Австралийская организация AUSTRAC призывает неактивные криптовалютные биржи сняться с регистрации или столкнуться с аннулированием

Австралийское агентство финансовой разведки AUSTRAC призывает неактивные биржи цифровых валют добровольно отозвать свои регистрации, иначе им грозит их аннулирование.

Этот шаг является частью масштабной регуляторной кампании, направленной на очищение криптовалютного сектора и предотвращение преступной эксплуатации неактивных лицензий на биржи. По словам AUSTRAC генерального директора Брендана Томаса, агентство обеспокоено тем, что значительная часть зарегистрированных в настоящее время бирж цифровых валют (DCE) больше не ведет активную торговлю.

Австралийская организация AUSTRAC обеспокоена неактивностью бирж

AUSTRAC считает, что криптовалютные биржи работают в секторе высокого риска, требующем постоянного регуляторного надзора. Агентство финансовой разведки особенно обеспокоено тем, что неактивные зарегистрированные биржи могут стать объектами для преступного приобретения и неправомерного использования.

Зарегистрированные предприятия, прекратившие предоставление услуг по обмену цифровых валют, остаются в реестре AUSTRAC. Это может стать поводом для злоупотреблений. По данным агентства, криптовалюта может использоваться преступниками для отмывания денег, мошенничества и деятельности в качестве «курьеров».

Регулирующий орган наблюдает рост числа мошеннических схем с цифровыми валютами, направленных против частных лиц, что делает необходимость принятия мер по исправлению ситуации еще более актуальной. Раскрывая информацию о неактивных регистрациях, AUSTRAC пытается укрепить доверие потребителей к своей системе регулирования. Кроме того, организация стремится снизить потенциальный вред, причиняемый австралийской общественности.

Согласно действующему законодательству, все предприятия, предоставляющие услуги по обмену cash на криптовалюту или наоборот, должны иметь действующую регистрацию в AUSTRAC , прежде чем им будет разрешено легально работать. Это означает, что в законодательстве есть пробелы, касающиеся операторов криптовалютных банкоматов.

Агентство может аннулировать регистрацию, если есть разумные основания полагать, что лицо или организация больше не предоставляют услуги DCE. Информация об аннулировании регистрации публикуется на веб-сайте AUSTRAC.

Подход к регистрации: «Используй или потеряешь»

AUSTRAC применяет принцип «используй или потеряешь» к регистрации бирж цифровых валют, чтобы улучшить свой реестр. Агентство связывается с биржами, которые, по его мнению, неактивны, и требует от них либо сообщить AUSTRAC о прекращении деятельности, либо лишиться регистрации.

Если они зарегистрированы у регулирующего органа, то по закону обязаны поддерживать эту информацию в актуальном состоянии. Это включает в себя информацию, касающуюся услуг, которые они больше не предоставляют. AUSTRAC может аннулировать регистрацию, если есть разумные основания полагать, что компания перестала быть биржей цифровых валют.

Регулятор указал, что аннулирование не означает, что предприятия не могут вести бизнес в будущем. Если условия изменятся, то даже DCE может подать новую заявку на регистрацию в AUSTRAC.

Действия AUSTRACявляются продолжением предыдущих мер. В феврале 2025 года австралийский регулятор принял меры в отношении 13 финансовых учреждений, которые использовались для перевода средств и обмена криптовалют, иdentболее 50 организаций, которые могли представлять интерес и заслуживать дальнейшего расследования. Это было сделано в рамках 12-месячной кампании по борьбе с нарушениями, связанными с непредставлением и занижением отчетности в этом секторе.

Предупреждающие уведомления AUSTRAC , направляемые компаниям, не соблюдающим требования, служат поводом для возможного юридического вмешательства. Они могут касаться таких нарушений, как несообщение о подозрительных транзакциях и действиях.

Новый публичный реестр призван повысить прозрачность

После завершения проверок на соответствие требованиям, AUSTRAC планирует создать открытый реестр бирж цифровых валют, доступный для публичного поиска. Это позволит клиентам и широкой общественности быстро определить, зарегистрирована ли их криптовалютная биржа в реестре регулятора.

Публичный реестр внесет важный вклад в повышение прозрачности в австралийской криптовалютной среде. AUSTRAC стремится создать систему, в которой люди смогут быстро определить, кто является законным поставщиком криптовалют и соответствует нормативным требованиям.

Стратегия заключается в расширении полномочий агентства за счет устранения путаницы среди общественности относительно того, какие фирмы имеют законное право предлагать услуги по обмену криптовалют. Реестр обеспечит механизм для различения добросовестных поставщиков от тех, кто находится вне рамок регулирования.