AUSTRAC prende di mira 13 fornitori di rimesse e criptovalute

L'Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) ha rivelato di aver preso provvedimenti nei confronti di 13 fornitori di servizi di rimesse e criptovalute e di averne esaminati oltre 50. 

di AUSTRAC Brendan Thomas, CEO ha dichiarato che ad altri due fornitori sono state imposte delle condizioni per la registrazione, in quanto non hanno soddisfatto i requisiti entro la scadenza. Di conseguenza, ora sono stati avvisati. Il mancato rispetto delle condizioni può comportare la sospensione o la cancellazione della registrazione. Altre tre entità a cui è stata rifiutata la registrazione non operano più in Australia.

Nel frattempo, due exchange di criptovalute falliti (FTX Express, sussidiaria di FTX Australia, e Zipmex Australia) sono stati rimossi dal registro degli scambi di valuta digitale del Paese a seguito di insolvenze.

AUSTRAC affronta i rischi di riciclaggio di denaro nel settore delle criptovalute

Per un lungo periodo, l'AUSTRAC ha condotto indagini su aziende che ignoravano transazioni sospette. Ad oggi, due aziende sono state individuate e messe in stato di allerta. L'organismo di regolamentazione annullerà le loro licenze se non rispetteranno le condizioni di licenza.

Diverse aziende stanno affrontando azioni legali. queste Tra , Auaisa Trading Pty Ltd, Amco Travelling and Exchange Pty Ltd eB-Paywize Pty Ltd. Altre sono state contrassegnate come attività operative e non necessitano più di registrazione, tra cui Jinte Net Blockchain Pty Ltd e DIGI-SEND E-Money Pty Ltd.

Currencyfair Australia Pty Ltd e Currencyfair Limited non hanno rispettato la scadenza per soddisfare pienamente i requisiti di registrazione. Ora sono registrate con alcune condizioni.

L'agenzia ha affermato che quando gli exchange di criptovalute e le rimesse non segnalano le transazioni sospette, la lotta contro i reati finanziari viene rallentata.

L'agenzia si affida a enti segnalanti per produrre informazioni finanziarie fruibili che guidano le forze dell'ordine nella risoluzione dei reati finanziari ogni anno. I fornitori di servizi di rimessa e gli exchange di criptovalute sono fondamentali per individuare e contrastare gli abusi criminali del sistema finanziario australiano.

Il regolatore australiano invia un messaggiotron​​agli exchange di criptovalute e ai soggetti che effettuano trasferimenti di denaro

Lo scorso dicembre, Thomas ha affermato che l'agenzia governativa si concentrerà sul settore delle criptovalute nel 2025, nell'ambito di una stretta sui bancomat per criptovalute che potrebbero non essere conformi alle leggi antiriciclaggio.

In Australia ci sono quasi 417 exchange di valuta digitale e 5.112 registrazioni di rimesse. Da gennaio 2024, l'AUSTRAC ha ricordato a 106 entità i loro obblighi. Le entità provengono da settori diversi e, ogni volta che vengono trovate inadempientiallenorme, si espongono a ulteriori azioni legali.

Alla fine del 2024,l'Australian Transaction Reports and Analysis Centre ha pubblicato la sua prima consultazione sulle nuove norme proposte in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo. Ciò ha fatto seguito all'approvazione dell'Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Amendment Bill 2024, che ha modificato l'Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006.

AUSTRAC ritiene che le entità segnalanti siano la sua difesa piùtronper evidenziare le attività criminali.