AUSTRAC, 13 송금 및 암호화폐 제공업체에 대한 단속

오스트레일리아 거래보고분석센터(AUSTRAC)는 13 개의 송금 및 암호화폐 제공업체에 대해 조치를 취했으며, 50 개 이상의 업체를 검토 중이라고 밝혔습니다. 

AUSTRAC CEO 브렌단 토머스 는 두 다른 제공업체는 마감 기한 전 요구사항을 충족하지 못해 등록 조건이 부과되었습니다. 그 결과, 이들은 이제 통보를 받은 상태입니다. 조건을 이행하지 않을 경우 등록이 정지 또는 취소될 수 있습니다. 세 다른 업체는 등록이 거절되어 더 이상 호주에서 운영하지 않습니다.

한편, 파산으로 인해 FTX 오스트레일리아 자회사인 FTX 익스프레스와 Zipmex 오스트레일리아 등 두 개의 붕괴된 암호화폐 거래소는 국가 디지털화폐거래소 등록부에서 삭제되었습니다.

AUSTRAC, 암호화폐 섹터의 자금세탁 위험 대응

장기간에 걸쳐, AUSTRAC 의심스러운 거래를 무시한 기업들을 조사해 왔습니다. 지금까지 두 기업이 적발되어 통보를 받았으며, 해당 규제 기관은 라이선스 조건을 준수하지 않을 경우 라이선스를 취소할 예정입니다.

여러 기업이 법적 조치를 직면하고 있습니다. 대상에는 다음과 같은 업체들이 포함됩니다. Auisa Trading Pty Ltd, Amco Travelling and Exchange Pty Ltd, and B-Paywize Pty Ltd. 기타 기업은 더 이상 등록이 필요 없는 운영 사업으로 분류되었으며 여기에는 Jinte Net Blockchain Pty Ltd 및 DIGI-SEND E-Money Pty Ltd가 포함됩니다.

Currencyfair Australia Pty Ltd와 Currencyfair Limited는 등록 요건을 완전히 충족하기 위한 기한을 놓쳤습니다. 현재 이들은 조건부 등록 상태입니다.

해당 기관은 암호화폐 거래소와 송금 업체가 의심스러운 거래를 보고하지 않을 경우 금융 범죄와의 싸움이 지연된다고 밝혔습니다.

해당 기관은 법 집행 기관의 활동을 안내할 수 있는 실행 가능한 금융 정보를 생산하기 위해 보고 의무 대상 기업에 의존하고 있습니다. 금융 범죄를 해결하기 위해 매년 노력합니다. 송금 서비스 제공업체와 암호화폐 거래소는 호주 금융 시스템 내 범죄 악용을 탐지하고 차단하는 데 핵심적인 역할을 합니다..

호주 규제 기관이 암호화폐 거래소와 송금업자에게 강력한 경고를 보냅니다

지난 12월 토마스는 정부 기관이 2025 년 반(反) 단속의 일환으로 암호화폐 산업에 집중할 것이라고 말했습니다. 암호화폐 자동화기(ATM) 자금세탁방지법 준수가 불확실한 기기들입니다.

호주에는 약 417개의 디지털 화폐 거래소와 5,112건의 송금 등록이 있습니다. 2024 년 1 월 이후 AUSTRAC은 106개 기관에 의무 사항을 상기시켰습니다. 해당 기관들은 다양한 부문에서 왔으며, 규칙을 준수하지 않는 사실이 발견될 때마다 추가 법적 조치에 노출됩니다.t co규정을 준수하지 않을 경우 추가 법적 조치를 당할 수 있습니다.

2024 말까지 t호주 거래 보고서 분석 센터(AUSTRAC)는 새로운 자금세탁방지 및 테러자금조달 규칙에 대한 첫 번째 공청회를 발표했습니다. 이는 2006년 자금세탁방지 및 테러자금조달법을 개정하는 2024년 자금세탁방지 및 테러자금조달 개정법이 통과된 후 이루어진 것입니다.

AUSTRAC은 보고 의무가 있는 기관이 범죄 활동을 규명하는 데 있어 가장 강력한 방어선이라고 믿고 있습니다.