المركز الأسترالي لتقارير المعاملات وتحليلها (AUS TRAC ) العملات المشفرة محور التركيز الرئيسي لراداره. وتتطلع الوكالة إلى إنشاء فريق جديد لمراقبة خدمات الصراف الآلي للعملات المشفرة التي قد تنتهك قواعد مكافحة غسيل الأموال.
في بيان صدر يوم 6 ديسمبر، شارك بريندان توماس (الرئيس التنفيذي لشركة AUS TRAC ) أن الوكالة ستركز على صناعة العملات المشفرة اعتبارًا من بداية عام 2025.
ويقول إنه من السهل العثور على أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة والعملات المشفرة، وتسمح بإجراء معاملات سريعة ودائمة، مما يجعلها "طرقًاtracللمجرمين الذين يتطلعون إلى غسل الأموال".
إنها خطوة أولية لـ AUSTRAC لتقليل الاستخدام غير القانوني للعملات المشفرة في أستراليا. ستواصل الوكالة مراقبة أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة حتى عام 2025.
يقول AUSTRAC أن الانتهاكات ستؤدي إلى عقوبات مالية باهظة
أعلن بريندان توماس، الرئيس التنفيذي لشركة AUSTRAC ، عن وجود فريق جديد في AUSTRAC سيضمن امتثال مشغلي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة للقواعد التي تهدف إلى تقليل مخاطر تدفق الأموال القذرة عبر أجهزتهم.
أكبر أربع شركات لأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في أستراليا هي Coinflip (680 جهازًا)، وLocalcoin (465 جهازًا)، وCryptolink (75 جهازًا)، وNova (30 جهازًا).
يتعين على مشغلي أجهزة الصراف الآلي المشفرة بالفعل التسجيل في AUS TRAC ، وإجراء عمليات dent عملائهم، ومراقبة المعاملات. ويجب عليهم أيضًا تقديم تقرير بشأن أي أنشطة مشبوهة إذا كانت المبالغ cash المسحوبة أو المودعة تزيد عن 6500 دولار (10000 دولار أسترالي).
وأضاف: "مع تزايد استخدام العملات المشفرة، يتزايد أيضًا الاستغلال الإجرامي". وستعمل فرقة العمل الجديدة على القضاء على الأنشطة غير المشروعة التي لا تخضع للقانون.
أكاديمية Cryptopolitan: تعبت من تقلبات السوق؟ تعلم كيف يمكن أن تساعدك DeFi سجل الآن
