Лучшие аналитические материалы о криптовалютах прямо в вашу электронную почту.
- Австралийская финансовая аналитика считает криптовалюты приоритетным направлением на предстоящий год.
- Агентство планирует создать новую группу для мониторинга поставщиков услуг криптоматов.
- Организация AUSTRAC заявляет, что нарушителям правил грозят крупные финансовые штрафы.
Австралийский центр анализа и отчетности по транзакциям (AUSTRAC) уделяет особое внимание криптовалютам. Агентство планирует создать новую группу для мониторинга криптоматов, которые могут нарушать правила борьбы с отмыванием денег.
В недавнем заявлении от 6 декабря Брендан Томас (генеральный директор AUSTRAC) сообщил, что с начала 2025 года агентство сосредоточится на криптоиндустрии.
Он говорит, что криптовалюту и криптоматы легко найти, и они позволяют быстро и надежно совершать транзакции, что делает их «tracканалами для преступников, стремящихся отмыть деньги»
Это первый шаг австралийского агентства AUSTRAC по сокращению незаконного использования криптовалюты в Австралии. Агентство продолжит следить за криптобанкоматами и в 2025 году.
AUSTRAC заявляет, что нарушения повлекут за собой крупные финансовые штрафы
Генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас объявил о создании новой команды в AUSTRAC , которая будет следить за тем, чтобы операторы криптобанкоматов соблюдали правила, направленные на снижение риска прохождения через их устройства грязных денег.
Четыре крупнейшие компании по производству криптоматов в Австралии — это Coinflip (680 автоматов), Localcoin (465 автоматов), Cryptolink (75 автоматов) и Nova (30 автоматов).
Операторы криптобанкоматов уже обязаны регистрироваться в AUSTRACcashcashcashcashdent своих клиентов и отслеживать транзакции. Они также должны подавать отчеты о любых подозрительных действиях, если суммаснятых или внесенных своих клиентов и отслеживать транзакции. Они также должны подавать отчеты о любых подозрительных действиях, если суммаснятых или внесенныхcashcashcashcash своих клиентов и отслеживать транзакции. Они также должны подавать отчеты о любых подозрительных действиях, если суммаснятых или внесенных своих клиентов и отслеживать транзакции. Они также должны подавать отчеты о любых подозрительных действиях, если суммаснятых или внесенных превышает 6500 долларов США (10 000 австралийских долларов).
Он добавил: «По мере роста использования криптовалюты будет расти и преступная эксплуатация». Новая целевая группа будет работать над искоренением незаконной деятельности, противоречащей закону.
Самые умные криптоаналитики уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Вступайте в их ряды.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanнастоятельно не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtrondentdentdentdentdentdentdentdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
КУРС
- Какие криптовалюты могут принести вам деньги?
- Как повысить безопасность своего кошелька (и какие из них действительно стоит использовать)
- Малоизвестные инвестиционные стратегии, используемые профессионалами
- Как начать инвестировать в криптовалюту (какие биржи использовать, какую криптовалюту лучше купить и т.д.)