابل العملات الرقمية أو العكس تسجيل نشط مع هيئة AUSTRAC قبل أن يُسمح لها بالعمل بشكل قانوني. وهذا يعني أن هناك ثغرات في التشريع تغطي مشغلي أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية.

يمكن للهيئة إلغاء التسجيل إذا كانت هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص أو الكيان لم يعد يقدم خدمات تبادل العملات الرقمية. وعند إلغاء التسجيلات، يتم نشر ذلك على موقع هيئة AUSTRAC الإلكتروني.

نهج "استخدمه أو تفقده" فيما يتعلق بالتسجيلات

تتبنى هيئة AUSTRAC نهج "استخدمه أو تفقده" فيما يتعلق بتسجيلات منصات تبادل العملات الرقمية لتحسين سجلها. وتقوم الهيئة بالاتصال بالمنصات التي تشك في أنها غير نشطة، وتطلب منها إما إخطار هيئة AUSTRAC بأنها لم تعد تعمل أو فقدان تسجيلاتها.

إذا كانت مسجلة لدى الجهة التنظيمية، فإن لديها التزامات قانونية بالاحتفاظ بهذه المعلومات محدثة. ويشمل ذلك المعلومات المتعلقة بالخدمات التي لم تعد تقدمها. ويمكن لهيئة AUSTRAC إلغاء التسجيلات إذا كانت هناك أسباب معقبة للاعتقاد بأن الشركة قد توقفت عن العمل كمنصة لتبادل العملات الرقمية.

أشار المنظم إلى أن الإلغاءات لا تعني أن الشركات لا يمكنها ممارسة الأعمال في المستقبل. وإذا تغيرت الظروف، فيمكن حتى لمنصة تبادل العملات الرقمية تقديم طلب جديد للتسجيل لدى هيئة AUSTRAC.

تُعد إجراءات هيئة AUSTRAC امتداداً للإجراءات السابقة. ففي فبراير 2025، اتخذ المنظم الأسترالي إجراءً ضد 13 مؤسسة مالية كانت تُستخدم لتحويل الأموال وتبادل العملات الرقمية، وحدد أكثر من 50 كياناً قد يكون ذا اهتمام ويستحق مزيداً من التحقيق. وقد تم ذلك كجزء من حملة مدتها 12 شهراً بشأن انتهاكات عدم الإبلاغ والإبلاغ الناقص في القطاع.

تُعد إشعارات التحذير الصادرة عن هيئة AUSTRAC تجاه الشركات غير الممتثلة تحذيرات تؤدي إلى تدخل قانوني محتمل. ويمكن أن تكون بسبب مخالفات مثل عدم الإبلاغ عن بعض المعاملات والأنشطة المشبوهة.

سجل عام جديد لتحسين الشفافية

بعد إكمال اختبارات الامتثال، ترغب هيئة AUSTRAC في إنشاء سجل مفتوح لمنصات تبادل العملات الرقمية يكون متاحاً للبحث العام.这将 يسمح للعملاء وأفراد الجمهور بالتحقق بسرعة مما إذا كانت منصة العملات الرقمية الخاصة بهم مدرجة في سجل المنظم.

سيساهم السجل العام مساهمة مهمة في الشفافية في بيئة العملات الرقمية في أستراليا. وتهدف هيئة AUSTRAC إلى إنشاء نظام يمكن للناس من خلاله تقييم من هو مزود العملات الرقمية الشرعي والممتثل للوائح بسرعة.

تتمثل الاستراتيجية في توسيع الولاية الأوسع للهيئة للقضاء على الارتباك العام بشأن ما يمكن للشركات قانوناً تقديمه من خدمات تبادل العملات الرقمية. سيوفر السجل الآلية للتمييز بين المزودين الممتثلين وتلك التي تقع خارج الحدود التنظيمية.