AUSTRAC va durcir sa répression des guichets automatiques de crypto-monnaies en raison des risques de blanchiment d’argent en Australie
- Les services de renseignement financier australiens font de la crypto-monnaie leur priorité pour l'année à venir.
- L'agence prévoit de créer une nouvelle équipe chargée de surveiller les fournisseurs de services de DAB de crypto-monnaies.
- Selon l'AUSTRAC, ceux qui enfreignent les règles risquent de lourdes amendes financières.
Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) fait des crypto-monnaies le principal objectif de sa surveillance. L’agence envisage de mettre en place une nouvelle équipe pour surveiller les services de guichets automatiques de crypto-monnaies qui pourraient enfreindre les règles de lutte contre le blanchiment d’argent.
Lors d’une récente déclaration du 6 décembre, Brendan Thomas (PDG d’AUSTRAC) a indiqué que l’agence se concentrera sur l’industrie des crypto-monnaies à partir de 2025.
Il affirme que les crypto-monnaies et les guichets automatiques de crypto-monnaies (ATM) sont faciles à trouver et permettent des transactions rapides et permanentes, ce qui les rend « attractives pour les criminels cherchant à blanchir de l’argent. »
Il s’agit d’une première étape pour qu’AUSTRAC réduise l’utilisation illégale des crypto-monnaies en Australie. L’agence continuera de surveiller les guichets automatiques de crypto-monnaies à l’approche de 2025.
AUSTRAC indique que les violations entraîneront de lourdes amendes financières
Le PDG d’AUSTRAC, Brendan Thomas, a annoncé qu’une nouvelle équipe au sein d’AUSTRAC veillerait à ce que les opérateurs de guichets automatiques de crypto-monnaies respectent les règles visant à réduire le risque d’argent sale circulant à travers leurs machines.
Les quatre plus grandes entreprises de guichets automatiques de crypto-monnaies en Australie sont Coinflip (680 machines), Localcoin (465 machines), Cryptolink (75 machines) et Nova (30 machines).
Les opérateurs de guichets automatiques de crypto-monnaies doivent déjà s’inscrire auprès d’AUSTRAC, effectuer des vérifications d’identité sur leurs clients et surveiller les transactions. Ils doivent également déposer un rapport concernant toute activité suspecte si les espèces retirées ou déposées dépassent 6 500 $ (10 000 dollars australiens).
Il a ajouté : « À mesure que l’utilisation des crypto-monnaies augmente, l’exploitation criminelle augmentera également. » Le nouveau groupe de travail s’efforcera d’éliminer les activités illicites qui ne fonctionnent pas dans le cadre de la loi.
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Noor Bazmi
Noor Bazmi contribue à l'équipe d'actualités de Cryptopolitan, dotée d'un diplôme en études médiatiques. Noor couvre les actualités liées à la blockchain, aux cryptomonnaies, à l'intelligence artificielle, aux grandes entreprises technologiques, aux marchés des véhicules électriques, à l'économie mondiale et aux changements de politique gouvernementale. Elle poursuit actuellement des études en marketing pour mieux connecter avec les audiences mondiales.
