オーストラリアのTRAC 13の送金・暗号資産業者を摘発

オーストラリア取引報告分析センター（AUSTRAC）は、13の送金・暗号通貨プロバイダーに対して措置を講じ、50以上のプロバイダーを調査していることを明らかにした。. 

AUSTRAC CEO、ブレンダン・トーマス氏 は 、期限までに要件を満たせなかったため、他の2つのプロバイダーが登録に条件が課されたと 述べた。そのため、これらのプロバイダーは現在、警告を受けている。条件を満たさない場合、登録が停止または取り消される可能性がある。 登録を拒否された他の3つの機関は、 オーストラリアでの事業を停止している。

一方、破綻した2つの仮想通貨取引所、FTXオーストラリアの子会社FTX ExpressとZipmexオーストラリアは、破産に伴い同国のデジタル通貨取引所登録簿から削除された。.

AUSTRAC 暗号通貨セクターにおけるマネーロンダリングリスクに対処

AUSTRAC 長年にわたり、 疑わしい取引を放置した企業に対して調査を行ってきました。これまでに2社が摘発され、警告を受けました。ライセンス条件を遵守できない場合、規制当局はライセンスを取り消します。

Auaisa Trading Pty Ltd、Amco Travelling and Exchange Pty Ltd、 B- Paywize Pty Ltd複数の企業が 法的措置に直面しています。 など 、また、Jinte Net Blockchain Pty LtdやDIGI-SEND E-Money Pty Ltdなど、登録不要の事業として指定されている企業もあります。

Currencyfair Australia Pty LtdとCurrencyfair Limitedは、登録要件を完全に満たす期限に間に合いませんでした。現在は条件付きで登録されています。.

同庁は、暗号通貨取引所や送金業者が疑わしい取引を報告しないと、金融犯罪との戦いが遅れると述べた。.

当局は、毎年、法執行機関が を解決するため 。送金サービスプロバイダーと暗号通貨取引所は、オーストラリアの金融システムにおける犯罪的悪用を検知し、阻止する上で重要な役割を果たします。

オーストラリア規制当局、仮想通貨取引所と送金業者にtronなメッセージ

トーマス氏は昨年12月、マネーロンダリング対策法に違反している可能性のある仮想通貨ATMの取り締まりの一環として、政府機関が2025年に仮想通貨業界に重点を置くと述べた。

オーストラリアには約417のデジタル通貨取引所と5,112の送金登録機関があります。2024年1月以降、AUSTRAC 106の機関に対し、義務の履行を改めて勧告しました。これらの機関は様々な業種にまたがっており、規則を遵守していないことが判明した場合、更なる法的措置の対象となる可能性があります。

2024年末、オーストラリア取引報告・分析センター（ATRC）は、新たなマネーロンダリング対策およびテロ資金対策規則案に関する最初の協議を発表しました。これは、2006年マネーロンダリング対策およびテロ資金対策法を改正した2024年マネーロンダリング対策およびテロ資金対策改正法案の成立を受けてのものです。

AUSTRAC 、報告機関が犯罪行為を明らかにするためのtron防御手段であると考えています。.