AUSTRAC принимает меры против 13 компаний, предоставляющих услуги денежных переводов и работы с криптовалютой
- Австралийский совет по борьбе с отмыванием денег (AUSTRAC принял меры против поставщиков услуг денежных переводов и криптовалют с целью противодействия отмыванию денег.
- Агентству потребовался год, чтобы расследовать деятельность криптовалютных бирж и систем денежных переводов в стране, чтобыdentнарушения.
- AUSTRAC связался со 106 организациями, чтобы напомнить им об их обязанностях по предоставлению отчетности, и предупредил их о грядущих последствиях.
Австралийский центр анализа и отчетности по транзакциям (AUSTRAC) сообщил, что принял меры в отношении 13 поставщиков услуг денежных переводов и криптовалют и в настоящее время проверяет более 50 поставщиков.
AUSTRAC Брендан Томас сообщил, что двум другим поставщикам услуг пришлось столкнуться с условиями регистрации после того, как они не выполнили требования до истечения срока. В связи с этим им было вынесено уведомление. Невыполнение условий может привести к приостановке или аннулированию их регистрации. Три другие организации, которым было отказано в регистрации, больше не работают в Австралии.
Тем временем две обанкротившиеся криптовалютные биржи — дочерняя компания FTX Australia, FTX Express и Zipmex Australia — были исключены из реестра цифровых валютных бирж страны после признания их несостоятельными.
AUSTRAC рассматривает риски отмывания денег в крипто-секторе
В течение длительного времени (AUSTRAC проводил расследования в отношении компаний, которые игнорировали подозрительные транзакции. На сегодняшний день выявлены и направлены уведомления двум компаниям. Регулирующий орган аннулирует их лицензии, если они не будут соблюдать условия лицензий.
Несколько компаний столкнулись с судебными исками. них Среди Auaisa Trading Pty Ltd, Amco Travelling and Exchange Pty Ltd иB-Paywize Pty Ltd. Другие компании были отмечены как действующие и не требующие регистрации, в том числе Jinte Net Blockchain Pty Ltd и DIGI-SEND E-Money Pty Ltd.
Компании Currencyfair Australia Pty Ltd и Currencyfair Limited не уложились в срок, чтобы полностью выполнить требования к регистрации. Теперь они зарегистрированы с условиями.
Агентство заявило, что когда криптобиржи и сервисы денежных переводов не сообщают о подозрительных транзакциях, это замедляет борьбу с финансовыми преступлениями.
Агентство опирается на данные отчётных организаций для предоставления действенной финансовой разведки, которая ежегодно помогает правоохранительным органам раскрывать финансовые преступления. Поставщики услуг денежных переводов и криптовалютные биржи играют ключевую роль в выявлении и пресечении преступных злоупотреблений австралийской финансовой системой.
Австралийский регулятор посылаетtronсообщение криптовалютным биржам и компаниям, осуществляющим денежные переводы
В декабре прошлого года Томас заявил, что в 2025 году правительственное агентство сосредоточится на криптоиндустрии в рамках борьбы с криптоматами , которые могут не соответствовать законам о борьбе с отмыванием денег.
В Австралии насчитывается почти 417 пунктов обмена криптовалютой и 5112 пунктов регистрации денежных переводов. С января 2024 года Управление по контролю за оборотом денежных средств Австралии (AUSTRAC напомнило 106 организациям об их обязательствах. Эти организации представляют разные секторы, и всякий раз, когда обнаруживается несоблюдениеимиправил, они подвергаются дальнейшему судебному преследованию.
В конце 2024 годаАвстралийский центр анализа и отчетности о транзакциях опубликовал первые консультации по предлагаемым новым Правилам борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Это произошло после принятия Закона о поправках к Закону о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма 2024 года, который внес изменения в Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма 2006 года.
AUSTRAC полагает, что отчитывающиеся организации являются его самойtronзащитой в выявлении преступной деятельности.
Если вы это читаете, значит, вы уже впереди. Оставайтесь на шаг впереди, подписавшись на нашу рассылку.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanнастоятельно не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtronпровести независимоеdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
Неллиус Ирена
Неллиус — выпускница факультета управления бизнесом и информационных технологий с пятилетним опытом работы в криптовалютной индустрии. Она также является выпускницей Bitcoin Dada. Неллиус сотрудничала с ведущими СМИ, включая BanklessTimes, Cryptobasic и Riseup Media.
