AUSTRAC toma medidas enérgicas contra 13 proveedores de remesas y criptomonedas

El Centro Australiano de Análisis e Informes de Transacciones (AUSTRAC) reveló que tomó medidas respecto de 13 proveedores de remesas y criptomonedas y está revisando a más de 50 proveedores. 

AUSTRAC Brendan Thomas, afirmó que a otros dos proveedores se les impusieron condiciones para sus registros tras no cumplir con los requisitos antes de la fecha límite. Por lo tanto, se les notificó que el incumplimiento de las condiciones podría resultar en la suspensión o cancelación de sus registros. Otras tres entidades a las que se les denegó el registro ya no operan en Australia.

Mientras tanto, dos intercambios de criptomonedas colapsados ​​(la subsidiaria de FTX Australia, FTX Express, y Zipmex Australia) fueron eliminados del Registro de Intercambio de Moneda Digital del país luego de insolvencias.

AUSTRAC aborda los riesgos de lavado de dinero en el sector de las criptomonedas

Durante un largo período, AUSTRAC ha investigado a empresas que ignoraron transacciones sospechosas. Hasta la fecha, se han detectado dos empresas y se les ha notificado. El organismo regulador cancelará sus licencias si no cumplen con las condiciones de la licencia.

Varias empresas se enfrentan a acciones legales. Entre ellas se encuentran Auaisa Trading Pty Ltd, Amco Travelling and Exchange Pty Ltd yB-Paywize Pty Ltd. Otras fueron marcadas como empresas operativas que ya no necesitan registrarse, como Jinte Net Blockchain Pty Ltd y DIGI-SEND E-Money Pty Ltd.

Currencyfair Australia Pty Ltd y Currencyfair Limited no cumplieron con los requisitos de registro en su totalidad. Ahora están registradas con condiciones.

La agencia dijo que cuando los intercambios de criptomonedas y las remesas no informan las transacciones sospechosas, se ralentiza la lucha contra los delitos financieros.

La agencia depende de las entidades informantes para generar información financiera procesable que orienta a las fuerzas del orden a resolver delitos financieros cada año. Los proveedores de servicios de remesas y las plataformas de intercambio de criptomonedas son clave para detectar e interrumpir el abuso delictivo del sistema financiero australiano.

El regulador australiano envía un mensajetrona los exchanges de criptomonedas y a los remitentes de dinero

En diciembre pasado, Thomas dijo que la agencia gubernamental se centraría en la industria de las criptomonedas en 2025 como parte de una ofensiva contra los cajeros automáticos de criptomonedas que puedan no cumplir con las leyes contra el lavado de dinero.

En Australia existen casi 417 casas de cambio de divisas digitales y 5112 registros de remesas. Desde enero de 2024, AUSTRAC ha recordado a 106 entidades sus obligaciones. Estas entidades pertenecen a diferentes sectores y, si se detecta que nocumplenlas normas, se exponen a nuevas acciones legales.

A finales de 2024, elCentro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones publicó su primera consulta sobre las nuevas Normas contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo. Esto siguió a la aprobación del Proyecto de Ley de Enmienda de la Ley contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo de 2024, que modificó la Ley contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo de 2006.

AUSTRAC cree que las entidades informantes son su defensatronpara destacar la actividad delictiva.