تعتزم هيئة مراقبة المعاملات المالية الأسترالية (AUSTRAC تشديد الرقابة على أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة بسبب مخاطر غسيل الأموال في أستراليا

مركز التقارير والتحليلات للمعاملات الأسترالي (AUSTRAC) يركز

في بيان صدر في 6 ديسمبر، أوضح بريندان توماس (الرئيس التنفيذي لشركة AUSTRAC) أن الوكالة ستركز على صناعة العملات المشفرة ابتداءً من بداية عام 2025.

ويقول إن العملات المشفرة وأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة يسهل العثور عليها وتتيح إجراء معاملات سريعة ودائمة، مما يجعلها "طرقًاtracللمجرمين الذين يتطلعون إلى غسل الأموال"

تُعدّ هذه خطوة أولية من جانب هيئة مراقبة المعاملات المالية الأسترالية (AUSTRAC للحدّ من الاستخدام غير القانوني للعملات المشفرة في أستراليا. وستواصل الهيئة مراقبة أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة حتى عام 2025.

أعلنت هيئة AUSTRAC أن المخالفات ستؤدي إلى غرامات مالية باهظة

أعلن بريندان توماس، الرئيس التنفيذي لشركة AUSTRAC عن تشكيل فريق جديد في AUSTRAC لضمان التزام مشغلي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة بالقواعد التي تهدف إلى تقليل مخاطر تدفق الأموال غير المشروعة عبر أجهزتهم.

أكبر أربع شركات لأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في أستراليا هي Coinflip (680 جهازًا)، وLocalcoin (465 جهازًا)، وCryptolink (75 جهازًا)، وNova (30 جهازًا).

يتعين على مشغلي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة التسجيل لدى مركز AUSTRACcashcashcashcashdent لعملائهم، ومراقبة المعاملات. كما يجب عليهم تقديم تقرير بشأن أي أنشطة مشبوهة إذاالمسحوبة أو المودعة لعملائهم، ومراقبة المعاملات. كما يجب عليهم تقديم تقرير بشأن أي أنشطة مشبوهة إذاالمسحوبة أو المودعةcashcashcashcash لعملائهم، ومراقبة المعاملات. كما يجب عليهم تقديم تقرير بشأن أي أنشطة مشبوهة إذاالمسحوبة أو المودعة لعملائهم، ومراقبة المعاملات. كما يجب عليهم تقديم تقرير بشأن أي أنشطة مشبوهة إذاالمسحوبة أو المودعة تجاوزت

وأضاف: "مع ازدياد استخدام العملات المشفرة، سيزداد استغلالها الإجرامي". وستعمل فرقة العمل الجديدة على القضاء على الأنشطة غير المشروعة التي لا تخضع للقانون.