AUSTRAC принимает меры против 13 компаний, предоставляющих услуги денежных переводов и работы с криптовалютой

Австралийский центр анализа и отчетности по транзакциям (AUSTRAC) сообщил, что принял меры в отношении 13 поставщиков услуг денежных переводов и криптовалют и в настоящее время проверяет более 50 поставщиков. 

AUSTRAC Брендан Томас сообщил, что двум другим поставщикам услуг пришлось столкнуться с условиями регистрации после того, как они не выполнили требования до истечения срока. В связи с этим им было вынесено уведомление. Невыполнение условий может привести к приостановке или аннулированию их регистрации. Три другие организации, которым было отказано в регистрации, больше не работают в Австралии.

Тем временем две обанкротившиеся криптовалютные биржи — дочерняя компания FTX Australia, FTX Express и Zipmex Australia — были исключены из реестра цифровых валютных бирж страны после признания их несостоятельными.

AUSTRAC рассматривает риски отмывания денег в крипто-секторе

В течение длительного времени (AUSTRAC проводил расследования в отношении компаний, которые игнорировали подозрительные транзакции. На сегодняшний день выявлены и направлены уведомления двум компаниям. Регулирующий орган аннулирует их лицензии, если они не будут соблюдать условия лицензий.

Несколько компаний столкнулись с судебными исками. них Среди Auaisa Trading Pty Ltd, Amco Travelling and Exchange Pty Ltd иB-Paywize Pty Ltd. Другие компании были отмечены как действующие и не требующие регистрации, в том числе Jinte Net Blockchain Pty Ltd и DIGI-SEND E-Money Pty Ltd.

Компании Currencyfair Australia Pty Ltd и Currencyfair Limited не уложились в срок, чтобы полностью выполнить требования к регистрации. Теперь они зарегистрированы с условиями.

Агентство заявило, что когда криптобиржи и сервисы денежных переводов не сообщают о подозрительных транзакциях, это замедляет борьбу с финансовыми преступлениями.

Агентство опирается на данные отчётных организаций для предоставления действенной финансовой разведки, которая ежегодно помогает правоохранительным органам раскрывать финансовые преступления. Поставщики услуг денежных переводов и криптовалютные биржи играют ключевую роль в выявлении и пресечении преступных злоупотреблений австралийской финансовой системой.

Австралийский регулятор посылаетtronсообщение криптовалютным биржам и компаниям, осуществляющим денежные переводы

В декабре прошлого года Томас заявил, что в 2025 году правительственное агентство сосредоточится на криптоиндустрии в рамках борьбы с криптоматами , которые могут не соответствовать законам о борьбе с отмыванием денег.

В Австралии насчитывается почти 417 пунктов обмена криптовалютой и 5112 пунктов регистрации денежных переводов. С января 2024 года Управление по контролю за оборотом денежных средств Австралии (AUSTRAC напомнило 106 организациям об их обязательствах. Эти организации представляют разные секторы, и всякий раз, когда обнаруживается несоблюдениеимиправил, они подвергаются дальнейшему судебному преследованию.

В конце 2024 годаАвстралийский центр анализа и отчетности о транзакциях опубликовал первые консультации по предлагаемым новым Правилам борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Это произошло после принятия Закона о поправках к Закону о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма 2024 года, который внес изменения в Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма 2006 года.

AUSTRAC полагает, что отчитывающиеся организации являются его самойtronзащитой в выявлении преступной деятельности.