AUSTRAC усилит борьбу с криптобанкоматами из-за рисков отмывания денег в Австралии
- Австралийская финансовая разведка ставит криптовалюту в приоритет на предстоящий год.
- Агентство планирует создать новую команду для мониторинга провайдеров услуг крипто-банкоматов.
- В AUSTRAC заявляют, что нарушители правил могут столкнуться с крупными финансовыми штрафами.
Австралийский центр анализа и отчетности по транзакциям (AUSTRAC) делает криптовалюты главным объектом своего внимания. Агентство намерено создать новую группу для мониторинга услуг криптобанкоматов, которые могут нарушать правила борьбы с отмыванием денег.
В недавнем заявлении от 6 декабря Брендан Томас (генеральный директор AUSTRAC) сообщил, что агентство сосредоточится на криптоиндустрии с начала 2025 года.
Он говорит, что криптовалюты и криптобанкоматы легко найти, и они позволяют совершать быстрые и необратимые транзакции, что делает их «привлекательными каналами для преступников, стремящихся отмыть деньги».
Это первый шаг AUSTRAC по сокращению незаконного использования криптовалют в Австралии. Агентство продолжит пристально следить за криптобанкоматами в 2025 году.
AUSTRAC заявляет, что нарушения повлекут за собой крупные финансовые штрафы
Генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас объявил о создании новой группы в AUSTRAC, которая обеспечит соблюдение операторами криптобанкоматов правил, направленных на снижение риска прохождения «грязных» денег через их терминалы.
Четыре крупнейшие компании по эксплуатации криптобанкоматов в Австралии: Coinflip (680 терминалов), Localcoin (465 терминалов), Cryptolink (75 терминалов) и Nova (30 терминалов).
Операторы криптобанкоматов уже обязаны регистрироваться в AUSTRAC, проводить проверку личности своих клиентов и отслеживать транзакции. Они также должны подавать отчет о любых подозрительных операциях, если сумма снятых или внесенных наличных превышает 6500 долларов США (10 000 австралийских долларов).
Он добавил: «По мере роста использования криптовалют будет расти и криминальная эксплуатация». Новая целевая группа будет работать над устранением незаконной деятельности, не подпадающей под действие закона.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Нур Базми
Нуор Базми работает в новостной команде Cryptopolitan, имея степень по медиаисследованиям. Нуор освещает новости о блокчейне, криптовалютах, искусственном интеллекте, крупных технологических компаниях, рынке электромобилей, глобальной экономике и изменениях в государственной политике. Она изучает маркетинг, чтобы лучше взаимодействовать с международной аудиторией.
