L'agence de renseignement financier de l'Australie AUSTRAC appelle à des échanges de devises numériques inactifs pour retirer volontairement leurs inscriptions ou risquer de les avoir annulés.
Cette décision fait partie d'un blitz réglementaire visant à nettoyer le secteur des crypto-monnaies et à prévenir l'exploitation criminelle des licences d'échange dormant. Selon le PDG de l'AUS TRAC , Brendan Thomas, l'agence craint qu'une partie importante des échanges de devises numériques actuellement enregistrés (DCES) ne se négocie plus activement.
L'AUSTRAC en Australie est préoccupé par les échanges inactifs
AUSTRAC considère que les échanges de crypto-monnaie fonctionnent dans un secteur à haut risque qui nécessite une surveillance réglementaire continue. L'agence de renseignement financier est particulièrement préoccupée par les échanges enregistrés inactifs devenant des cibles pour l'acquisition et l'utilisation abusive criminels.
Les entreprises enregistrées qui ont cessé de fournir des services de change de monnaie numérique restent dans le registre d'AUSTRAC. Cela peut être une chance d'abus. Les renseignements de l'agence sont que la crypto-monnaie peut être utilisée par les criminels pour le blanchiment d'argent, les escroqueries et l'activité de mule monétaire.
L'organisme de réglementation a vu un nombre croissant d'arme d'escroqueries de monnaie numérique ciblant les individus, ce qui rend le besoin d'action corrective d'autant plus urgente. En divulguant les inscriptions inactives, AUSTRAC essaie d'inculquer la confiance des consommateurs dans son système de réglementation. Il veut également essayer de réduire les préjudices potentiels de la survenance au public australien.
En vertu des lois actuelles, toutes les entreprises fournissant le service d'échange cash contre la crypto-monnaie ou vice versa doivent avoir un enregistrement actif avec AUSTRAC avant d'être autorisés à opérer légalement. Cela signifie que les lacunes dans la législation couvrent les opérateurs ATM de crypto-monnaie.
L'agence peut annuler un enregistrement où il existe des motifs raisonnables de croire que la personne ou l'entité ne fournit plus de services DCE. Lors de l'annulation des inscriptions, cela est publié sur le site Web d'AUSTRAC.
Approche `` Utilisez-le ou perdez-le ''
AUSTRAC adopte son utilisation ou perd son approche pour les enregistrements de change numérique pour améliorer son registre. L'agence contacte des échanges qu'il soupçonne est inactif, leur disant d'informer AUSTRAC qu'ils ne sont plus en affaires ou perdent leurs inscriptions.
S'ils sont enregistrés auprès du régulateur, ils ont des obligations en droit de maintenir ces informations à jour. Cela comprendrait des informations concernant les services qu'ils ne fournissent plus. AUSTRAC peut annuler les inscriptions s'il existe des motifs raisonnables pour croire qu'une entreprise a cessé d'être un échange de devises numériques.
Le régulateur a indiqué que les annulations n'indiquent pas que les entreprises ne peuvent pas faire des affaires à l'avenir. Si les conditions devaient changer, même un DCE pourrait faire une nouvelle application pour s'inscrire auprès d'AUSTRAC.
Les actions d'AusTRACsont une extension des actions antérieures. En février 2025, le régulateur australien a suivi 13 institutions financières qui ont été utilisées pour le transfert de fonds et les échanges de crypto-monnaie et j'aidentplus de 50 entités qui pourraient avoir été intéressantes et dignes d'une enquête plus approfondie. Cela a été fait dans le cadre d'une campagne de 12 mois sur la violation de la non-déclaration et de la sous-déclaration du secteur.
Les avertissements d'AUSTRAC ont averti les entreprises non conformes servent d'avertissements menant à une intervention juridique potentielle. Ils peuvent être destinés à des violations tels que le fait de ne pas signaler certaines transactions et activités suspectes.
Nouveau registre public pour améliorer la transparence
Après avoir terminé ses tests de conformité, AUSTRAC souhaite établir un registre de change de monnaie numérique ouvert qui est ouvert à la recherche publique.
Le registre public apportera une contribution importante à la transparence dans l'environnement de la crypto-monnaie en Australie. AUSTRAC vise à avoir un système où les gens peuvent rapidement évaluer qui est un fournisseur de crypto-monnaie légitime et conforme aux réglementations.
La stratégie consiste à faire avancer le mandat plus large de l'agence pour éliminer la confusion du public concernant ce que les entreprises sont légalement en mesure d'offrir des services d'échange de crypto-monnaie. Le registre fournirait le mécanisme pour distinguer les prestataires conformes de ceux en dehors des frontières réglementaires.
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