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AUSTRAC tomará medidas enérgicas contra los cajeros automáticos de criptomonedas debido a los riesgos de lavado de dinero en Australia
Noor Bazmi
- La inteligencia financiera australiana está haciendo de las criptomonedas la prioridad para el próximo año.
- La agencia está planeando un nuevo equipo para monitorear a los proveedores de servicios de cajeros automáticos de criptomonedas.
- AUSTRAC dice que aquellos que sean sorprendidos rompiendo las reglas podrían enfrentar fuertes sanciones financieras.
El Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC) está centrando su atención en las criptomonedas. La agencia busca crear un nuevo equipo para supervisar los servicios de cajeros automáticos de criptomonedas que puedan infringir las normas contra el blanqueo de capitales.
En una declaración del 6 de diciembre, Brendan Thomas (CEO de AUSTRAC) compartió que la agencia se centrará en la industria de las criptomonedas desde principios de 2025.
Dice que los cajeros automáticos de criptomonedas son fáciles de encontrar y permiten transacciones rápidas y permanentes, lo que los convierte en “víastracpara los delincuentes que buscan lavar dinero”
Este es un primer paso del AUSTRAC para reducir el uso ilegal de criptomonedas en Australia. La agencia seguirá vigilando los cajeros automáticos de criptomonedas hasta 2025.
AUSTRAC dice que las infracciones resultarán en fuertes sanciones financieras
El director ejecutivo de AUSTRAC Brendan Thomas, anunció que un nuevo equipo en AUSTRAC se asegurará de que los operadores de cajeros automáticos de criptomonedas obedezcan las reglas destinadas a reducir el riesgo de que dinero sucio fluya a través de sus máquinas.
Las cuatro empresas de cajeros automáticos de criptomonedas más grandes de Australia son Coinflip (680 máquinas), Localcoin (465 máquinas), Cryptolink (75 máquinas) y Nova (30 máquinas).
Los operadores de cajeros automáticos de criptomonedas ya deben registrarse en AUSTRACcashcashcashcashdent de sus clientes y monitorear las transacciones. Además, deben reportar cualquier actividad sospechosa si elretirado o depositado de sus clientes y monitorear las transacciones. Además, deben reportar cualquier actividad sospechosa si elretirado o depositadocashcashcashcash de sus clientes y monitorear las transacciones. Además, deben reportar cualquier actividad sospechosa si elretirado o depositado de sus clientes y monitorear las transacciones. Además, deben reportar cualquier actividad sospechosa si elretirado o depositado supera los 6500 dólares estadounidenses (10 000 dólares australianos).
Añadió: «A medida que aumenta el uso de criptomonedas, también lo hará la explotación criminal». El nuevo grupo de trabajo trabajará para eliminar las actividades ilícitas que no se rigen por la ley.
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