L'AUSTRAC inasprisce le misure verso 13 provider di rimesse e criptovalute
- L'Austrac ha intrapreso azioni nei confronti dei fornitori di rimesse e criptovalute per contrastare il riciclaggio di denaro.
- L'agenzia ha impiegato un anno per indagare sugli exchange di criptovalute e sui servizi di rimessa operanti nel paese al fine di identificare le non conformità.
- L'Austrac ha contattato 106 entità per ricordar loro gli obblighi di segnalazione e le ha avvisate delle conseguenze imminenti.
L'Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) ha rivelato di aver preso provvedimenti nei confronti di 13 provider di rimesse e criptovalute e di stare esaminando oltre 50 provider.
AUSTRAC Il CEO Brendan Thomas ha due altri provider hanno avuto condizioni imposte alle loro registrazioni dopo non aver soddisfatto i requisiti entro la scadenza. Di conseguenza, sono stati messi in allerta. Il mancato rispetto delle condizioni potrebbe comportare la sospensione o la cancellazione delle loro registrazioni. Altre tre entità che avevano visto rifiutare la registrazione non operano più in Australia.
Nel frattempo, due exchange di criptovalute falliti — la filiale australiana di FTX, FTX Express, e Zipmex Australia — sono stati rimossi dal Registro Australiano degli Exchange di Valute Digitali a seguito di insolvenze.
L'AUSTRAC affronta i rischi di riciclaggio di denaro nel settore delle criptovalute
Per un lungo periodo, AUSTRAC ha condotto indagini su aziende che hanno ignorato transazioni sospette. A oggi, due aziende sono state individuate e messe in allerta. L'organismo di regolamentazione cancellerà le loro licenze se non rispetteranno le condizioni della licenza.
Diverse aziende stanno affrontando azioni legali. Hanno includeranno Auaisa Trading Pty Ltd, Amco Travelling and Exchange Pty Ltd, und B-Paywize Pty Ltd. Altre sono state contrassegnate come aziende operative che non hanno più bisogno di essere registrate e includono Jinte Net Blockchain Pty Ltd e DIGI-SEND E-Money Pty Ltd.
Currencyfair Australia Pty Ltd e Currencyfair Limited hanno mancato la scadenza per soddisfare pienamente i loro requisiti di registrazione. Sono ora registrati con condizioni.
L'agenzia ha dichiarato che quando gli exchange di criptovalute e i servizi di rimessa non segnalano transazioni sospette, rallentano la lotta contro la criminalità finanziaria.
L'agenzia si affida alle entità segnalanti per produrre intelligence finanziaria azionabile che guidi le agenzie di applicazione della legge a risolvere i crimini finanziari ogni anno. I provider di servizi di rimessa e gli exchange di criptovalute sono fondamentali per rilevare e interrompere l'abuso criminale del sistema finanziario australiano.
Il regolatore australiano invia un forte messaggio agli exchange di criptovalute e ai servizi di rimessa
Lo scorso dicembre, Thomas ha dichiarato che l'agenzia governazionale si sarebbe concentrata sull'industria delle criptovalute nel 2025 come parte di una campagna di contrasto verso ATM crypto che potrebbero non conformarsi alle leggi antiriciclaggio.
Ci sono quasi 417 exchange di valute digitali e 5.112 registrazioni di servizi di rimessa in Australia. Da gennaio 2024, l'AUSTRAC ha ricordato a 106 entità i loro obblighi. Le entità provengono da diversi settori e, ogni volta che si scopre che nont cosi conformano alle regole, si espongono a ulteriori azioni legali.
Alla fine di 2024, lAustralian Transaction Reports and Analysis Centre ha rilasciato la sua prima consultazione sulle nuove proposte di regole Antiriciclaggio e Antiterrorismo. Questo è seguito al passaggio del Bill di Emendamento Antiriciclaggio e Antiterrorismo 2024, che ha emendato l'Antiriciclaggio e Antiterrorismo Act 2006.
L'AUSTRAC ritiene che le entità segnalanti siano la sua difesa più forte nell'evidenziare attività criminali.
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Nellius Irene
Nellius è una laureata in Gestione Aziendale e Informatica con cinque anni di esperienza nel settore delle criptovalute. È anche diplomata presso Bitcoin Dada. Nellius ha contribuito a principali testate giornalistiche, tra cui BanklessTimes, Cryptobasic e Riseup Media.
