A Agência de Inteligência Financeira da Austrália, AusTRAC está pedindo que as trocas de moeda digital inativas que retirem voluntariamente seus registros ou corre o risco de cancelar.
A medida ocorre como parte de uma blitz regulatória destinada a limpar o setor de criptomoedas e impedir a exploração criminal de licenças de câmbio dormindo. De acordo com o CEO da AUS TRAC Brendan Thomas, a agência está preocupada com o fato de que uma parcela significativa das trocas de moeda digital atualmente registradas (DCEs) não estão mais negociando ativamente.
O AusTRAC da Austrália está preocupado com trocas inativas
O AusTRAC considera as trocas de criptomoedas que estão operando em um setor de alto risco que requer supervisão regulatória contínua. A Agência de Inteligência Financeira está particularmente preocupada com as trocas registradas inativas se tornarem metas de aquisição e uso indevido criminal.
As empresas registradas que pararam de fornecer serviços de troca de moeda digital permanecem no registro do AusTRAC. Isso pode ser uma chance de abuso. A inteligência da agência é que a criptomoeda pode ser usada por criminosos para lavagem de dinheiro, golpes e atividades de mula em dinheiro.
O órgão regulatório viu um número crescente de golpes de moeda digital direcionando indivíduos, tornando a necessidade de ação corretiva ainda mais premente. Ao divulgar os registros inativos, a AusTRAC está tentando incutir confiança do consumidor em seu sistema de regulamentação. Também quer tentar reduzir os possíveis danos da ocorrência ao público australiano.
De acordo com as leis atuais, todas as empresas que prestam o serviço de troca cash por criptomoeda ou vice -versa devem ter um registro ativo com o AUSTRAC antes que possam operar legalmente. Isso significa que lacunas na legislação cobrem os operadores de caixas eletrônicos de criptomoeda.
A agência pode cancelar um registro onde há motivos razoáveis para acreditar que a pessoa ou entidade não está mais fornecendo serviços de DCE. Ao cancelar os registros, isso é publicado no site da AusTRAC.
'Use -o ou perdi' abordagem para registros
O AUSTRAC está adotando uma abordagem de uso ou perda para os registros de câmbio de moeda digital para melhorar seu registro. A agência está entrando em contato com as trocas que suspeita que sejam inativas, dizendo -lhes para informar o AusTRAC que não estão mais no negócio ou perdem seus registros.
Se eles estiverem registrados no regulador, eles têm obrigações por lei para manter essas informações atualizadas. Isso incluiria informações em relação aos serviços que eles não estão mais fornecendo. O AusTRAC pode cancelar os registros se houver motivos razoáveis para acreditar que uma empresa deixou de ser uma troca de moeda digital.
O regulador indicou que os cancelamentos não indicam que as empresas não podem fazer negócios no futuro. Se as condições mudarem, mesmo um DCE poderia fazer um novo aplicativo para se registrar no AusTRAC.
As ações da AusTRACsão uma extensão de ações anteriores. Em fevereiro de 2025, o regulador australiano acionou 13 instituições financeiras que foram usadas para transferência de fundos e troca de criptomoedas e eudentmais de 50 entidades que podem ter sido de interesse e dignas de investigação adicional. Isso foi feito como parte de uma campanha de 12 meses por violação de não relato e subnotificação no setor.
Os avisos da AUSTRAC de aviso para empresas não compatíveis servem como avisos que levam a uma potencial intervenção legal. Eles podem ser violações, como não relatar certas transações e atividades suspeitas.
Novo registro público para melhorar a transparência
Depois de concluir seus testes de conformidade, a AusTRAC deseja estabelecer um registro aberto de troca de moeda digital aberta à pesquisa pública. Isso permitirá que clientes e membros do público determinem rapidamente se sua troca de criptomoedas está no registro do regulador.
O registro público fará uma contribuição importante para a transparência no ambiente de criptomoeda da Austrália. O AusTRAC pretende ter um sistema em que as pessoas possam avaliar rapidamente quem é um fornecedor legítimo de criptomoeda e compatível com os regulamentos.
A estratégia é mover o mandato mais amplo da agência para eliminar a confusão do público sobre quais empresas são legalmente capazes de oferecer serviços de troca de criptomoedas. O registro forneceria o mecanismo para distinguir fornecedores compatíveis daqueles fora dos limites regulatórios.
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