AUSTRAC wird wegen Geldwäsche-Risiken in Australien härter gegen Krypto-Geldautomaten vorgehen
- Die australische Finanznachrichtendienststelle macht Kryptowährungen zum Prioritätsthema für das kommende Jahr.
- Die Behörde plant ein neues Team zur Überwachung von Anbietern von Krypto-Geldautomatendiensten.
- Laut AUSTRAC droht Personen, die gegen die Vorschriften verstoßen, mit hohen finanziellen Strafen.
Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) macht Krypto zum Hauptfokus seiner Überwachung. Die Agentur plant, ein neues Team einzurichten, um Krypto-Geldautomaten-Dienste zu überwachen, die möglicherweise gegen Anti-Geldwäsche-Regeln verstoßen.
In einer kürzlichen Erklärung vom 6. Dezember teilte Brendan Thomas (CEO von AUSTRAC) mit, dass sich die Agentur ab Anfang 2025 auf die Krypto-Branche konzentrieren wird.
Er sagt, dass Krypto und Krypto-Geldautomaten leicht zugänglich sind und schnelle, dauerhafte Transaktionen ermöglichen, was sie zu „attraktiven Wegen für Kriminelle macht, die Geldwäsche betreiben.“
Dies ist ein erster Schritt von AUSTRAC, um die illegale Nutzung von Kryptowährungen in Australien zu reduzieren. Die Agentur wird Krypto-Geldautomaten auch in das Jahr 2025 hinein im Auge behalten.
AUSTRAC sagt, dass Verstöße zu hohen finanziellen Strafen führen werden
AUSTRAC-CEO Brendan Thomas kündigte ein neues Team bei AUSTRAC an, das sicherstellen wird, dass Betreiber von Krypto-Geldautomaten Regeln einhalten, die darauf abzielen, das Risiko von Schmutzgeld, das durch ihre Maschinen fließt, zu reduzieren.
Die vier größten Krypto-Geldautomaten-Unternehmen in Australien sind Coinflip (680 Maschinen), Localcoin (465 Maschinen), Cryptolink (75 Maschinen) und Nova (30 Maschinen).
Betreiber von Krypto-Geldautomaten müssen sich bereits bei AUSTRAC registrieren, Identitätsprüfungen für ihre Kunden durchführen und Transaktionen überwachen. Sie müssen auch einen Bericht über verdächtige Aktivitäten einreichen, wenn der abgehobene oder eingezahlte Bargeldbetrag mehr als 6.500 US-Dollar (10.000 australische Dollar) beträgt.
Er fügte hinzu: „Mit der Zunahme der Nutzung von Kryptowährungen wird auch die kriminelle Ausbeutung zunehmen.“ Die neue Task Force wird daran arbeiten, illegale Aktivitäten zu beseitigen, die nicht unter dem Gesetz operieren.
Lesen Sie nicht nur Krypto-Nachrichten. Verstehen Sie sie. Abonnieren Sie unseren Newsletter. Es ist kostenlos.
Haftungsausschluss. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar. Cryptopolitan.com Wir übernehmen keine Haftung für Investitionen, die auf den auf dieser Seite bereitgestellten Informationen basieren. Wir empfehlen dringend, vor jeglichen Anlageentscheidungen eine unabhängige Recherche durchzuführen und/oder einen qualifizierten Fachmann zu konsultieren.
Noor Bazmi
Noor Bazmi trägt zum Cryptopolitan-News-Team bei und verfügt über einen Abschluss in Medienwissenschaften. Noor berichtet über Nachrichten zu Blockchain, Kryptowährungen, künstlicher Intelligenz, Big Tech, E-Fahrzeugmärkten, der globalen Wirtschaft und Verschiebungen in der Regierungs politik. Sie studiert Marketing, um mit globalen Zielgruppen in Kontakt zu treten.
