オーストラリアのAUSTRAC、非アクティブな暗号通貨取引所に登録抹消または取消しを警告

オーストラリアの金融情報機関AUSTRACは、非アクティブなデジタル通貨取引所に対し、登録を自発的に取り消すか、取消しのリスクに直面するよう呼びかけている。

この動きは、暗号通貨セクターの整理と休眠中の取引所ライセンスの犯罪利用防止を目指した規制の一環として行われている。AUSTRAC CEOブレンダン・トーマスによれば、同機関は、現在登録されているデジタル通貨取引所（DCE）の相当数が、もはや活発に取引を行っていないことを懸念している。

オーストラリアのAUSTRACは非アクティブな取引所に懸念

AUSTRACは、暗号通貨取引所が高リスクセクターで運営されており、継続的な規制監督が必要であると見なしている。金融情報機関は、非アクティブな登録取引所が犯罪者の買収や悪用の標的となることを特に懸念している。

デジタル通貨取引サービスの提供を停止した登録済み企業は、AUSTRACの登録簿に残ったままとなる。これは悪用の機会となり得る。同機関のインテリジェンスによれば、暗号通貨は犯罪者によってマネーロンダリング、詐欺、マネーミュール活動に使用される可能性がある。

規制当局は、個人を対象としたデジタル通貨詐欺の増加を目の当たりにしており、是正措置の必要性がさらに緊迫している。非アクティブな登録を公開することで、AUSTRACは規制システムに対する消費者の信頼を高めようとしている。また、オーストラリア国民に潜在的な害が発生するのを減らそうとしている。

現在の法律では、現金を暗号通貨に、またはその逆に交換するサービスを提供するすべての企業は、法的に運営を許可される前にAUSTRACへの有効な登録を持っている必要がある。これは、立法の隙間が暗号通貨ATM事業者をカバーしていることを意味する。

機関は、個人または企業がDCEサービスをもう提供していないと信じるに十分な理由がある場合、登録を取消すことができる。登録取消しは、AUSTRACのウェブサイトで公開される。

登録に対する「使用するか、失う」アプローチ

AUSTRACは、登録簿を改善するために、デジタル通貨交換登録に対して「使用するか、失う」アプローチを採用している。機関は、非活性であると疑われる交換所に連絡し、AUSTRACに事業を停止したことを通知するか、登録を失うよう伝えている。

規制当局に登録されている場合、その情報を最新に保つ法的義務がある。これには、もう提供していないサービスに関する情報も含まれる。AUSTRACは、企業がデジタル通貨交換業を停止したと信じるに十分な理由がある場合、登録を取消すことができる。

規制当局は、取消しが将来の事業運営を禁止するものではないと示唆した。状況が変化すれば、DCEでさえAUSTRACへの新規登録申請を行うことができる。

AUSTRACの行動は、過去の行動の延長である。2025年2月、オーストラリアの規制当局は、資金送金および暗号通貨交換に使用された13の金融機関に対して行動を起こし、さらに調査に値する可能性のある50以上のエンティティを特定した。これは、セクターにおける非報告および過少報告の違反に関する12か月のキャンペーンの一環として行われた。

AUSTRACの非コンプライアンス企業に対する警告通知は、潜在的な法的介入につながる警告として機能する。これらは、特定の疑わしい取引や活動の報告を怠ったなどの違反に対するものとなり得る。

透明性を向上させるための新しい公開登録簿

コンプライアンステストを完了した後、AUSTRACは公開検索可能なオープンなデジタル通貨交換登録簿の確立を目指している。これにより、顧客や一般市民は、自分の暗号通貨交換所が規制当局の登録簿にあるかどうかを迅速に確認できる。

公開登録簿は、オーストラリアの暗号通貨環境における透明性に重要な貢献をする。AUSTRACは、人々が誰が正規の暗号通貨プロバイダーであり、規制に準拠しているかを迅速に評価できるシステムを目指している。

戦略は、企業が法的に暗号通貨交換サービスを何を提供できるかについての一般の混乱を解消するために、機関のより広範な委任を移動することである。登録簿は、コンプライアンス遵守プロバイダーと規制の枠外にあるプロバイダーを区別するメカニズムを提供する。