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A agência australianaTRAC reprime 13 provedores de remessas e criptomoedas
- A AUSTRAC tomou medidas contra provedores de remessas e criptomoedas para combater a lavagem de dinheiro.
- A agência levou um ano para investigar as corretoras de criptomoedas e as empresas de remessas que operam no país, a fim dedentcasos de não conformidade.
- A AUSTRAC contatou 106 entidades para lembrá-las de suas obrigações de reporte e alertá-las sobre as consequências iminentes.
O Centro Australiano de Relatórios e Análises de Transações (AUSTRAC) revelou que tomou medidas contra 13 provedores de remessas e criptomoedas e está revisando mais de 50 provedores.
da AUSTRAC Brendan Thomas, afirmou que outros dois provedores tiveram suas inscrições condicionadas por não cumprirem os requisitos dentro do prazo. Como resultado, eles estão agora sob aviso. O não cumprimento das condições pode resultar na suspensão ou cancelamento de suas inscrições. Três outras entidades que tiveram suas inscrições recusadas não operam mais na Austrália.
Entretanto, duas corretoras de criptomoedas que faliram — a subsidiária australiana da FTX, FTX Express, e a Zipmex Australia — foram removidas do Registro de Corretoras de Moedas Digitais do país após declararem insolvência.
A AUSTRAC aborda os riscos de lavagem de dinheiro no setor de criptomoedas
Ao longo de um extenso período, a AUSTRAC conduziu investigações sobre empresas que ignoraram transações suspeitas. Até o momento, duas empresas foram identificadas e notificadas. O órgão regulador cancelará suas licenças caso não cumpram as condições estabelecidas.
Diversas empresas estão enfrentando ações judiciais. elas estão a Auaisa Trading Pty Ltd, a Amco Travelling and Exchange Pty Ltd e aB-Paywize Pty Ltd. Outras foram classificadas como empresas em operação que não precisam mais ser registradas, como a Jinte Net Blockchain Pty Ltd e a DIGI-SEND E-Money Pty Ltd.
A Currencyfair Australia Pty Ltd e a Currencyfair Limited não cumpriram integralmente o prazo para o seu registo. Agora, estão registadas com condições.
A agência afirmou que, quando as corretoras de criptomoedas e as empresas de remessas não reportam transações suspeitas, isso dificulta o combate aos crimes financeiros.
A agência depende de entidades que reportam informações para produzir dados financeiros úteis que orientam as autoridades policiais na resolução de crimes financeiros todos os anos. Os provedores de serviços de remessa e as corretoras de criptomoedas são fundamentais para detectar e interromper o uso indevido do sistema financeiro australiano por criminosos.
Órgão regulador australiano envia mensagemtronpara corretoras de criptomoedas e empresas de remessa de dinheiro
Em dezembro passado, Thomas afirmou que a agência governamental se concentraria no setor de criptomoedas em 2025 como parte de uma repressão aos caixas eletrônicos de criptomoedas que podem não estar em conformidade com as leis de combate à lavagem de dinheiro.
Existem quase 417 corretoras de moeda digital e 5.112 empresas de remessas registradas na Austrália. Desde janeiro de 2024, a AUSTRAC notificou 106 entidades sobre suas obrigações. Essas entidades pertencem a diferentes setores e, sempre que descumpremasnormas, ficam sujeitas a novas medidas legais.
No final de 2024,o Centro Australiano de Relatórios e Análises de Transações (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) divulgou sua primeira consulta pública sobre as novas regras propostas para o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Isso ocorreu após a aprovação do Projeto de Lei de Emenda ao Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo de 2024, que alterou a Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo de 2006.
A AUSTRAC acredita que as entidades que reportam são sua defesatronpara destacar atividades criminosas.
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Nélio Irene
Nellius é formada em Administração de Empresas e TI, com cinco anos de experiência no setor de criptomoedas. Ela também é graduada pela Bitcoin Dada. Nellius já contribuiu para importantes publicações de mídia, incluindo BanklessTimes, Cryptobasic e Riseup Media.
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