- 澳大利亚金融情报机构将加密货币列为下一年度的优先事项。
- 该机构计划组建新团队，专门监控提供加密货币 ATM 服务的供应商。
- AUSTRAC 表示，违规者可能面临巨额罚款。
澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC） 正将加密货币作为其监控的重点。该机构正计划组建一个新团队，以监控可能违反反洗钱规则的加密货币ATM服务。
在12月6日的一份声明中，AUSTRAC（澳大利亚交易报告和分析中心）首席执行官Brendan Thomas表示，该机构将从2025年初开始重点关注加密货币行业。
他说，加密货币和加密货币ATM很容易找到，并允许快速、永久的交易，这使得它们成为“寻求洗钱罪犯的诱人途径”。
这是AUSTRAC减少澳大利亚加密货币非法使用的第一步。该机构将继续密切关注2025年进入市场的加密货币ATM机。
AUSTRAC表示，违规行为将导致巨额罚款
AUSTRAC首席执行官布伦丹·托马斯（Brendan Thomas）宣布，AUSTRAC的新团队将确保加密货币ATM运营商遵守旨在降低脏钱通过其机器流动风险的规定。
澳大利亚最大的四家加密货币ATM公司是Coinflip（680台机器）、Localcoin（465台机器）、Cryptolink（75台机器）和Nova（30台机器）。
加密货币ATM运营商已经必须向AUSTRAC注册，对客户进行身份检查，并监控交易。如果提取或存入的现金超过6,500美元（10,000澳元），他们还必须提交有关任何可疑活动的报告。
他补充道：“随着加密货币的使用增加，犯罪利用也会随之增加。”新成立的特别工作组将致力于消除那些不合法运营的非法活动。
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Noor Bazmi
Noor Bazmi 是 Cryptopolitan 新闻团队的成员，拥有媒体研究学位。她专注于报道区块链、加密货币、人工智能、大型科技公司、电动汽车市场、全球经济以及政府政策变化等新闻。她目前正在修读市场营销课程，以便更好地与全球受众建立联系。
