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AUSTRAC va sévir contre les distributeurs automatiques de cryptomonnaies en raison des risques de blanchiment d'argent en Australie
Noor Bazmi
- Les services de renseignement financier australiens font des cryptomonnaies leur priorité pour l'année à venir.
- L'agence prévoit de mettre en place une nouvelle équipe chargée de surveiller les fournisseurs de services de distributeurs automatiques de cryptomonnaies.
- AUSTRAC prévient que les personnes prises en flagrant délit d'infraction aux règles pourraient se voir infliger de lourdes sanctions financières.
L'Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) concentre sa surveillance sur les cryptomonnaies. L'agence souhaite mettre en place une nouvelle équipe chargée de contrôler les services de distributeurs automatiques de cryptomonnaies susceptibles d'enfreindre la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
Dans une déclaration du 6 décembre, Brendan Thomas (PDG d'AUSTRAC) a indiqué que l'agence se concentrerait sur le secteur des cryptomonnaies à partir du début de 2025.
Il affirme que les cryptomonnaies et les distributeurs automatiques de cryptomonnaies sont faciles à trouver et permettent des transactions rapides et permanentes, ce qui en fait « des moyens d'tracpour les criminels cherchant à blanchir de l'argent »
Il s'agit d'une première étape pour l'AUSTRAC visant à réduire l'utilisation illégale des cryptomonnaies en Australie. L'agence continuera de surveiller les distributeurs automatiques de cryptomonnaies jusqu'en 2025.
AUSTRAC indique que les infractions seront passibles de lourdes sanctions financières
Le PDG d'AUSTRAC Brendan Thomas, a annoncé la création d'une nouvelle équipe au sein d'AUSTRAC chargée de veiller à ce que les opérateurs de distributeurs automatiques de cryptomonnaies respectent les règles visant à réduire le risque de circulation d'argent sale via leurs machines.
Les quatre plus grandes sociétés de distributeurs automatiques de cryptomonnaies en Australie sont Coinflip (680 machines), Localcoin (465 machines), Cryptolink (75 machines) et Nova (30 machines).
Les exploitants de distributeurs automatiques de cryptomonnaies doivent déjà s'enregistrer auprès d'AUSTRACTRACcashcashcashcashdent de leurs clients et surveiller les transactions. Ils doivent également signaler toute activité suspecte si leretiré ou déposé de leurs clients et surveiller les transactions. Ils doivent également signaler toute activité suspecte si leretiré ou déposécashcashcashcash de leurs clients et surveiller les transactions. Ils doivent également signaler toute activité suspecte si leretiré ou déposé de leurs clients et surveiller les transactions. Ils doivent également signaler toute activité suspecte si leretiré ou déposé dépasse 6 500 $ (10 000 dollars australiens).
Il a ajouté : « Avec l’essor des cryptomonnaies, leur exploitation criminelle augmentera également. » Ce nouveau groupe de travail s’efforcera d’éliminer les activités illicites qui ne respectent pas la loi.
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