- 호주의 AUSTRAC, 비활성 암호화폐 거래소의 등록 철회를 권고하며 미이행 시 취소 조치 예고.
- 등록된 디지털 화폐 거래소(DCE) 427곳 중 다수가 비활성 상태인 것으로 의심됩니다.
- 규제 당국은 규제 단속 이후 공개 검색 가능한 DCE 등록부 설치를 계획하고 있습니다.
오스트레일리아의 금융 정보 기관 AUSTRAC은 비활성 디지털 화폐 거래소들이 자발적으로 등록을 철회하지 않을 경우 등록이 취소될 수 있다고 경고했다.
이 조치는 암호화폐 섹터를 정리하고 미사용 거래소 라이선스의 범죄적 악용을 방지하기 위한 규제 공세의 일환이다. AUSTRAC CEO 브렌단 토머스에 따르면, 해당 기관은 현재 등록되어 있는 디지털 화폐 거래소(DCE)의 상당 부분이 더 이상 활발하게 거래하지 않고 있다는 점에 우려를 나타내고 있다.
오스트레일리아 AUSTRAC, 비활성 거래소 우려 표명
AUSTRAC은 암호화폐 거래소가 지속적인 규제 감독이 필요한 고위험 섹터에서 운영된다고 간주한다. 금융 정보 기관은 비활성 등록 거래소가 범죄적 인수 및 오용의 표적이 되는 점에 특히 우려하고 있다.
디지털 화폐 거래 서비스 제공을 중단한 등록 기업들은 여전히 AUSTRAC의 등록부에 남아 있다. 이는 악용의 기회가 될 수 있다. 기관의 정보에 따르면, 암호화폐는 범죄자들이 자금 세탁, 사기, 돈 세탁 중개 활동에 사용할 수 있다.
규제 당국은 개인을 대상으로 한 디지털 화폐 사기 사건이 증가하는 것을 목격했으며, 이에 대한 시정 조치의 필요성이 더욱 시급해졌습니다. AUSTRAC은 비활성 등록을 공개함으로써 규제 시스템에 대한 소비자 신뢰를 고취하려 합니다. 또한 호주 국민에게 발생할 수 있는 잠재적 피해를 줄이려 합니다.
현행 법규에 따르면, 현금과 암호화폐 간 교환 서비스를 제공하는 모든 사업자는 합법적으로 운영되기 전에 AUSTRAC에 활성 등록을 완료해야 합니다. 이는 입법의 공백이 암호화폐 ATM 운영자를 포괄한다는 것을 의미합니다.
기관은 해당 개인이나实体가 더 이상 DCE 서비스를 제공하지 않는다고 판단할 합리적 근거가 있을 경우 등록을 취소할 수 있습니다. 등록 취소 시 AUSTRAC 웹사이트에 그 내용이 게시됩니다.
‘사용하지 않으면 등록이 취소된다’는 접근 방식
AUSTRAC은 등록 부서를 개선하기 위해 디지털 화폐 교환 등록에 대해 ‘사용하지 않으면 등록이 취소된다’는 접근 방식을 취하고 있습니다. 기관은 비활성 상태일 것으로 의심되는 교환소들에 연락하여, 사업 중단 사실을 AUSTRAC에 알리거나 등록을 잃게 될 것임을 통보합니다.
규제 기관에 등록되어 있는 경우, 해당 정보를 최신 상태로 유지할 법적 의무가 있습니다. 여기에는 더 이상 제공하지 않는 서비스에 대한 정보도 포함됩니다. 사업자가 디지털 화폐 교환 서비스를 중단했다고 판단할 합리적 근거가 있을 경우 AUSTRAC은 등록을 취소할 수 있습니다.
규제 기관은 등록 취소가 향후 사업 운영을 금지하는 것을 의미하지 않는다고 밝혔습니다. 상황이 변경되면 DCE도 AUSTRAC에 다시 등록하기 위해 새로운 신청을 할 수 있습니다.
AUSTRAC의 조치는 기존 조치의 연장선상에 있습니다. 2025년 2월, 호주 규제 기관은 자금 이체 및 암호화폐 교환에 사용된 13개 금융 기관에 대해 조치를 취했으며, 추가 조사가 필요한 50개 이상의 실체를 식별했습니다. 이는 해당 섹터의 미보고 및 과소보고 위반에 대한 12개월 캠페인의 일환으로 수행되었습니다.
AUSTRAC의 비준수 기업에 대한 경고 통지는 잠재적인 법적 개입으로 이어지는 경고 역할을 합니다. 이는 특정 의심 거래 및 활동을 보고하지 않는 등의 위반 사항을 대상으로 할 수 있습니다.
투명성 개선을 위한 새로운 공개 등록부
준수성 테스트를 완료한 후, AUSTRAC은 공개 검색이 가능한 디지털 화폐 교환 등록부를 구축하고자 합니다. 이를 통해 고객과 일반 대중은 자신의 암호화폐 교환소가 규제 기관의 등록부에 등재되어 있는지 빠르게 확인할 수 있습니다.
공개 등록부는 호주 암호화폐 환경의 투명성에 중요한 기여를 할 것입니다. AUSTRAC은 사람들이 합법적인 암호화폐 제공자이며 규제에 준수하는지를 빠르게 평가할 수 있는 시스템을 목표로 하고 있습니다.
이 전략은 기업이 합법적으로 암호화폐 교환 서비스를 제공할 수 있는지에 대한 대중의 혼란을 해소하기 위해 기관의 광범위한 권한을 이동시키는 것입니다. 등록부는 규제 경계 밖의 제공자와 준수하는 제공자를 구분하는 메커니즘을 제공할 것입니다.
가장 똑똑한 암호화폐 전문가들이 이미 우리 뉴스레터를 구독하고 있습니다. 참여하고 싶으신가요? 함께하세요.
면책 조항. 제공된 정보는 투자 조언이 아닙니다. Cryptopolitan.com 본 페이지에 제공된 정보를 바탕으로 이루어진 투자에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 투자 결정을 내리기 전에 반드시 독립적인 조사나 자격을 갖춘 전문가의 상담을 강력히 권장합니다.
비그네시 카루나니디
비네시는 암호화폐 콘텐츠 작가, 암호화폐 저널리스트, 콘텐츠 편집자 및 소셜 미디어 매니저입니다. 그는 6 년 이상 Watcher.guru, BeInCrypto, CoinGape, Milkroad, Airdrops 에서 활동해 왔으며, 상경학 석사 학위를 통해 기술, 로봇공학, 비즈니스 및 AI 뉴스 보도 역량을 갈고닦았습니다.
