澳大利亚 AUSTRAC 敦促不活跃的加密货币交易所注销登记，否则将面临取消资格

澳大利亚金融情报机构 AUSTRAC 呼吁不活跃的数字货币交易所自愿撤回其注册，否则将面临取消注册的风险。

此举是旨在清理加密货币行业并防止犯罪分子利用休眠交易所许可证的监管突击行动的一部分。根据 AUSTRAC 首席执行官 布伦丹·托马斯（Brendan Thomas）的说法，该机构担心目前注册的相当一部分数字货币交易所（DCE）已不再活跃交易。

澳大利亚 AUSTRAC 对不活跃的交易所表示担忧

AUSTRAC 认为加密货币交易所处于高风险行业，需要持续的监管监督。该金融情报机构特别担心不活跃的注册交易所成为犯罪收购和滥用的目标。

停止提供数字货币交易所服务的注册企业仍保留在 AUSTRAC 的注册名单上。这可能存在滥用机会。该机构的情报显示，犯罪分子可能利用加密货币进行洗钱、诈骗和资金骡子活动。

监管机构目睹了针对个人的数字货币诈骗案件数量不断增加，使得采取补救措施的需求变得尤为迫切。通过披露不活跃的注册信息，AUSTRAC 试图在其监管体系中建立消费者信心。它还希望尽量减少对澳大利亚公众可能造成的潜在伤害。

根据现行法律，所有提供现金与加密货币相互兑换服务的业务必须在 AUSTRAC 拥有活跃注册，才能合法运营。这意味着立法漏洞涵盖了加密货币 ATM 运营商。

如果有合理理由相信个人或实体不再提供 DCE 服务，该机构可以取消注册。在取消注册时，这将在 AUSTRAC 网站上公布。

对注册的“用进废退”方法

AUSTRAC 对数字货币交易所注册采取“用进废退”的方法，以改善其注册库。该机构正在联系其怀疑不活跃的交易所，告知它们要么通知 AUSTRAC 它们已不再经营，要么失去注册资格。

如果它们向监管机构注册，它们在法律上有义务保持该信息的更新。这将包括它们不再提供的服务的相关信息。如果有合理理由相信一家企业已停止成为数字货币交易所，AUSTRAC 可以取消注册。

监管机构表示，取消注册并不意味着企业未来不能开展业务。如果情况发生变化，即使是 DCE 也可以向 AUSTRAC 提出新的注册申请。

AUSTRAC 的行动是先前行动的延伸。2025 年 2 月，澳大利亚监管机构对 13 家被用于资金转移和加密货币交换的金融机构采取了行动，并确定了 50 多家可能感兴趣且值得进一步调查的实体。这是作为针对该行业不报告和少报违规行为的 12 个月运动的一部分进行的。

AUSTRAC 向不合规企业发出的警告通知作为可能导致法律干预的警告。它们可以针对未能报告某些可疑交易和活动的违规行为。

新的公共注册库以提高透明度

在完成合规测试后，AUSTRAC 希望建立一个对公众搜索开放的数字货币交易所注册库。这将允许客户和公众快速确定他们的加密货币交易所是否在监管机构的注册名单上。

公共注册库将为澳大利亚加密货币环境的透明度做出重要贡献。AUSTRAC 旨在建立一个系统，让人们可以快速评估谁是合法的加密货币提供商并符合监管要求。

该战略旨在推动该机构更广泛的使命，消除公众对于哪些公司有资格提供加密货币交换服务的困惑。注册库将提供区分合规提供商和监管范围外提供商的机制。