호주 송금 및 암호화폐 서비스 제공업체 13곳에 대한 단속 강화 (AUSTRAC

호주 금융거래보고분석센터(AUSTRAC)는 송금 및 암호화폐 서비스 제공업체 13곳에 대해 조치를 취했으며, 50곳 이상의 제공업체를 검토 중이라고 밝혔습니다. 

(AUSTRAC CEO인 브렌던 토마스는 밝혔습니다 마감 시한 전에 요건을 충족하지 못한 다른 두 업체에 대해 등록 조건이 부과되었다고 이에 따라 해당 업체들은 현재 경고를 받은 상태입니다. 조건을 충족하지 못할 경우 등록이 정지되거나 취소될 수 있습니다. 다른 세 업체는 더 이상 호주에서 영업을 하지 않습니다.

한편, 파산한 암호화폐 거래소 두 곳, 즉 FTX 오스트레일리아 자회사인 FTX 익스프레스와 지프멕스 오스트레일리아는 파산 절차에 따라 호주 디지털 통화 거래소 등록부에서 삭제되었습니다.

AUSTRAC 암호화폐 부문의 자금세탁 위험을 다룹니다

오랜 기간에 걸쳐 (AUSTRAC 의심스러운 거래를 묵인한 기업들을 조사해 왔습니다. 현재까지 두 기업이 적발되어 경고 조치를 받았습니다. 해당 기업들이 경고 조건을 준수하지 않을 경우, 감독청은 면허를 취소할 예정입니다.

여러 회사가 법적 소송에 직면해 있습니다. 여기에는 포함됩니다 Auaisa Trading Pty Ltd, Amco Travelling and Exchange Pty Ltd, 그리고B-. 또한 Jinte Net Blockchain Pty Ltd와 DIGI-SEND E-Money Pty Ltd는 더 이상 사업자 등록이 필요 없는 운영 중인 사업체로 지정되었습니다.

Currencyfair Australia Pty Ltd와 Currencyfair Limited는 등록 요건을 완전히 충족하기 위한 마감일을 놓쳤습니다. 현재 두 회사는 조건부로 등록되었습니다.

해당 기관은 암호화폐 거래소와 송금 업체가 의심스러운 거래를 보고하지 않으면 금융 범죄와의 전쟁이 늦어진다고 밝혔습니다.

해당 기관은 매년 사법 기관이 해결하는 데 . 송금 서비스 제공업체와 암호화폐 거래소는 호주 금융 시스템의 범죄적 악용을 탐지하고 차단하는 데 핵심적인 역할을 합니다.

호주 규제 당국, 암호화폐 거래소 및 송금업체에tron경고 메시지 전달

지난 12월, 토마스는 정부 기관이 암호화폐 ATM 자금세탁 방지법을 준수하지 않을 수 있는

호주에는 약 417개의 디지털 화폐 거래소와 5,112건의 송금 등록 업체가 있습니다. 2024년 1월 이후 호주 금융정보분석센터(AUSTRAC 106개 업체에 관련 의무 사항을 상기시켰습니다. 이 업체들은 다양한 분야에 걸쳐 있으며,.규정을 준수하지 않을 경우 법적 조치를 받을 수 있습니다

2024년 말,호주 금융정보분석센터(ATRAC)는 새로운 자금세탁 방지 및 테러자금 조달 방지 규정에 대한 첫 번째 의견 수렴 절차를 시작했습니다. 이는 2006년 자금세탁 방지 및 테러자금 조달 방지법을 개정한 2024년 자금세탁 방지 및 테러자금 조달 방지 개정안이 통과된 데 따른 것입니다.

AUSTRAC 범죄 활동을 밝히는 데 있어 보고 기관이 가장tron수단이라고 믿습니다.