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AUSTRAC reprimerà gli sportelli bancomat per criptovalute a causa dei rischi di riciclaggio di denaro in Australia
- L'intelligence finanziaria australiana sta dando priorità alle criptovalute per il prossimo anno.
- L'agenzia sta progettando una nuova squadra per monitorare i fornitori di servizi di criptovalute.
- L'AUSTRAC afferma che coloro che vengono sorpresi a violare le regole potrebbero incorrere in pesanti sanzioni pecuniarie.
L'Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) sta concentrando l'attenzione sulle criptovalute. L'agenzia sta cercando di istituire un nuovo team per monitorare i servizi ATM di criptovalute che potrebbero violare le norme antiriciclaggio.
In una recente dichiarazione del 6 dicembre, Brendan Thomas (CEO di AUSTRAC) ha affermato che l'agenzia si concentrerà sul settore delle criptovalute dall'inizio del 2025.
Afferma che le criptovalute e i relativi bancomat sono facili da trovare e consentono transazioni rapide e permanenti, il che li rende "vietracper i criminali che cercano di riciclare denaro"
Si tratta di un primo passo dell'AUSTRAC per ridurre l'uso illegale di criptovalute in Australia. L'agenzia continuerà a monitorare gli sportelli bancomat per criptovalute anche nel 2025.
AUSTRAC afferma che le violazioni comporteranno pesanti sanzioni finanziarie
Brendan Thomas, CEO di AUSTRAC ha annunciato che un nuovo team presso AUSTRAC garantirà che gli operatori di sportelli bancomat per criptovalute rispettino le norme volte a ridurre il rischio che denaro sporco circoli attraverso i loro sportelli.
Le quattro più grandi società di sportelli bancomat per criptovalute in Australia sono Coinflip (680 sportelli), Localcoin (465 sportelli), Cryptolink (75 sportelli) e Nova (30 sportelli).
Gli operatori di sportelli bancomat per criptovalute devono già registrarsi presso l'AUSTRAC, effettuare controlli didentsui propri clienti e monitorare le transazioni. Devono inoltre presentare una segnalazione relativa a eventuali attività sospette se il cash prelevato o depositato supera i 6.500 dollari australiani (10.000 dollari australiani).
Ha aggiunto: "Con l'aumento dell'uso delle criptovalute, aumenterà anche lo sfruttamento criminale". La nuova task force lavorerà per eliminare le attività illecite che non operano secondo la legge.
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Noor Bazmi
Noor Bazmi, laureata in Scienze della Comunicazione, collabora con il team Cryptopolitan . Si occupa di notizie su blockchain, criptovalute, intelligenza artificiale, grandi aziende tecnologiche, mercati dei veicoli elettrici, economia globale e cambiamenti nelle politiche governative. Sta inoltre studiando marketing per poter raggiungere un pubblico internazionale.
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