Il Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC) ha rivelato che ha preso provvedimenti su 13 fornitori di criptovalute e sta esaminando oltre 50 fornitori.
Brendan Thomas, CEO AUS TRAC ha affermato che altri due fornitori hanno posto le condizioni nelle loro registrazioni dopo non aver soddisfatto i requisiti prima della scadenza. Di conseguenza, ora sono in preavviso. Il mancato rispetto delle condizioni può comportare la sospensione o la cancellazione delle loro registrazioni. Altre tre entità che sono state rifiutate la registrazione non operano più in Australia.
Nel frattempo, due scambi di criptovalute crollati - FTX Australia FTX Express e ZipMex Australia - sono stati rimossi dal registro delle valute digitali del paese a seguito di insolvenze.
AusTRAC affronta i rischi di riciclaggio di denaro nel settore delle criptovalute
Per un lungo periodo, AUS TRAC ha condotto indagini su aziende che hanno ignorato le transazioni sospette. Ad oggi, due società sono state individuate e messe in atto. L'organismo normativo annullerà le loro licenze se non rispettano le condizioni di licenza.
Diverse aziende stanno affrontando azioni legali. Includono AUAISA Trading Pty Ltd, AMCO Traveling and Exchange Pty Ltd, e D B contrassegnati come attività operative che non devono più essere registrate e includono Jinte Net Blockchain Pty Ltd e Digi-Send Pty Ltd.
Currencyfair Australia Pty Ltd e CurrencyFair Limited hanno perso la scadenza per soddisfare completamente i loro requisiti di registrazione. Ora sono registrati con le condizioni.
L'agenzia ha affermato che quando le criptovalute si scambiano e le rimesse non segnalano transazioni sospette, rallenta la lotta contro il crimine finanziario.
L'agenzia si basa su entità di segnalazione per produrre intelligence finanziaria attuabile che guida le forze dell'ordine per risolvere i crimini finanziari ogni anno. I fornitori di servizi di rimessa e gli scambi di criptovalute sono fondamentali per rilevare e interrompere l'abuso criminale del sistema finanziario australiano .
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Lo scorso dicembre, Thomas ha affermato che l'agenzia governativa si concentrerà sull'industria delle criptovalute nel 2025 come parte di una repressione degli sportelli automatici delle criptovalute che potrebbero non rispettare le leggi antiriciclaggio.
Ci sono quasi 417 scambi di valuta digitale e 5.112 registrazioni di rimesse in Australia. Dal gennaio 2024, Aus TRAC ha ricordato a 106 entità dei loro obblighi. Le entità provengono da diversi settori e ogni volta che non si trovano a non correre le regole, si espongono a ulteriori azioni legali.
Alla fine del 2024, i rapporti di transazioni e l'analisi australiani hanno pubblicato la sua prima consultazione nelle nuove regole di finanziamento anti-denaro e anti-terrorismo. Ciò ha seguito il passaggio della legge sull'emendamento del finanziamento anti-riciclaggio e del antiterrorismo 2024, che ha modificato la legge sul finanziamento antiriciclaggio e contro-terrorismo 2006.
AusTRAC ritiene che le entità di riferimento siano la sua difesa ditronnel evidenziare l'attività criminale.
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