AUSTRAC endurecerá la represión contra los cajeros automáticos de criptomonedas debido a los riesgos de lavado de dinero en Australia
- La inteligencia financiera australiana está convirtiendo las criptomonedas en la prioridad para el próximo año.
- La agencia planea crear un nuevo equipo para monitorear a los proveedores de servicios de cajeros automáticos de criptomonedas.
- Según AUSTRAC, quienes sean sorprendidos infringiendo las normas podrían enfrentar fuertes sanciones económicas.
Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC) está haciendo de las criptomonedas el foco principal de su radar. La agencia está buscando establecer un nuevo equipo para monitorear los servicios de cajeros automáticos de criptomonedas que puedan estar violando las reglas contra el lavado de dinero.
En una reciente declaración del 6 de diciembre, Brendan Thomas (CEO de AUSTRAC) compartió que la agencia se centrará en la industria de las criptomonedas desde principios de 2025.
Dice que las criptomonedas y los cajeros automáticos de criptomonedas son fáciles de encontrar y permiten transacciones rápidas y permanentes, lo que las convierte en “vías atractivas para criminales que buscan lavar dinero.”
Es un paso inicial para que AUSTRAC reduzca el uso ilegal de criptomonedas en Australia. La agencia continuará vigilando los cajeros automáticos de criptomonedas que se adentren en 2025.
AUSTRAC dice que las violaciones resultarán en fuertes multas financieras
El CEO de AUSTRAC, Brendan Thomas, anunció que un nuevo equipo en AUSTRAC asegurará que los operadores de cajeros automáticos de criptomonedas cumplan con las reglas destinadas a reducir el riesgo de dinero sucio fluyendo a través de sus máquinas.
Las cuatro mayores empresas de cajeros automáticos de criptomonedas en Australia son Coinflip (680 máquinas), Localcoin (465 máquinas), Cryptolink (75 máquinas) y Nova (30 máquinas).
Los operadores de cajeros automáticos de criptomonedas ya deben registrarse con AUSTRAC, realizar verificaciones de identidad a sus clientes y monitorear las transacciones. También deben presentar un informe sobre cualquier actividad sospechosa si el efectivo retirado o depositado es superior a 6.500 dólares (10.000 dólares australianos).
Añadió: “A medida que aumenta el uso de criptomonedas, también lo hará la explotación criminal.” La nueva fuerza laboral trabajará para eliminar las actividades ilícitas que no operan bajo la ley.
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Noor Bazmi
Noor Bazmi contribuye al equipo de noticias de Cryptopolitan con una licenciatura en Estudios de Medios. Noor cubre noticias sobre blockchain, criptomonedas, inteligencia artificial, grandes tecnológicas, mercados de VE, economía global y cambios en políticas gubernamentales. Está cursando estudios de marketing para conectar con audiencias globales.
