Австралийское агентство AUSTRAC призывает неактивные криптобиржи снять регистрацию или столкнуться с ее отменой

Австралийское агентство финансовой разведки AUSTRAC призывает неактивные цифровые валютные биржи добровольно снять регистрацию или рискнуть ее отменой.

Этот шаг является частью регуляторного удара, направленного на очистку сектора криптовалют и предотвращение криминальной эксплуатации неактивных лицензий бирж. По словам генерального директора AUSTRAC Брендана Томаса, агентство обеспокоено тем, что значительная часть зарегистрированных в настоящее время цифровых валютных бирж (DCE) больше не ведет активной торговли.

AUSTRAC обеспокоена неактивными биржами

AUSTRAC считает, что криптовалютные биржи работают в секторе высокого риска, требующем постоянного регуляторного надзора. Финансовое разведывательное агентство особенно обеспокоено тем, что неактивные зарегистрированные биржи становятся мишенями для криминального приобретения и misuse.

Зарегистрированные предприятия, прекратившие предоставление услуг обмена цифровой валюты, остаются в реестре AUSTRAC. Это может стать возможностью для злоупотреблений. Разведывательные данные агентства показывают, что криптовалюту могут использовать преступники для отмывания денег, мошенничества и деятельности через подставных лиц.

Регуляторный орган фиксирует растущее число мошенничества с цифровой валютой, направленного на физических лиц, что делает необходимость корректирующих действий еще более насущной. Раскрывая информацию о неактивных регистрациях, AUSTRAC пытается укрепить доверие потребителей к своей регуляторной системе. Она также хочет попытаться снизить потенциальный вред для австралийской общественности.

Согласно текущему законодательству, все предприятия, предоставляющие услугу обмена наличных денег на криптовалюту или наоборот, должны иметь активную регистрацию в AUSTRAC, прежде чем им будет разрешено легально работать. Это означает, что пробелы в законодательстве охватывают операторов криптовалютных банкоматов.

Агентство может отменить регистрацию, если есть разумные основания полагать, что лицо или организация больше не предоставляет услуги DCE. При отмене регистраций эта информация публикуется на веб-сайте AUSTRAC.

Подход «Используй или потеряй» к регистрациям

AUSTRAC применяет подход «используй или потеряй» к регистрациям цифровых валютных бирж для улучшения своего реестра. Агентство связывается с биржами, которые, как оно подозревает, неактивны, сообщая им, что они должны либо уведомить AUSTRAC о прекращении деятельности, либо потерять свои регистрации.

Если они зарегистрированы у регулятора, они обязаны по закону поддерживать эту информацию в актуальном состоянии. Это включает информацию об услугах, которые они больше не предоставляют. AUSTRAC может отменить регистрации, если есть разумные основания полагать, что предприятие прекратило деятельность в качестве цифровой валютной биржи.

Регулятор указал, что отмены не означают, что предприятия не могут вести бизнес в будущем. Если условия изменятся, то даже DCE может подать новое заявление на регистрацию в AUSTRAC.

Действия AUSTRAC являются продолжением предыдущих действий. В феврале 2025 года австралийский регулятор предпринял действия в отношении 13 финансовых учреждений, которые использовались для перевода средств и обмена криптовалюты, и выявил более 50 организаций, которые могут представлять интерес и заслуживать дальнейшего расследования. Это было сделано в рамках 12-месячной кампании по нарушению правил непредставления отчетности и занижения отчетности в секторе.

Уведомления AUSTRAC с предупреждениями для несоблюдающих businesses служат предупреждениями, ведущими к потенциальному правовому вмешательству. Они могут быть за нарушения, такие как непредставление отчетности о определенных подозрительных транзакциях и деятельности.

Новый публичный реестр для улучшения прозрачности

После завершения тестов на соответствие требованиям, AUSTRAC хочет создать открытый цифровой реестр бирж цифровой валюты, доступный для публичного поиска. Это позволит клиентам и членам общественности быстро определить, находится ли их криптовалютная биржа в реестре регулятора.

Публичный реестр внесет важный вклад в прозрачность криптовалютной среды Австралии. AUSTRAC стремится к созданию системы, где люди могут быстро оценить, кто является законным поставщиком криптовалютных услуг и соответствует регуляторным требованиям.

Стратегия заключается в расширении более широкого мандата агентства по устранению путаницы в общественности относительно того, какие фирмы имеют законное право предлагать услуги обмена криптовалюты. Реестр предоставит механизм для различия соответствующих поставщиков от тех, кто находится вне регуляторных границ.