호주의 금융 정보국 AUSTRAC 는 비활성 디지털 환전 거래소를 자발적으로 인출하거나 취소 할 위험이 있습니다.
이 조치는 cryptocurrency 부문을 청소하고 휴면 교환 면허의 범죄 착취를 막기위한 규제 블리츠의 일부로옵니다. AUS TRAC CEO 인 에 따르면 ,이 기관은 현재 등록 된 디지털 통화 거래소 (DCE)의 상당 부분이 더 이상 적극적으로 거래되지 않는다고 우려하고 있습니다.
호주의 AUSTRAC 비활성 거래소에 대해 우려하고 있습니다
AUSTRAC Cryptocurrency 교환이 지속적인 규제 감독이 필요한 고위험 부문에서 운영되는 것으로 간주합니다. 금융 정보국은 특히 비활성 등록 거래소가 범죄 취득 및 오용 대상이되는 것에 대해 우려하고 있습니다.
디지털 환전 서비스 제공을 중단 한 등록 된 비즈니스는 AUSTRAC의 등록부에 남아 있습니다. 이것은 학대의 기회 일 수 있습니다. 이 기관의 정보는 암호 화폐를 범죄자들이 돈세탁, 사기 및 돈 노새 활동에 사용할 수 있다는 것입니다.
규제 기관은 개인을 대상으로하는 디지털 통화 사기의 수가 증가함에 따라 치료 조치가 더욱 긴급하게 만들어졌습니다. AUSTRAC 비활성 등록을 공개함으로써 규제 시스템에 소비자 신뢰를 심어 주려고 노력하고 있습니다. 또한 호주 대중으로 발생하는 것에서 잠재적 인 피해를 줄이려고 노력하고 있습니다.
현행법에 따라, 암호 화폐를 위해 cash 교환하는 서비스를 제공하는 모든 사업은 또는 그 반대의 경우도 법적으로 운영되기 전에 AUSTRAC 에 적극적으로 등록해야합니다. 이는 법률의 차이가 암호 화폐 ATM 운영자를 다루는 것을 의미합니다.
이 기관은 개인이나 단체가 더 이상 DCE 서비스를 제공하지 않는다고 믿을만한 합리적인 근거가있는 등록을 취소 할 수 있습니다. 등록을 취소 할 때 AUSTRAC웹 사이트에 게시됩니다.
'사용하거나 잃어버린'등록에 대한 접근 방식
AUSTRAC 레지스터를 개선하기 위해 디지털 환전 등록에 대한 접근 방식을 사용하거나 IT 접근 방식을 잃고 있습니다. 이 기관은 의심되는 의심의 여지가 없다고 교환에 연락하여 AUSTRAC 더 이상 사업에 있지 않거나 등록을 잃게된다고 알려줍니다.
규제 기관에 등록 된 경우 해당 정보를 최신 상태로 유지해야 할 의무가 있습니다. 여기에는 더 이상 제공하지 않는 서비스와 관련된 정보가 포함됩니다. AUSTRAC 비즈니스가 디지털 환전 거래소가 중단되었다고 믿는 합리적인 근거가있는 경우 등록을 취소 할 수 있습니다.
규제 당국은 취소가 비즈니스가 미래에 사업을 할 수 없다는 것을 나타내지 않는다고 지적했다. 조건이 변경되면 DCE조차도 AUSTRAC에 등록하기 위해 새로운 응용 프로그램을 만들 수 있습니다.
AUSTRAC의 행동은 이전 행동의 연장입니다. 2025 년 2 월, 호주 규제 기관은 자금 양도 및 암호 화폐 교환에 사용 된 13 개의 금융 기관을 조치했으며, 관심을 가질 수 있고 추가 조사에 합당한 50 개 이상의 단체를dent. 이 부문에서 비보고 및보고 부족한보고에 대한 12 개월 캠페인의 일환으로 이루어졌습니다.
AUSTRAC 비준수 비즈니스에 대한 경고에 대한 통지는 잠재적 인 법적 개입으로 이어지는 경고 역할을합니다. 특정 의심스러운 거래 및 활동을보고하지 않는 것과 같은 위반을위한 것일 수 있습니다.
투명성을 향상시키기위한 새로운 공공 등록
AUSTRAC 규정 준수 테스트를 완료 한 후 공개 검색에 열려있는 오픈 디지털 환전소 레지스터를 설정하려고합니다.이를 통해 고객과 대중이 암호 화폐 거래소가 규제 기관의 등록에 있는지 신속하게 결정할 수 있습니다.
공개 등록부는 호주의 암호 화폐 환경에서 투명성에 중요한 기여를 할 것입니다. AUSTRAC 사람들이 누가 합법적 인 cryptocurrency 제공 업체인지 신속하게 평가하고 규정을 준수 할 수있는 시스템을 갖는 것을 목표로합니다.
이 전략은 기업이 법적으로 암호 화폐 거래소 서비스를 제공 할 수있는 기업에 대한 대중의 혼란을 제거하기 위해 기관의 광범위한 의무를 옮기는 것입니다. 레지스트리는 준수 제공자를 규제 경계 외부의 것과 구별하는 메커니즘을 제공합니다.
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