AUSTRACが 13 送金および暗号資産プロバイダーに対して取り締まりを強化

オーストラリア取引報告分析センター（AUSTRAC）は、13の送金および暗号資産プロバイダーに対して措置を講じ、50以上のプロバイダーの審査を行っていることを明らかにしました。 

AUSTRAC CEOのブレンドン・トーマス氏は は 、2つのプロバイダーは期限までに要件を満たさなかったため、登録に条件が課されたと述べました。 その結果、これらは警告通知の対象となっています。条件を満たさない場合、登録の停止または取消しとなる可能性があります。 3つのエンティティが 登録を拒否されたため、オーストラリアでは事業を停止しています。

一方、倒産した2つの暗号資産取引所、FTXオーストラリア子会社のFTXエクスプレスおよびZipmexオーストラリアは、破産手続きに伴い、同国のデジタル通貨取引所登録簿から削除されました。

AUSTRACが暗号資産セクターのマネーロンダリングリスクに対処

長期間にわたり、 AUSTRAC 疑わしい取引を無視した企業に対する調査を実施してきました。これまでに2つの企業が特定され、警告通知が出されています。規制当局は、ライセンス条件を遵守しない場合、ライセンスを取消す方針です。

複数の企業が 法的措置に直面しています。 彼らは 含みます Auaisa Trading Pty Ltd、Amco Travelling and Exchange Pty Ltd、およびd B-Paywize Pty Ltd。その他、Jinte Net Blockchain Pty LtdやDIGI-SEND E-Money Pty Ltdなどは、登録が不要な事業としてマークされています。

Currencyfair Australia Pty LtdおよびCurrencyfair Limitedは、登録要件を完全に満たす期限を逃しました。現在、これらは条件付きで登録されています。

同機関は、暗号資産取引所や送金業者が疑わしい取引を報告しない場合、金融犯罪との闘いが遅れると述べています。

同機関は、法執行機関を支援するための具体的な金融インテリジェンスを生み出すために、報告エンティティに依存しています。 解決する 金融犯罪を毎年検知し、オーストラリアの金融システムに対する犯罪者の悪用を阻止する上で、送金サービスプロバイダーや暗号資産取引所は重要な役割を果たしています。.

オーストラリアの規制当局が暗号資産取引所や送金業者に強いメッセージを送る

昨年12月、トーマス氏は、政府機関が2025年に暗号資産業界に焦点を当て、 暗号通貨ATM マネーロンダリング防止法を遵守していない可能性のある事業者に対して取り締まりを強化すると述べました。

オーストラリアには約417のデジタル通貨取引所と5,112の送金登録があります。2024年1月以来、AUSTRACは106のエンティティにその義務を思い出させました。これらのエンティティは異なるセクターから来ており、規則をt co遵守しない場合、さらなる法的措置に直面するリスクがあります。

2024 の終わりに、オーストラリア取引報告分析センターは、提案された新しいマネーロンダリング防止およびテロリズム資金提供防止規則に関する初の諮問プロセスを発表しました。これは、2006年マネーロンダリング防止およびテロリズム資金提供防止法を改正する2024年マネーロンダリング防止およびテロリズム資金提供防止改正法が可決された後に実施されました。

AUSTRACは、報告エンティティが犯罪活動の顕在化において最も強力な防御手段であると信じています。