- A AUSTRAC tomou medidas contra provedores de remessas e criptomoedas para combater a lavagem de dinheiro.
- A agência levou um ano para investigar as exchanges de criptomoedas e serviços de remessa que operam no país, a fim de identificar não conformidades.
- A AUSTRAC contactou 106 entidades para lembrá-las de suas obrigações de reporte e as alertou sobre consequências iminentes.
O Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) revelou que tomou medidas contra 13 provedores de remessas e criptomoedas e está analisando mais de 50 provedores.
AUSTRAC CEO Brendan Thomas disse dois outros provedores tiveram condições impostas em seus registros após não atenderem aos requisitos antes do prazo. Como resultado, eles agora estão sob aviso. O descumprimento das condições pode resultar na suspensão ou cancelamento de seus registros. Três outras entidades que tiveram o registro recusado não operam mais na Austrália.
Enquanto isso, duas exchanges de criptomoedas falidas — a subsidiária australiana da FTX, a FTX Express, e a Zipmex Australia — foram removidas do Registro de Exchanges de Moeda Digital do país após as insolvências.
AUSTRAC aborda riscos de lavagem de dinheiro no setor de criptomoedas
Ao longo de um longo período, AUSTRAC conduziu investigações contra empresas que ignoraram transações suspeitas. Até o momento, duas empresas foram identificadas e colocadas sob aviso. O órgão regulador cancelará suas licenças se não cumprirem as condições da licença.
Várias empresas estão enfrentando ação judicial. Eles incluem Auaisa Trading Pty Ltd, Amco Travelling and Exchange Pty Ltd, umad B-Paywize Pty Ltd. Outras foram marcadas como empresas operacionais que não precisam mais ser registradas e incluem Jinte Net Blockchain Pty Ltd e DIGI-SEND E-Money Pty Ltd.
Currencyfair Australia Pty Ltd e Currencyfair Limited perderam o prazo para atender totalmente aos seus requisitos de registro. Elas agora estão registradas com condições.
A agência disse que, quando as exchanges de criptomoedas e os serviços de remessa não relatam transações suspeitas, isso atrasa o combate ao crime financeiro.
A agência depende das entidades relatoras para produzir inteligência financeira acionável que oriente as agências de aplicação da lei para resolver crimes financeiros todos os anos. Provedores de serviços de remessa e exchanges de criptomoedas são fundamentais para detectar e interromper o abuso criminal do sistema financeiro australiano.
Regulador australiano envia mensagem forte para exchanges de criptomoedas e remessas
Em dezembro passado, Thomas disse que a agência governamental focaria na indústria de criptomoedas em 2025 como parte de uma repressão a caixas eletrônicos de criptomoedas que podem não estar em conformidade com as leis de Anti-Lavagem de Dinheiro.
Há quase 417 exchanges de moeda digital e 5.112 registros de remessa na Austrália. Desde janeiro de 2024, a AUSTRAC lembrou 106 entidades de suas obrigações. As entidades vêm de diferentes setores e, sempre que são encontradas nãot cocumprindo as regras, elas se expõem a mais ações judiciais.
No final de 2024, aAustralian Transaction Reports and Analysis Centre lançou sua primeira consulta sobre as novas regras propostas de Anti-Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. Isso ocorreu após a aprovação do Projeto de Lei de Emenda à Lei de Anti-Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo de 2024, que emendou a Lei de Anti-Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo de 2006.
A AUSTRAC acredita que as entidades relatoras são sua maior defesa na destaque de atividades criminosas.
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Nellius Irene
Nellius é graduada em Gestão de Negócios e TI, com cinco anos de experiência no setor de criptomoedas. Também é formada pela Bitcoin Dada. Nellius contribuiu para publicações de mídia de destaque, incluindo BanklessTimes, Cryptobasic e Riseup Media.
