オーストラリアの金融情報機関AUSTRAC は、登録を自発的に撤回するか、キャンセルする危険を冒すために、非アクティブなデジタル通貨交換を求めています。
この動きは、暗号通貨セクターの浄化と休眠交換免許の刑事搾取を防ぐことを目的とした規制電撃の一環としてもたらされます。 AUS TRAC CEOによると、代理店は、現在登録されているデジタル通貨交換（DCE）のかなりの部分が積極的に取引されていないことを懸念しています。
オーストラリアのAUSTRAC 、非アクティブな交換を懸念しています
AUSTRAC 、継続的な規制監視を必要とするリスクの高いセクターで暗号通貨交換が運営されていると考えています。金融情報機関は、非アクティブな登録交換が刑事習得と誤用の目標になることを特に懸念しています。
デジタル通貨交換サービスの提供を停止した登録事業は、AUSTRACの登録簿に残っています。これは虐待の機会かもしれません。機関の情報は、暗号通貨を犯罪者がマネーロンダリング、詐欺、およびマネーラバの活動に使用できるということです。
規制機関は、個人を標的とするデジタル通貨詐欺の数が増えており、是正措置の必要性がさらに差し迫っています。非アクティブな登録を開示することにより、AUSTRAC その規制システムに消費者の信頼を植え付けようとしています。また、潜在的な害をオーストラリア国民に発生させないようにしたいと考えています。
現在の法律では、暗号通貨またはその逆のために cash を交換するサービスを提供するすべての企業は、法的に運営される前にAUSTRAC との積極的な登録を持っている必要があります。これは、法律のギャップをカバーする暗号通貨ATMオペレーターをカバーすることを意味します。
代理店は、個人または団体がDCEサービスを提供していないと信じる合理的な根拠がある登録をキャンセルできます。登録をキャンセルするとき、これはAUSTRACのWebサイトに公開されます。
登録に対する「それを使用するか失う」アプローチ
AUSTRAC は、それを使用するか、デジタル通貨交換登録へのアプローチを失い、登録を改善しています。代理店は、非アクティブであると疑っている取引所に連絡し、AUSTRAC にもはやビジネスではないか、登録を失うことを知らせるように指示しています。
彼らが規制当局に登録されている場合、彼らはその情報を最新の状態に保つ法律の義務を持っています。それには、もはや提供していないサービスに関する情報が含まれます。 AUSTRAC 、ビジネスがデジタル通貨交換であることをやめたと信じる合理的な根拠がある場合、登録をキャンセルできます。
規制当局は、キャンセルは、企業が将来ビジネスを行うことができないことを示していないことを示しました。条件が変更された場合、DCEでさえAUSTRACに登録する新しいアプリケーションを作成できます。
AUSTRACのアクションは、以前のアクションの拡張です。 2025年2月、オーストラリアの規制当局は、資金譲渡と暗号通貨交換に使用された13の金融機関を行動させ、私は関心があり、さらなる調査に値する可能性のある50を超えるエンティティを除外しdent。これは、セクターでの非報告と過少報告の違反に関する12か月のキャンペーンの一環として行われました。
AUSTRAC 、非準拠企業への警告の通知に気づき、潜在的な法的介入につながる警告として機能します。それらは、特定の疑わしいトランザクションや活動を報告しなかったなどの違反の場合があります。
透明性を向上させるための新しいパブリックレジストリ
コンプライアンスのテストを完了した後、AUSTRAC 公開されている公開デジタル通貨交換登録簿を公開することを望んでいます。これにより、顧客と一般のメンバーは、暗号通貨交換が規制当局の登録簿に登録されているかどうかを迅速に判断できます。
公共登録は、オーストラリアの暗号通貨環境における透明性に重要な貢献をします。 AUSTRAC 、正当な暗号通貨プロバイダーであり、規制に準拠している人が迅速に評価できるシステムを持つことを目指しています。
戦略は、暗号通貨交換サービスを合法的に提供できる企業に関する一般の混乱を排除するために、機関のより広範な委任を排除することです。レジストリは、準拠プロバイダーを規制境界以外のプロバイダーと区別するメカニズムを提供します。
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