Le Centre australien de rapports et d'analyse des transactions (AUS TRAC ) fait de la cryptographie l'objectif principal de son radar. L’agence envisage de mettre en place une nouvelle équipe pour surveiller les services de crypto-monnaie ATM susceptibles d’enfreindre les règles anti-blanchiment d’argent.
Dans une récente déclaration du 6 décembre, Brendan Thomas (PDG d'AUS TRAC ) a déclaré que l'agence se concentrerait sur l'industrie de la cryptographie à partir du début de 2025.
Il affirme que les crypto-monnaies et les guichets automatiques cryptographiques sont faciles à trouver et permettent des transactions rapides et permanentes, ce qui en fait « des moyenstracpour les criminels cherchant à blanchir de l’argent ».
Il s’agit d’une première étape pour l’AUSTRAC visant à réduire l’utilisation illégale de crypto-monnaie en Australie. L’agence continuera de surveiller les guichets automatiques cryptographiques jusqu’en 2025.
AUSTRAC déclare que les violations entraîneront de lourdes sanctions financières
Le PDG d'AUSTRAC Brendan Thomas, a annoncé qu'une nouvelle équipe chez AUSTRAC veillera à ce que les opérateurs de crypto ATM respectent les règles visant à réduire le risque que de l'argent sale circule à travers leurs machines.
Les quatre plus grandes sociétés de guichets automatiques cryptographiques en Australie sont Coinflip (680 machines), Localcoin (465 machines), Cryptolink (75 machines) et Nova (30 machines).
Les opérateurs de crypto ATM doivent déjà s'inscrire auprès d'AUS TRAC , effectuer dent de leurs clients et surveiller les transactions. Ils doivent également déposer un rapport concernant toute activité suspecte si l' cash retiré ou déposé est supérieur à 6 500 $ (10 000 dollars australiens).
Il a ajouté : « À mesure que l’utilisation de la crypto-monnaie augmente, l’exploitation criminelle augmentera également. » Le nouveau groupe de travail s'efforcera d'éliminer les activités illicites qui ne sont pas régies par la loi.
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