- AUSTRAC hat Maßnahmen gegen Überweisungs- und Kryptodienstleister ergriffen, um Geldwäsche zu bekämpfen.
- Die Behörde benötigte ein Jahr, um Kryptobörsen und Überweisungsunternehmen im Land zu untersuchen, um Verstöße gegen die Compliance-Vorschriften aufzudecken.
- AUSTRAC hat 106 Unternehmen kontaktiert, um sie an ihre Meldepflichten zu erinnern, und sie vor bevorstehenden Konsequenzen gewarnt.
AUSTRAC geht gegen ⟦N1⟧-Überweisungs- und Krypto-Anbieter vor
AUSTRAC Das Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) hat bekannt gegeben, dass es Maßnahmen gegen 13 Überweisungs- und Krypto-Anbieter ergriffen hat und über 50 Anbieter überprüft. sagte CEO Brendan Thomas Infolgedessen wurden sie nun offiziell verwarnt. Die Nichteinhaltung der Auflagen kann zur Aussetzung oder zur Streichung ihrer Registrierungen führen. Drei weitere Unternehmen, die keine Registrierung erhalten hatten, sind nicht mehr in Australien tätig.
Unterdessen wurden zwei gescheiterte Krypto-Börsen – die FTX-Australien-Tochter FTX Express und Zipmex Australia – infolge von Insolvenzen aus dem australischen Register für digitale Währungsbörsen (Digital Currency Exchange Register) gestrichen.
AUSTRAC adressiert Geldwäsche-Risiken im Krypto-Sektor
Über einen längeren Zeitraum AUSTRAC führte die Behörde Untersuchungen gegen Unternehmen durch, die verdächtige Transaktionen ignoriert hatten. Bisher wurden zwei Unternehmen identifiziert und offiziell verwarnt. Die Aufsichtsbehörde wird ihre Lizenzen widerrufen, wenn sie den Lizenzauflagen nicht nachkommen.
Mehrere Unternehmen sehen sich rechtlichen Schritten ausgesetzt. Sie umfassen Auaisa Trading Pty Ltd, Amco Travelling and Exchange Pty Ltd, eind B-Paywize Pty Ltd. Andere wurden als Betriebe markiert, die nicht mehr registrierungspflichtig sind, darunter Jinte Net Blockchain Pty Ltd und DIGI-SEND E-Money Pty Ltd.
Currencyfair Australia Pty Ltd und Currencyfair Limited haben die Frist zur vollständigen Erfüllung ihrer Registrierungspflichten verpasst. Sie sind nun unter Auflagen registriert.
Die Behörde erklärte, dass Krypto-Börsen und Überweisungsanbieter, die verdächtige Transaktionen nicht melden, den Kampf gegen Finanzkriminalität verlangsamen.
Die Behörde ist darauf angewiesen, dass meldepflichtige Unternehmen umsetzbare Finanzinformationen bereitstellen, die Strafverfolgungsbehörden unterstützen, jährlich Finanzkriminalität aufzuklären. Anbieter von Überweisungsdiensten und Krypto-Börsen sind entscheidend für die Aufdeckung und Unterbrechung krimineller Ausnutzung des australischen Finanzsystems..
Australische Aufsichtsbehörde sendet starke Botschaft an Krypto-Börsen und Geldüberweisungsanbieter
Im vergangenen Dezember sagte Thomas, die Regierungsbehörde werde sich 2025 im Rahmen einer Verschärfung der Aufsicht Krypto-ATMs auf die Krypto-Branche konzentrieren,
die möglicherweise nicht den Gesetzen zur Geldwäschebekämpfung entspricht.tEs gibt in Australien fast 417 Registrierungen für digitale Währungsbörsen und 5.112 Registrierungen für Überweisungsanbieter. Seit Januar 2022 hat AUSTRAC 106 Unternehmen an ihre Pflichten erinnert. Die Unternehmen stammen aus verschiedenen Sektoren, und sobald festgestellt wird, dass sie
Am Ende von 2024, tdie Regeln einhalten, setzen sie sich weiteren rechtlichen Schritten aus.
Am Ende von ⟦N1⟧, t
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Nellius Irene
Nellius ist Absolventin der Betriebswirtschaftslehre und Informatik mit fünf Jahren Erfahrung in der Kryptowährungsbranche. Sie hat zudem Bitcoin Dada absolviert. Nellius hat bereits für führende Medienpublikationen wie BanklessTimes, Cryptobasic und Riseup Media geschrieben.
