AUSTRAC ужесточает контроль за 13 провайдерами денежных переводов и криптовалют

Австралийский центр анализа и отчетности транзакций (AUSTRAC) сообщил, что принял меры против 13 провайдеров денежных переводов и криптовалют и проводит проверку более чем 50 провайдеров. 

AUSTRAC Генеральный директор Брендан Томас заявил отметил, что на двух других провайдерах были наложены условия на регистрацию после того, как они не выполнили требования до установленного срока. В результате они теперь находятся под предупреждением. Невыполнение условий может привести к приостановке или аннулированию их регистраций. Три другие организации, которые были отказаны в регистрации, больше не работают в Австралии.

Тем временем две обанкротившиеся криптовалютные биржи — дочерняя компания FTX Australia FTX Express и Zipmex Australia — были исключены из Реестра цифровых валютных бирж страны после банкротства.

AUSTRAC обращает внимание на риски отмывания денег в крипто-секторе

На протяжении длительного периода AUSTRAC проводила расследования в отношении компаний, игнорирующих подозрительные транзакции. На сегодняшний день две компании были выявлены и получили предупреждение. Регулятор аннулирует их лицензии, если они не будут соблюдать условия лицензии.

Несколько компаний сталкиваются с судебными исками. Они включают Auaisa Trading Pty Ltd, Amco Travelling and Exchange Pty Ltd, а такжеd B-Paywize Pty Ltd. Другие были отмечены как действующие компании, которым больше не требуется регистрация, включая Jinte Net Blockchain Pty Ltd и DIGI-SEND E-Money Pty Ltd.

Currencyfair Australia Pty Ltd и Currencyfair Limited пропустили срок полного выполнения требований к регистрации. Теперь они зарегистрированы с определенными условиями.

Агентство заявило, что когда криптовалютные биржи и службы переводов не сообщают о подозрительных транзакциях, это замедляет борьбу с финансовыми преступлениями.

Агентство полагается на то, что отчетные организации предоставляют оперативную финансовую разведку, которая направляет правоохранительные органы на решение финансовых преступлений ежегодно. Провайдеры услуг денежных переводов и криптовалютные биржи играют ключевую роль в выявлении и пресечении преступного злоупотребления финансовой системой Австралии.

Австралийский регулятор посылает сильный сигнал криптовалютным биржам и переводчикам

В декабре прошлого года Томас заявил, что правительственное агентство сосредоточится на криптоиндустрии в 2025 году в рамках борьбы с крипто-банкоматы операторами, которые могут не соблюдать законы о противодействии отмыванию денег.

В Австралии зарегистрировано почти 417 цифровых валютных бирж и 5112 провайдеров переводов. С января 2024 года AUSTRAC напоминала 106 организациям об их обязанностях. Эти организации принадлежат к разным секторам, и всякий раз, когда они оказываются неt coсоблюдающими правила, они подвергаются дальнейшим юридическим последствиям.

В конце 2024 тhe Australian Transaction Reports and Analysis Centre опубликовала свои первые консультации по предлагаемым новым правилам по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Это последовало за принятием Закона об изменении Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма 2024 года, который внес поправки в Закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма 2006 года.

AUSTRAC считает, что отчетные организации являются ее сильнейшей защитой в выявлении преступной деятельности.