A AUSTRAC vai reprimir os ATMs de cripto devido aos riscos de lavagem de dinheiro na Austrália
- A inteligência financeira australiana está tornando as criptomoedas prioridade para o próximo ano.
- A agência planeja criar uma nova equipe para monitorar provedores de serviços de caixas eletrônicos de criptomoedas.
- A AUSTRAC afirma que aqueles pegos violando as regras podem enfrentar pesadas multas financeiras.
Centro Australiano de Relatórios e Análise de Transações (AUSTRAC) está tornando o cripto o foco principal de seu radar. A agência está procurando criar uma nova equipe para monitorar serviços de ATM de cripto que possam estar violando as regras de combate à lavagem de dinheiro.
Em uma recente declaração em 6 de dezembro, Brendan Thomas (CEO da AUSTRAC) compartilhou que a agência se concentrará na indústria de cripto a partir do início de 2025.
Ele diz que o cripto e os ATMs de cripto são fáceis de encontrar e permitem transações rápidas e permanentes, o que os torna “vias atraentes para criminosos que procuram lavar dinheiro.”
É um passo inicial da AUSTRAC para reduzir o uso ilegal de criptomoedas na Austrália. A agência continuará a manter os ATMs de cripto sob observação em 2025.
A AUSTRAC diz que as violações resultarão em pesadas multas financeiras
O CEO da AUSTRAC, Brendan Thomas, anunciou que uma nova equipe na AUSTRAC garantirá que os operadores de ATM de cripto obedeçam às regras destinadas a reduzir o risco de dinheiro sujo fluindo através de suas máquinas.
As quatro maiores empresas de ATM de cripto na Austrália são Coinflip (680 máquinas), Localcoin (465 máquinas), Cryptolink (75 máquinas) e Nova (30 máquinas).
Os operadores de ATM de cripto já têm que se registrar na AUSTRAC, realizar verificações de identidade em seus clientes e monitorar transações. Eles também devem apresentar um relatório sobre quaisquer atividades suspeitas se o dinheiro em dinheiro sacado ou depositado for superior a US$ 6.500 (10.000 dólares australianos).
Ele acrescentou: “À medida que o uso de criptomoedas aumenta, também aumentará a exploração criminal.” A nova força-tarefa trabalhará para eliminar atividades ilícitas que não operam sob a lei.
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Noor Bazmi
Noor Bazmi contribui para a equipe de notícias da Cryptopolitan, equipada com graduação em Estudos de Mídia. Noor cobre notícias sobre blockchain, criptomoedas, inteligência artificial, Big Tech, mercados de veículos elétricos, economia global e mudanças nas políticas governamentais. Ela está cursando marketing para se conectar com audiências globais.
