AUSTRAC endurece la regulación sobre 13 proveedores de remesas y criptomonedas
- AUSTRAC ha tomado medidas contra proveedores de remesas y criptomonedas para combatir el lavado de dinero.
- La agencia tardó un año en investigar los intercambios de criptomonedas y las remesas que operan en el país para identificar incumplimientos.
- AUSTRAC se ha puesto en contacto con 106 entidades para recordarles sus obligaciones de reporte y les ha advertido sobre las consecuencias inminentes.
El Centro de Informes y Análisis de Transacciones de Australia (AUSTRAC) ha revelado que tomó medidas contra 13 proveedores de remesas y criptomonedas y está revisando a más de 50 proveedores.
AUSTRAC CEO Brendan Thomas dijo dos proveedores adicionales tuvieron condiciones impuestas en sus registros tras no cumplir con los requisitos antes de la fecha límite. Como resultado, ahora están bajo aviso. El incumplimiento de las condiciones puede resultar en la suspensión o cancelación de sus registros. Tres entidades que se les negó el registro ya no operan en Australia.
Mientras tanto, dos exchanges de criptomonedas quebrados — la subsidiaria de FTX Australia, FTX Express, y Zipmex Australia — fueron eliminados del Registro de Intercambios de Moneda Digital del país tras declararse en quiebra.
AUSTRAC aborda los riesgos de lavado de dinero en el sector de las criptomonedas
Durante un largo período, AUSTRAC ha realizado investigaciones contra empresas que ignoraron transacciones sospechosas. Hasta la fecha, se han detectado y puesto en aviso a dos empresas. El organismo regulador cancelará sus licencias si no cumplen con las condiciones de la licencia.
Varias empresas enfrentan acciones legales. Ellos futuros de ADA que cubren 100.000 tokens ADA y futuros Micro ADA para 10.000 tokens ADA. Los futuros LINK cubrirán 5.000 tokens LINK, mientras que los futuros Micro LINK cubrirán 250 tokens. Los futuros Lumens cubrirán 250.000 Lumens, con futuros Micro Lumens que cubren 12.500 tokens. Auaisa Trading Pty Ltd, Amco Travelling and Exchange Pty Ltd, unad B-Paywize Pty Ltd. Otras fueron marcadas como empresas operativas que ya no necesitan registrarse e incluyen Jinte Net Blockchain Pty Ltd y DIGI-SEND E-Money Pty Ltd.
Currencyfair Australia Pty Ltd y Currencyfair Limited no cumplieron a tiempo con sus requisitos de registro. Ahora están registradas con condiciones.
La agencia señaló que cuando los exchanges de criptomonedas y las empresas de remesas no reportan transacciones sospechosas, se ralentiza la lucha contra el crimen financiero.
La agencia depende de las entidades informantes para producir inteligencia financiera accionable que guíe a las agencias de aplicación de la ley para resolver crímenes financieros cada año. Los proveedores de servicios de remesas y los exchanges de criptomonedas son clave para detectar y interrumpir el abuso criminal del sistema financiero australiano.
El regulador australiano envía un mensaje fuerte a los exchanges de criptomonedas y remitentes de dinero
El pasado diciembre, Thomas dijo que la agencia gubernamental se centraría en la industria de las criptomonedas en 2025 como parte de una campaña contra cajeros automáticos de criptomonedas que puedan no cumplir con las leyes contra el Lavado de Dinero.
Hay casi 417 exchanges de moneda digital y 5.112 registros de remesas en Australia. Desde enero de 2024, AUSTRAC ha recordado a 106 entidades sus obligaciones. Las entidades provienen de diferentes sectores y, cuando se descubre que not cocumplen con las normas, se exponen a más acciones legales.
A finales de 2024, elCentro de Informes y Análisis de Transacciones de Australia publicó su primera consulta sobre las nuevas Reglas Propuestas contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo. Esto siguió a la aprobación de la Ley de Enmienda contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo de 2024, que enmendó la Ley contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo de 2006.
AUSTRAC cree que las entidades informantes son su defensa más sólida para destacar la actividad criminal.
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Nellius Irene
Nellius es graduada en Administración de Empresas y Tecnología de la Información con cinco años de experiencia en la industria de las criptomonedas. También es egresada de Bitcoin Dada. Nellius ha contribuido a publicaciones mediáticas líderes, incluyendo BanklessTimes, Cryptobasic y Riseup Media.
