ヨーロッパの暗号通貨クリーンアップは、詐欺師にとって新たな扉を開きました。EU当局者によると、規制当局やライセンス取得済み取引所を装った犯罪者は、7月1日のMarkets in Crypto-Assets（MiCA）コンプライアンス期限後に活動を増加させています。この期限により、ライセンスを持たない事業は運営を停止することが義務付けられ、顧客はコンプライアンス対応の代替手段を探すよう駆り立てられました。
- MiCAの7月1日の期限は詐欺の増加を招き、不正行為者がユーザー移行時に規制当局や認可された暗号資産取引所になりすました。
- 詐欺師はESMAやフランスのAMFなどの権威を装う偽のメールやウェブサイトを使用して、ユーザーを騙して暗号資産を送金させる。
- MiCAは338件のCASPsを承認したが、1,700社以上の企業がEU顧客へのサービス提供を停止することが予想されており、攻撃者にとって大きな移行対象が生まれている。
移行—暗号通貨価格ではない—がより大きなストーリーです。何百社もの企業がEUの投資家へのサービスを提供を停止するにつれて、多くのユーザーにアカウントや資産の移動を求められており、これが身代り詐欺が台頭する不確実性を作り出しています。その間、暗号通貨市場は安定を続けており、8月6日朝の時点でビットコインは約6万4,700ドル、エーテルは1,910ドルで取引されています。
詐欺師はMiCA移行を悪用
この変化により、多くのユーザーが資産をライセンス取得済み取引所またはセルフカストディウォレットに移すよう促されています。サイバーセキュリティ専門家は、平均的な投資家がメール、本人確認書類、資金移転の手順を見ることを期待しているため、大規模な移行に伴うリスクについて長年にわたり警告してきました。犯罪者はこれらのメッセージを単にコピーするだけです。
MiCAの移行フェーズは7月1日に終了し、暗号資産サービス提供者（CASPs）として認可を受けていない暗号資産企業は、EUおよびEEA内で顧客に対して法的にサービスを提供できなくなりました。
偽の規制当局の運営方法
欧州証券市場監督機関（ESMA）は、犯罪者がフィッシングスキームでESMAの名前、ロゴ、ブランドを使用し始めた後、同様の警報を発出しました。規制当局は、公式の通信は常に@esma.europa.euで終わるメールアドレスから発信されること、および当局がコンプライアンス目的で投資家に暗号通貨の送金を求めることは決してないことを保証しています。
フランスの金融市場監督庁（AMF）の市場仲介業者およびインフラストラクチャ監督責任者であるStéphane Pontoizeau氏は、移行が「通常よりも詐欺師にとっての機会」を生み出したと述べていると報じられています。
フランス政府は、法律違反者がAMFエージェントを装い、政府サービスのように見せかけた偽のウェブサイトに投資家を送り込む事例を明らかにしました。
#Fraud
Binanceは、事前にMiCAライセンスを失い、EUのユーザー向けサービスを終了した企業の1つでした。ライセンスを持たない主要プラットフォームのクライアントは、アカウントの更新、本人確認、資産の移転を余儀なくされています。これが彼らがフィッシングの最も脆弱な状態にある時です。
🛑 警報：詐欺師が #ESMA を装い、 #MiCA 移行の終了を悪用しています！ ❌ 不審なメッセージには応答しないでください
セキュリティ専門家は、これらの詐欺が技術的なハッキングではなく、心理的な手法を使用して被害者を欺くことを指摘しています。犯罪者は公式のブランドロゴ、規制用語を使用し、被害者に法的違反を避けるために迅速に行動するよう圧力をかけます。メッセージやメールに応答するのではなく、規制当局のウェブサイトを確認して指示を検証することが、最も効果的な保護手段の1つです。 9月2026日
📤 詐欺を各国の当局に報告してください
🛡️ 出典を確認してください。
公式ESMAメール →
@esma .europa.euウェブサイト →
— ESMA – EU Securities Markets Regulator 🇪🇺 (@ESMAComms) https://t.co/TrxPfYfR1Y pic.twitter.com/MaMIUoyO4c
EUの暗号通貨移行がフィッシングを助長
MiCAの実施範囲が明確になるにつれて、詐欺師が移行に重点を置いている理由が明らかになります。
7月31日現在、MiCAの登録簿には338社の登録済みCASPsが報告されており、5月の約194社から増加し、3ヶ月間で約74％の増加を意味しています。しかし、この数は以前に国内ライセンスの下で登録されていた3,000社以上の暗号通貨企業のわずかな割合に過ぎません。VASPnetによると、最終的にEUの顧客向けに運営を停止する企業が1,700社以上になると推定されています。
この不均衡により、投資家の大部分が数社のライセンス取得済みプラットフォームに殺到しています。古いプラットフォームから新しいプラットフォームへの移行を促進するキャンペーンごとに、詐欺師は離散したユーザーの正当な目的地を装う新たな機会を得ています。
各国の規制当局は違反者の名前を明らかにしています。ベルギーの金融サービス・市場庁（FSMA）は、一般大衆に対してさまざまな無認可の暗号通貨企業について認識を高め、投資家の暗号通貨への投資は通常補償の対象にならないことを投資家に思い出させています。
Chainalysisは、AI搭載のソーシャルエンジニアリング手法が偽のウェブサイト、架空のカスタマーサポートエージェント、本物に見えるメールを通じてフィッシング攻撃の効果を高めるために使用され、2025年に暗号通貨に関連する詐欺および不正行為が約170億ドルの違法収益を生み出したと予測しています。
期限前に始まった傾向
身代り詐欺はMiCAによって始まったものではありませんが、詐欺師にとって必要な機会をもたらしました。
この教訓はヨーロッパを超えて適用されます。新しいライセンス規則や、取引所からの退出（あるプラットフォームから別のプラットフォームへの移動）に関連する重要な法的変更は、クライアントの誘導の機会を生み出し、詐欺師が素早く悪用する短期間の機会となります。MiCAは長期的には投資家の保護を強化するはずですが、その導入は、業界の規制変更が短期的なリスクをもたらす可能性があることを示しており、投資家が誰と取引し、ライセンス取得済みプラットフォームを使用しているかを確認することが equally 重要であることを意味しています。
Chainalysisは、2025年にAIを活用したソーシャルエンジニアリング手法が、偽のウェブサイトや架空のカスタマーサポート担当者、本物そっくりのメールを用いたフィッシング攻撃の効果を高めることで、暗号資産に関連する詐欺や不正行為により約170億ドルの違法収益を生み出したと予測しています。
ヨーロッパの暗号通貨クリーンアップは、詐欺師にとって新たな扉を開きました。EU当局者によると、規制当局やライセンス取得済み取引所を装った犯罪者は、7月1日のMarkets in Crypto-Assets（MiCA）コンプライアンス期限後に活動を増加させています。この期限により、ライセンスを持たない事業は運営を停止することが義務付けられ、顧客はコンプライアンス対応の代替手段を探すよう駆り立てられました。移行—暗号通貨価格ではない…
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よくある質問
EUの規制当局は実際に何について警告したのか？
フランスの規制当局AMF、オランダのAFM、およびEU市場当局ESMAは、Financial Timesによると、詐欺師が規制当局や認可された暗号資産企業になりすまし、ユーザーを騙して資産を詐欺的なウェブサイトへ移動させていると警告した。この件は7月1日のMiCA期限以降、増加している。
なぜMiCAの期限により詐欺が起こりやすくなるのか？
7月1日以降、MiCAライセンスを持たない企業は清算するか、クライアントを認可されたプロバイダーに移行する必要があり、多くの暗号資産ユーザーが新しいプラットフォームを探していた。これは、規制当局や認可された取引所になりすまして切り替えを支援すると騙す詐欺師に利用された。
どの数の暗号資産企業がEU市場へのアクセスを失ったか？
ESMAの登録簿によると、8月初旬には約320社の認可提供者が確認されました。一方、データプロバイダーVASPnetは、EUの顧客へのサービス提供を停止せざるを得ない企業が1,700社以上になると推定しています。その中で最も注目すべき退出企業は、MiCAライセンスの取得に失敗したBinanceです。
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アシシュ・クマール
アシシュ・クマール氏は、8年間のニュースルーム経験を持つ暗号資産および金融ジャーナリストです。暗号資産市場、規制、DeFi、取引所エコシステムに関する最新動向を取材・執筆しています。Coingape、Todayq、Newsroompostなどで活動実績があります。IIMC（インド・マスコミュニケーション研究所）で英語ジャーナリズムのPGDPを取得しており、アーサー・ヘイズ氏、ヤット・シウ氏、オースティン・フェデラ氏など業界の主要人物へのインタビューも多数行っています。
