AUSTRAC intensificherà la lotta contro gli ATM crypto a causa dei rischi di riciclaggio di denaro in Australia
- L'intelligence finanziaria australiana sta rendendo le criptovalute la priorità per l'anno prossimo.
- L'agenzia sta pianificando un nuovo team per monitorare i fornitori di servizi di bancomat per criptovalute.
- Secondo AUSTRAC, chi verrà colto a violare le regole potrebbe affrontare pesanti sanzioni finanziarie.
Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) sta rendendo le criptovalute il focus principale del suo radar. L'agenzia sta cercando di istituire un nuovo team per monitorare i servizi di ATM crypto che potrebbero violare le regole antiriciclaggio.
In una recente dichiarazione del 6 dicembre, Brendan Thomas (CEO di AUSTRAC) ha condiviso che l'agenzia si concentrerà sull'industria crypto dall'inizio del 2025.
Dice che le criptovalute e gli ATM crypto sono facili da trovare e permettono transazioni rapide e permanenti, il che li rende “vie attraenti per i criminali che cercano di riciclare denaro.”
È un passo iniziale per AUSTRAC per ridurre l'uso illegale delle criptovalute in Australia. L'agenzia continuerà a tenere d'occhio gli ATM crypto entrando nel 2025.
AUSTRAC dice che le violazioni comporteranno pesanti sanzioni finanziarie
Il CEO di AUSTRAC Brendan Thomas ha annunciato che un nuovo team presso AUSTRAC garantirà che gli operatori di ATM crypto obbediscano alle regole mirate a ridurre il rischio di denaro sporco che fluisce attraverso le loro macchine.
Le quattro più grandi aziende di ATM crypto in Australia sono Coinflip (680 macchine), Localcoin (465 macchine), Cryptolink (75 macchine) e Nova (30 macchine).
Gli operatori di ATM crypto devono già registrarsi presso AUSTRAC, eseguire controlli sull'identità dei loro clienti e monitorare le transazioni. Devono anche presentare un rapporto riguardante eventuali attività sospette se il prelievo o il deposito di contanti è superiore a 6.500 dollari (10.000 dollari australiani).
Ha aggiunto: “Man mano che l'uso delle criptovalute aumenta, aumenterà anche lo sfruttamento criminale.” Il nuovo task force lavorerà per eliminare le attività illecite che non operano sotto la legge.
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Noor Bazmi
Noor Bazmi contribuisce al team di notizie di Cryptopolitan, dotata di una laurea in Studi dei Media. Noor si occupa di notizie su blockchain, criptovalute, intelligenza artificiale, Big Tech, mercati EV, economia globale e cambiamenti nelle politiche governative. Sta seguendo studi di marketing per connettersi con un pubblico globale.
