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A AUSTRAC vai intensificar a fiscalização de caixas eletrônicos de criptomoedas devido aos riscos de lavagem de dinheiro na Austrália
Noor Bazmi
- A inteligência financeira australiana está priorizando as criptomoedas para o próximo ano.
- A agência está planejando criar uma nova equipe para monitorar os provedores de serviços de caixas eletrônicos de criptomoedas.
- A AUSTRAC afirma que aqueles que forem flagrados infringindo as regras poderão enfrentar pesadas multas.
O Centro Australiano de Relatórios e Análises de Transações (AUSTRAC) está tornando as criptomoedas o foco principal de seu monitoramento. A agência pretende criar uma nova equipe para monitorar serviços de caixas eletrônicos de criptomoedas que possam estar infringindo as normas de combate à lavagem de dinheiro.
Em um comunicado , datado de 6 de dezembro, Brendan Thomas (CEO da AUSTRAC) afirmou que a agência se concentrará no setor de criptomoedas a partir do início de 2025.
Ele afirma que as criptomoedas e os caixas eletrônicos de criptomoedas são fáceis de encontrar e permitem transações rápidas e permanentes, o que os torna "viastracpara criminosos que buscam lavar dinheiro"
Este é um passo inicial da AUSTRAC para reduzir o uso ilegal de criptomoedas na Austrália. A agência continuará monitorando os caixas eletrônicos de criptomoedas até 2025.
A AUSTRAC afirma que as violações resultarão em pesadas multas
O CEO da AUSTRAC Brendan Thomas, anunciou que uma nova equipe na AUSTRAC garantirá que os operadores de caixas eletrônicos de criptomoedas obedeçam às regras destinadas a reduzir o risco de circulação de dinheiro sujo em suas máquinas.
As quatro maiores empresas de caixas eletrônicos de criptomoedas na Austrália são Coinflip (680 máquinas), Localcoin (465 máquinas), Cryptolink (75 máquinas) e Nova (30 máquinas).
Os operadores de caixas eletrônicos de criptomoedas já precisam se registrar no AUSTRACcashcashcashcashdent de seus clientes e monitorar as transações. Eles também devem apresentar um relatório sobre qualquer atividade suspeita se osacado ou depositado de seus clientes e monitorar as transações. Eles também devem apresentar um relatório sobre qualquer atividade suspeita se osacado ou depositadocashcashcashcash de seus clientes e monitorar as transações. Eles também devem apresentar um relatório sobre qualquer atividade suspeita se osacado ou depositado de seus clientes e monitorar as transações. Eles também devem apresentar um relatório sobre qualquer atividade suspeita se osacado ou depositado for superior a US$ 6.500 (10.000 dólares australianos).
Ele acrescentou: "Com o aumento do uso de criptomoedas, também aumentará a exploração criminosa". A nova força-tarefa trabalhará para eliminar atividades ilícitas que não operam dentro da lei.
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