L'organisme australien AUSTRAC exhorte les plateformes d'échange de cryptomonnaies inactives à se désinscrire sous peine d'annulation

L'agence australienne de renseignement financier AUSTRAC appelle les plateformes d'échange de cryptomonnaies inactives à retirer volontairement leur inscription sous peine de la voir annulée.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une vaste campagne de réglementation visant à assainir le secteur des cryptomonnaies et à prévenir l'exploitation criminelle des licences d'échange inactives. Selon d'AUSTRAC PDG , l'agence s'inquiète du fait qu'une part importante des plateformes d'échange de cryptomonnaies (DCE) actuellement enregistrées ne soient plus en activité.

L'organisme australien AUSTRAC s'inquiète des bourses inactives

AUSTRAC considère que les plateformes d'échange de cryptomonnaies opèrent dans un secteur à haut risque nécessitant une surveillance réglementaire continue. L'agence de renseignement financier s'inquiète particulièrement du risque que les plateformes enregistrées inactives ne deviennent la cible d'acquisitions et d'utilisations frauduleuses.

Les entreprises enregistrées qui ont cessé de proposer des services d'échange de cryptomonnaies restent inscrites au registre d'AUSTRAC. Cela peut donner lieu à des abus. Selon les renseignements de l'agence, les cryptomonnaies peuvent être utilisées par des criminels pour le blanchiment d'argent, les escroqueries et le transfert de fonds à des mules.

L'organisme de réglementation a constaté une augmentation des escroqueries aux cryptomonnaies ciblant les particuliers, rendant d'autant plus urgente la nécessité de prendre des mesures correctives. En divulguant les enregistrements inactifs, AUSTRAC cherche à renforcer la confiance des consommateurs dans son système de réglementation. Il souhaite également limiter les risques de préjudice pour le public australien.

En vertu de la législation actuelle, toute entreprise proposant des services d'échange cash contre des cryptomonnaies ou inversement doit être enregistrée auprès d'AUSTRAC pour pouvoir exercer légalement son activité. De ce fait, des lacunes législatives concernent les opérateurs de distributeurs automatiques de cryptomonnaies.

L’agence peut annuler un enregistrement s’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne ou l’entité ne fournit plus de services DCE. L’annulation d’un enregistrement est publiée sur le site web d’AUSTRAC.

L'approche « à utiliser ou à perdre » en matière d'immatriculation

AUSTRAC applique une politique de « toute utilisation doit être effectuée » concernant l'enregistrement des plateformes d'échange de cryptomonnaies afin d'améliorer son registre. L'agence contacte les plateformes qu'elle soupçonne d'être inactives et leur demande soit de l'informer de leurTRAC d'activité, soit de perdre leur enregistrement.

S’ils sont enregistrés auprès de l’autorité de régulation, ils ont l’obligation légale de tenir à jour leurs informations. Cela inclut les informations relatives aux services qu’ils ne fournissent plus. AUSTRAC peut annuler les enregistrements s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une entreprise a cessé d’exercer une activité d’échange de cryptomonnaies.

L'autorité de régulation a indiqué que les annulations ne signifient pas que les entreprises ne pourront plus exercer leurs activités à l'avenir. Si la situation venait à changer, même une entreprise à responsabilité limitée (ERL) pourrait déposer une nouvelle demande d'inscription auprès d'AUSTRAC.

Les actions d'AUSTRACs'inscrivent dans la continuité d'actions antérieures. En février 2025, l'autorité de régulation australienne a sanctionné 13 institutions financières impliquées dans des transferts de fonds et des échanges de cryptomonnaies et adentplus de 50 entités susceptibles de faire l'objet d'une enquête approfondie. Ces mesures s'inscrivaient dans le cadre d'une campagne de 12 mois visant à lutter contre les infractions liées à la non-déclaration et à la sous-déclaration dans ce secteur.

Les avertissements d'AUSTRAC adressés aux entreprises non conformes constituent des mises en garde pouvant mener à des poursuites judiciaires. Ils peuvent concerner des infractions telles que le défaut de déclaration de certaines transactions et activités suspectes.

Un nouveau registre public pour améliorer la transparence

Après avoir passé avec succès ses tests de conformité, AUSTRAC souhaite établir un registre ouvert des plateformes d'échange de cryptomonnaies, accessible au public. Cela permettra aux clients et au public de vérifier rapidement si leur plateforme d'échange de cryptomonnaies est bien enregistrée auprès de l'autorité de régulation.

Le registre public contribuera grandement à la transparence du secteur des cryptomonnaies en Australie. AUSTRAC vise à mettre en place un système permettant d'identifier rapidement les fournisseurs de cryptomonnaies légitimes et conformes à la réglementation.

La stratégie consiste à élargir le mandat de l'agence afin de clarifier la situation des entreprises autorisées à proposer des services d'échange de cryptomonnaies. Le registre permettrait de distinguer les prestataires conformes de ceux qui ne respectent pas la réglementation.