AUSTRAC تشدد على أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة بسبب مخاطر غسل الأموال في أستراليا

مركز أستراليا لتقارير وتحليل المعاملات (AUSTRAC) يجعل العملات المشفرة محور تركيزه الأساسي. تبحث الوكالة عن إنشاء فريق جديد لمراقبة خدمات أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة التي قد تنتهك قواعد مكافحة غسل الأموال.

في بيان أُصدر في 6 ديسمبر، شارك بريندان توماس (الرئيس التنفيذي لـ AUSTRAC) في أن الوكالة ستركز على صناعة العملات المشفرة من بداية عام 2025.

ويقول إن العملات المشفرة وأجهزة الصراف الآلي الخاصة بها سهلة الوصول وتتيح معاملات سريعة ودائمة، مما يجعلها "مسارات جذابة للمجرمين الذين يبحثون عن غسيل الأموال."

وهذه خطوة أولى من قبل AUSTRAC للحد من الاستخدام غير القانوني للعملات المشفرة في أستراليا. ستواصل الوكالة مراقبة أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة مع دخول عام 2025.

تقول AUSTRAC إن المخالفات ستؤدي إلى غرامات مالية باهظة

أعلن الرئيس التنفيذي لـ AUSTRAC، بريندان توماس، عن فريق جديد في AUSTRAC سيضمن امتثال مشغلي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة للقواعد الهادفة إلى تقليل خطر تدفق الأموال غير النظيفة عبر أجهزتهم.

أربع أكبر شركات لأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في أستراليا هي Coinflip (680 جهازاً)، وLocalcoin (465 جهازاً)، وCryptolink (75 جهازاً)، وNova (30 جهازاً).

يجب على مشغلي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة بالفعل التسجيل لدى AUSTRAC، وإجراء فحوصات هوية على عملائهم، ومراقبة المعاملات. كما يتعين عليهم تقديم تقرير بشأن أي أنشطة مشبوهة إذا كان النقد المسحوب أو المودع يزيد عن 6,500 دولار (10,000 دولار أسترالي).

وأضاف: "مع زيادة استخدام العملات المشفرة، سيزيد الاستغلال الإجرامي أيضاً." ستعمل فرقة العمل الجديدة على القضاء على الأنشطة غير المشروعة التي لا تعمل ضمن إطار القانون.